11/03/2015
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 F E D , 2 0 1 5
t e r ~ a ~ ~ " ~ I ~ c l e r i a n d s t a l i e
g s i ï i i ~ . . V c . f i ~ e ~ r g
I C G l l t ~ C f ~ ~ P l t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 1 7 7 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R I N N E M E R L A
( v e r k o r t ) :
i
V i b e h + a a i B e l . S t a a
i
i
" 1 5 0 3 7 5 7 9
R e c h t s v o r m : B U R G E L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T D E R E C H T S V O R M V E N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 0 9 0 O V E R I J S E M A R I A C H R I S T I N A L A A N 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
, E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
c E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B V B A " C O R I N N E M E R L A w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M a r i a C h r i s t i n a l a a n 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n
e d e s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
p D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 7 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 3 6 ,
d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
ó " " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 3 6 "
T w e e d e b e s l i s s i n g
" W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r "
r
. Z D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g
p q v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n "
p ° O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
p f ~ ; 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e
. , s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z a I g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m h e t o p m a k e n v a n d e g e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- a a n B V B A O F T I F I S C , t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 9
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l o p h e t b e v o e g d e
K B O a l s a a n d e B T W e n i n d e k a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e e r i n g e n .
M e t h e t o o g d a a r o p a l l e a k t e n , d o c u m e n t e n , p r o c e s v e r b a l e n e n r e g i s t e r s t e t e k e n e n , w o o n s t k e u z e t e d o e n ,
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e o f h e t n u t t i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t , m e t b e l o f t e
g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n i n d i e n n o d i g .
V O O R 1 J E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g