11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 30.05.2014 14149-0178-036
16/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d l o n t v a r t g e n o p
0 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a P i l t i e p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 7 7 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l C a t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 7 a , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 M E I 2 0 1 4
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e B o u r g e t l a a n ° 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f C o x , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e . v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 ; e n 2 0 1 6 , A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r , D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t . k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t : s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n ' m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , " t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t ' b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
~
i w ~ ~ u i u m n ~ w ~ ~ u u ~
1 4 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f
r e n t e u b i
G r i f f i e 0 3 1 U U 1 1 . . 2 4 1 3 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 7 7 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O O L C A T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 7 a , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 1 j u n i 2 0 1 3
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n h e t f e i t d a t d e h e e r R a f C o x ( A 0 2 1 9 5 ) w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , M e e s t e r J i m B a u w e n s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0357-040
21/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A
* 1 3 1 5 8 1 5 1 *
k e e r g e l c g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 2 S E P , 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 7 7 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O O L C A T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p v e s t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N ' , O P 2 9 A U G U S T U S 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e T o l l a a n 1 0 7 a t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s ' W o l u w e ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l l e b i j z o n d e r e , m a c h t e n v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w N a n c y C a u t a e r t , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n 2 1 m e i 2 0 0 7 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u n i 2 0 0 7 o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 7 0 8 1 3 5 7 , i n t e t r e k k e n , e n d i t z o n d e r u i t z o n d e r i n g .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s , e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , M e v r o u w E l s C e l i s , w o n e n d e t e H a m e r s t r a a t 2 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , e n d e h e e r F r i t s R a d e , w o n e n d e t e V a l V i l l e r s 6 , 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e z e n d i n g e n , b r i e v e n , p a k k e t t e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d a a r b i j i n b e g r e p e n d e z e d i e b e l a n g r i j k e w a a r d e n o m v a t t e n v a n w e g e d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n . "
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e n s n o g m a a l s h a a r b e s l i s s i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 1 1 5 9 7 7 4 , o m b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n t o t h e t i n o n t v a n g s t n e m e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e p o s t z e n d i n g e n e n l e v e r i n g e n , e v e n e e n s t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w V a n j a S i k i c , w o n e n d e t e I t t e r b e e k s e b a a n , 3 2 7 , 1 7 0 1 I t t e r b e e k .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e : k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A ' ' P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l _
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012
ÿþ_ ` ~ - " ` M M o d W o r d 1 1 . 1
I ' , . . - . . 7 " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ ~ ~ 1 ~ ~
I l 1 1 1 1 h f l I I I I I I I I I V I I I I 1 1
* i a i 4 o i s v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 7 7 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l C a t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 A O C . 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p v e s t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 0 J U L I 2 0 1 2
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n é é n p a r i g o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d r e c h t C o o l C a t F a s h i o n S . V . , m e t z e t e l t e H o o f d v e s t e 1 0 ( I n d u s t r i a l P a r k H e t R o n d e e l ) , 3 9 9 2 D G H o u t e n , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i c h a r d d e J o n g , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r , d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . C o o l C a t F a s h i o n B . V . z a l h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s o p h e d e n d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r R i c h a r d d e J o n g ;
- d e h e e r M a r c u s I z a a k P a r e n t ; e n
- C o o l C a t F a s h i o n B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i c h a r d d e J o n g .
H e t m a n d a a t v a n a l l e 3 d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , i n r e c h t e e n t a v . d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 30.07.2012 12367-0182-035
21/10/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ s i m m e l l
C ¬ ' E T ~ ~ , G ' ~ , r ' .
1 i
, , : " . : e c i a i 6 a n k
" u n I t n o p . = a d e i r N Q n t w e r p e n , o p
~ 1 o n 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 7 7 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l C a t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p v e s t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 3 O K T O B E R 2 0 1 1
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w I n g e b o r g S c h u r g e r s , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 0 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 2 0 0 3 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 3 1 1 5 8 1 8 , i n t e t r e k k e n , e n d i t z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , M e v r o u w V a n j a S i k i c , w o n e n d e t e I t t e r b e e k s e b a a n 3 2 7 , 1 7 0 1 I t t e r b e e k , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , a l l e e n h a n d e l e n d , t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e z e n d i n g e n , b r i e v e n , p a k k e t t e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d a a r b i j i n b e g r e p e n d e z e d i e b e l a n g r i j k e w a a r d e n o m v a t t e n v a n w e g e d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n .
