06/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r I " 1 2 0 6 9 8 7 1 I 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
l é é . , - g r T ' ' ~ v ' ~ . ! . ~ , ~ r M l e ~ ~
F t G c " i - i t i ~ ~ ~ c v a s i i î o o j ~ r t ~ i r i ~ l ~ ~ j 2 û ~ 2 t e L e u v e n , d e
D E t : 3 R f F F l Ê R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 3 0 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o p e r C r o u s e - H i n d s B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l C a ï r o s t r a a t 6 6 , 3 0 4 7 B C R o t t e r d a m , N e d e r l a n d
b i j k a n t o o r i n B e l g i ë : G e m e e n t e p l e i n 2 6 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S A M E N S T E L L I N G D I R E C T I E - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E D I R E C T I E G E H O U D E N O P 1 M A A R T 2 0 1 2 :
D e d i r e c t i e v e r w i j s t n a a r a r t i k e l 8 1 j u n c t o a r t i k e l 8 3 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t , o n d e r m e e r , d e b e n o e m i n g , d e i d e n t i t e i t , h e t a d r e s e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e p e r s o n e n a a n g e w e z e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s o r g a a n v a n V e n n o o t s c h a p w a a r i n d e w e t v o o r z i e t , o f a l s l e d e n v a n d i t o r g a a n , g e p u b l i c e e r d d i e n e n t e w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e d i r e c t i e s t e l t e c h t e r v a s t d a t t o t o p h e d e n n i e t a l l e n a m e n v a n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e " V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e d i r e c t i e b e s l i s t o m d e z e s i t u a t i e t e r e g u l a r i s e r e n .
V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e d i r e c t i e d a t z i j o p h e d e n i s s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
D h r . K . M . A . B e y e n , w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 3 6 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e l g i ë ;
V e r v o l g e n s v e r w i j s t d e d i r e c t i e n a a r h e t b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e C a ï r o s t r a a t 6 6 , 3 0 4 7 B C R o t t e r d a m n a a r d e S y d n e y s t r a a t 7 4 t e 3 0 4 7 B P R o t t e r d a m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 8 .
D e d i r e c t i e s t e l t v a s t d a t , v o o r w a t b e t r e f t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( g e n a a m d " C o o p e r C r o u s e - H i n d s " ) , t o t o p h e d e n v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e d i r e c t i e b e s l i s t o m d e z e s i t u a t i e t e r e g u l a r i s e r e n .
D e d i r e c t i e b e v e s t i g t h i e r b i j h a a r b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l b e r t M a a r t e n d e K l e r k , w o n e n d e t e P a n n e k o e k s t r a a t 7 0 A , 3 0 1 1 L K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 " a l s o o k a l l e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e h e m m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r w e r d e n t o e g e k e n d .
D e r h a l v e b e v e s t i g t d e d i r e c t i e h a a r b e s l u i t o m d e h e e r R o b e r t u s K l i j n , w o n e n d e t e 5 1 7 1 C B K a a t s h e u v e l ( N e d e r l a n d ) , V o s s e n b e r g s e l a a n 3 1 , t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r i n d e z i n v a n a r t i k e l 8 1 , 6 ° b ) v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e h e e r K l i j n v o o r n o e m d i s i n h e t a l g e m e e n b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t b i j k a n t o o r t e v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n i s i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d o m :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n t e i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n ; k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
- a l l e r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n ; t e b e s c h i k k e n o v e r a l l e b a n k m a n d a t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t ;
- h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n w e d d e - o p d r a c h t e n i n v e r b a n d m e t p e r s o n e e l s l e d e n e n a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n o p g e l e g d d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f b i j d e d i e n s t e n v a n d e B 1 W e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n ;
- v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n , p e r s o n e e l e n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p s t e l l e n , t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a i l e b e l a s t i n g a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g ;
- d e d o o r h e m t o e g e d i e n d e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p d e w i j z e e n v o o r d e p e r i o d e z o a l s h i j z a l a a n g e v e n .
D e d i r e c t i e b e s l i s t t e n s l o t t e o m M a d y F r a n c k e n e n C h r i s t o p h e P i e t t e v a n K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n e n J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e d i r e c t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a d y F r a n c k e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- G e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e d i r e c t i e v a n C o o p e r C r o u s e - H i n d s B . V . d d . 1 m a a r t 2 0 1 2
S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l i e t = B é l g i s ë h
V o o r - "
b % h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a r i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g