23/04/2014
ÿþ1 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c
i ) e h û L
a a n I
B e l g i h
S t a a t s t
1 4 0 6 z 3
1 C A F P , 2 a t t
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 2 1 5 . 4 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O R N E L I S P A U L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V , B . A .
Z e t e l : B l o e m s t r a a t 6 9
1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R N E L I S P A U L " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B l o e m s t r a a t 6 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 8 . 2 1 5 . 4 3 6 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t h a n s i n d e s t a t u t e n n o g u i t g e d r u k t s t a a t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , m e e r b e p a a l d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n E u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r ) . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( 7 , 9 9 E u r ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) .
- o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
- o m t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n w e r k i n g i s g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
- i n a r t i k e l z e s v o o r l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e g e l d e n d e : v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g " t e v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l z e v e n h o o f d i n g " 1 ) r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g " v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g " t e v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- a r t i k e l é é n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
- i n a r t i k e l a c h t b i s § 1 v a n d e s t a t u t e n d e v e r w i j z i g i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n . D e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l a c h t b i s w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . "
- a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d e w e l k e i e d e r i n d i v i d u e e l k u n n e n h a n d e l e n . "
- o m i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e o v e r g a n g s m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r - b e t o o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t B b l a d
m a t i 1 1 . 1
a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a a i t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d
i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
- o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . "
- o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e c o 8 r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n I o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g