( i i ) A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , s t a g i a i r e s e n t i j d e l i j k p e r s o n e e l , v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g . H e t a f s l u i t e n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n . H e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e b r u g p e n s i o e n . A l l e n o d i g e s t u k k e n t e t e k e n e n i n z a k e s o c i a l e z e k e r h e i d e n d e l o o n a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p m a k e n v a n d e l o o n f i c h e s e n h e t u i t b e t a l e n v a n d e l o n e n , e n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e z a k e n . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t a v . a l l e p a t r o n a l e e n s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
d e h e e r J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l S t o a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e i h . 1 1 t b t ; n k e r a 1 l v o p h a n d y e ! ! e A n t w e r p e n , o p
2 9 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 6 9 I 1 9 1 1 9 G I I I I I I I
* 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 7 7 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O O L C A T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p v e s t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - o n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 4 M E I 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l a n d M a r c e l K a h n , w o n e n d e t e S t r a a t w e g 1 7 6 , 3 6 0 3 C T M a a r s s e n , N e d e r l a n d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 5 M E I 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l a n d M a r c e l K a h n , w o n e n d e t e S t r a a t w e g 1 7 6 , 3 6 0 3 C T M a a r s s e n , N e d e r l a n d , e n d e h e e r D e n n i s V a n R e e n e n , w o n e n d e t e W a t e r m u n t 1 2 , 3 7 5 5 T E E e m n e s , N e d e r l a n d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e h e e r M a r c u s I z a a k P a r e n t , w o n e n d e t e V e n e s t r a a t 8 , 4 9 3 1 B P , G e e r t r u i d e n b e r g , N e d e r l a n d , e n d e h e e r R i c h a r d d e J o n g , w o n e n d e t e Z o m e r p a r k 1 3 , 2 1 5 1 H B , N i e u w - V e n n e p , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e h e e r M a r c u s I z a é k P a r e n t e n d e h e e r R i c h a r d d e J o n g z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . M e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 i s d e R a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r R i c h a r d d e J o n g ;
- d e h e e r M a r c u s I z a a k P a r e n t ; e n
- C o o l C a t F a s h i o n B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i c h a r d d e J o n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , i n r e c h t e e n t a v . d e r d e n , r e c h t s g e l d i g "
" v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d '
" b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
"
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , t e ; b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n ( t e w e t e n d e b o e k j a r e n ; 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) , d e w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n ; M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t ; k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t ; s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e !
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 28.06.2011 11243-0344-034
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.07.2010, NGL 27.07.2010 10354-0112-037
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 11.06.2009 09225-0095-036
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 03.06.2008 08168-0295-039
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 07.06.2007 07187-0334-039
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 30.06.2006 06353-0162-033
26/06/2015
ÿþ M o a w a a l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e r ( b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 j J 1 1 , 1 [ 1 1 0 1
v
b e l .
a a
B e S t a t
I I
n e e t " g e l e g d l o n i v n n g e n o p
1 7 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v u r e e i f # i W e d = r l B n d v # ` ' i i g e
~ ~ 4 4 ~ ~ 1
t ' ~ c i ~ t ~ ~ ~ l ~ . v ~ ~ l ~ ~ ~ ~ º%~ ~ r ` ~ ` _ _ _ . . _ _ _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 6 7 7 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l C a t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 7 a , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 5 J U N I 2 0 1 5
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w V a n j a S i k i c , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 1 1 5 9 7 7 4 , i n t e t r e k k e n , e n d i t z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m , t e v e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , M e v r o u w L e o n t i n e W e s t b r o e k , w o n e n d e t e F r e d R a y m o n d h o f 3 , 3 5 4 3 H X , U t r e c h t , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , a l l e e n h a n d e l e n d , t e v e r r i c h t e n i n n e e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" ( i ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e z e n d i n g e n , b r i e v e n , p a k k e t t e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d a a r b i j i n b e g r e p e n d e z e d i e b e l a n g r i j k e w a a r d e n o m v a t t e n v a n w e g e d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n .
( i i ) A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , s t a g i a i r e s e n t i j d e l i j k p e r s o n e e l , v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g . H e t a f s l u i t e n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , H e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e b r u g p e n s i o e n . A l l e n o d i g e s t u k k e n t e t e k e n e n i n z a k e s o c i a l e z e k e r h e i d e n d e l o o n a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p m a k e n v a n d e l o o n f i c h e s e n h e t u i t b e t a l e n v a n d e l o n e n , e n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e z a k e n . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t a v . a l l e p a t r o n a l e e n s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s . "
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w E l s C e l i s e n d e h e e r F r i t s R a d e , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 2 1 5 8 1 5 1 , i n t e t r e k k e n , e n d i t z o n d e r u i t z o n d e r i n g .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s , e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m , t e v e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , M e v r o u w J e n n i f e r B a u t e r s , w o n e n d e t e M e z e n l a a n 1 6 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , a l l e e n h a n d e l e n d , t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e z e n d i n g e n , b r i e v e n , p a k k e t t e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d a a r b i j i n b e g r e p e n d e z e d i e b e l a n g r i j k e w a a r d e n o m v a t t e n v a n w e g e d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r -
I r
b e h o u d e n
r a a n h e t 1 B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r , D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D 1 A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e 1 _ o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n l l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.07.2005, NGL 26.07.2005 05545-0065-035
10/11/2004 : AN294054
27/07/2004 : AN294054
02/07/2004 : AN294054
04/11/2003 : AN294054
14/07/2003 : AN294054
15/01/2003 : AN294054
19/11/2002 : AN294054
30/06/2001 : TU070708
30/06/2001 : TU070708
20/02/2001 : TU070708
27/10/2000 : AN070708
24/02/2000 : TG085955
31/07/1999 : TU070708
28/04/1998 : TU70708
28/04/1998 : TU70708
28/04/1998 : TU70708
05/04/1997 : TU70708
11/01/1997 : TU70708
08/12/1992 : TUA8328