I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i a o n i e 3 *
N a r r g a i i e g d l e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 J A N . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Q n t l e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 9 . 5 4 3 . 0 5 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) . C o o k i n g S p a c e s
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l T e r H e i d e l a a n 4 1 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n C a m p o l a n d a n v v a n 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m . n . d e h e r e n R u b e n V a l k e n e e r s e n G e e r t S t u l . E e n i e d e r s m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e h e e r G e e r t S t u l w o r d t a a n g e s t e l d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g o p h e d e n v a n d e h e e r J o z e f R o b r e c h t s , m e v r o u w K r i s t e l V a n A s s c h e e n d e v e n n o o t s c h a p A A A g r o u p n v u i t h u n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n .
G e e r t S t u l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i i s e o s i
N e e r g e f e a d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i ,
t e L e u v e n , d e 7 W i 7 . 2 0 t 1 D E G R 1 F F l F R a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 5 4 3 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o k i n g S p a c e s
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : T e r H e i d e l a a n 4 1 - 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é
I n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 1 3 . 0 0 h w e r d b e s l i s t - e e n d i r e c t i e c o m i t é t e i n s t a l l e r e n
- a l l e b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t t o e z i c h t o p h e t ! d i r e c t i e c o m i t é , h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g e n d i e e e n f u n d a m e n t e l e o f s t r u c t u r e l e i m p a c t h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a c t i v a o f a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r d e a a n - o f v e r k o o p v a n ! b e d r i j f s t a k k e n , d e e l n e m i n g e n o f i n v e s t e r i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , h e t o p r i c h t e n o f ' v e r e f f e n e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r a l g e m e e n h e t g e e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s t i j g t o f v o o r z o v e r i n h o o f d e v a n é é n v a n d e d i r e c t i e l e d e n e e n b e l a n g e n c o n f l i c t b e s t a a t , e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
- D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t h e t l i d m a a t s c h a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d , b e h o u d e n s b e ë i n d i g i n g b i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
v o l g e n d e l e d e n a a n t e s t e l l e n : M a r i e - R o s e V a n b r u s s e l e n e n R u b e n V a l k e n e e r s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e ; i n g a n g . D e p e r s o n e n a a n v a a r d e n d e z e a a n s t e l l i n g .
- M a r i e - R o s e V a n b r u s s e l e n z a l v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t a l g e m e e n b e l e i d e n d e b u s i n e s s a f d e l i n g e n ( a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , a a n k o o p e n s a l e s ) . R u b e n V a l k e n e e r s z a l v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e t e c h n i s c h e a f d e l i n g e n ( p r o j e c t l e i d i n g , p r o d u c t i e , p l a a t s i n g e n n a z o r g ) .
J o R o b r e c h t s ,
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e