CORNELISSEN WARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CORNELISSEN WARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.417.302

Publication

31/12/2013
ÿþ Mod Ward 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i 1111111u~Au~~iu3196690*iisu" 1

BRussELY 7 DEC zon

Griffie

Ondernemingsar : 0463.417.302

Benaming

(voluit) : WARD CORNELISSEN

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, De Merodestraat 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - HERVORMING VAN DE STATUTEN

Volgens een akte opgemaakt door Bart Amauts, geassocieerde notaris te Keerbergen, op 09 december

2013, heeft de algemene vergadering het volgende beslist:

1ste BESLUIT

De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal van de vennootschap in de statuten uit te drukken in

achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01).

2de BESLUIT

De algemene vergadering gehouden op 02 december 2013 heeft beslist om een dividend uit te keren. Op de

algemene vergadering hebben de vennoten uitdrukkelijk verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek

inkomstenbelasting.

Ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend is roerende voorheffing verschuldigd. Het saldo van

het dividend werd geboekt als verschuldigd dividend. De vennoten hebben een vordering op de vennootschap

ten belope van het netto-dividend: honderdvijfendertigduizend euro (¬ 135.000,00).

De vergadering neemt kennis van :

- het verslag van bedrijfsrevisor Michel Wera te Kortenberg opgemaakt op 22 november 2013, waarvan het

besluit luidt als volgt:

"1V. BESLUIT ONDER VOORBEHOUD

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren Inzake

controle van inbreng en quasi-inbreng.

2, De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is,:

zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat,

3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura,

4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (¬ 150.000,00) als dividend zouden worden uitkeerbaar gesteld. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (¬ 15.000,00) te worden gestort, het saldo (¬ 135.000,00) wordt dan geboekt ais verschuldigd dividend en de vennoten dienen dan onmiddellijk te beslissen', om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Aangezien de buitengewone algemene vergadering welke dit dividend goedkeurt momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag onder het voorbehoud dat deze dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering voorafgaand aan de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura.

5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (¬ 24,79). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat zij die de inbreng verrichten in dezelfde verhouding vennoten zijn van de BVBA WARD CORNELISSEN, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.

6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 5.446 nieuw uit te geven

aandelen van de BVBA WARD CORNELISSEN.

Deze aandelen worden als volgt toegewezen:

- 2.723 aandelen komen toe aan de heer Ward Cornelissen;

- 2.723 aandelen komen toe aan mevrouw Kristel Voet,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

7. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste

" overeenkomen met het aantal (5.446) en de fractiewaarde (aanvankelijke fractiewaarde ¬ 24,79 per aandeel) van de toegekende aandelen.

8, De kost van de verkrijging door de BVBA WARD CORNELISSEN van de over te dragen activa bedraagt¬ . 135.000,00.

9. De over te dragen activa behoren toe aan de heer Ward Cornelissen en mevrouw Kristel Voet.

10. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 22 november 2013. Michel Wera, Bedrijfsrevisor"

- het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde inbreng, dat luidt ais volgt:

De vennoten verklaren de vorderingen in te brengen in het kapitaal.

De algemene vergadering beslist eenparig om het kapitaal te verhogen met honderdvijfendertigduizend euro

(¬ 135.000,00) door inbreng van de vorderingen van de vennoten.

In ruil voor de inbreng worden 2.723 aandelen toegekend aan elk van de inbrengers.

De notaris stelt vast dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot de inschrijving en de volstorting van de

kapitaalsverhoging, werden nageleefd.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging geheel werd geplaatst en dat de

kapitaalsverhoging gerealiseerd werd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit eenparig de statuten op te stellen zoals hierna vermeld. De algemene

vergadering keurt de statuten artikel per artikel en in hun geheel goed als volgt:

STATUTEN

Hoofdstuk 1  naam  duur -- zetel  doel.

ARTIKEL 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming WARD

CORNELISSEN.

ARTIKEL 2

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 3

De zetel bevindt zich te 1850 Grimbergen, de Merodestraat 6 en kan door de zaakvoerder worden

verplaatst.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot doel:

- een activiteit te voeren zoals deze over het algemeen bekend is onder de benaming horecabedrijven: de exploitatie van traiteur, taverne, hotels, restaurants, cafés en alle aanverwante bedrijvigheden, zoals tearooms, ijssalon, snackbar, koffiebar en horecazaken In het algemeen;

- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van zuivelproducten, charcuterie, wijnen, vleeswaren, belegde broodjes, koloniale waren, bakkerijgrondstoffen, -machines, biscuiteriemachines en aanverwante in het bakkerijbedrijf;

- de productie en verkoop van zuivelproducten, charcuterie, wijnen, vleeswaren, confserïeartikelen, ijsroom en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;

- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen, zowel betreffende roerende als onroerende

goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking

kunnen bevorderen;

- op gelijk welke wijze deelnemen in, of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een

gelijkaardig of complementair doel hebben en telkens wanneer deze deelname of samenwerking het

verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.

Hoofdstuk 2 - kapitaal - aandelen

ARTIKEL 5

Het kapitaal bedraagt honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 153.592,01)

en is vertegenwoordigd door zesduizend honderdzesennegentig (6.196) aandelen, met gelijke fractiewaarde.

Hoofdstuk 3 - bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan

oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit,

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

a. door elke zaakvoerder afzonderlijk.

b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp. ARTIKEL 13

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering. ARTIKEL 13 bis

.e~

' Statutaire zaakvoerder vandaüudm~~V~~wo~n~~Gdmbwgo~de

vennootschap CORNELISSEN,

Mæmdesbao6

Hoofdstuk 4- algemene vergadering

ARTIKEL 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehoudenindezetéofopelheondereplaatoaangeduid )nd*

oproeping op de 1slamoondm0 van de maand juni om 1Ou0O. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt

de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Hoofdstuk 5- boekjaar jaarrekening

ARTIKEL 16

Het boekjaar loopt elk jaar van 01 januari tot en met 31 december.

ARTIKEL 17

Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke

bepalingen dienaangaande,

Hoofdstuk 6 - ontbinding - vereffening

Artikel 18

De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen, Zij

benoemt de venaffenaara, maar de benoeming moet aan de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden

voorgelegd, Zijn geen vereffenaars bmmoæmd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als

vereffenaar beochoumd. De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden, De vennootschap in vereffening

wordt vertegenwoordigd als volgt:

a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.

b. door de vereffenaars gezamenlijk, indien er twee benoemd zijn.

c. door de vereffenaars handelend ais college, indien er meer dan twee benoemd zijn.

d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd enfof bepaald wat betreft het voorwerp,

Tevens uUgUftevon de akte met verslag van de zaakvoerder verslag van de bedrjfsrevisor en

gecoördineerde statuten.

Getekend Bart Arnauts, geassocieerde notaris te Keerbergen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het

tiaàtsblad

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 07.06.2013 13160-0525-015
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.06.2011 11148-0111-014
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 16.07.2010 10309-0078-014
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 01.07.2009 09337-0275-015
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 03.06.2008 08179-0143-015
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 22.06.2007 07264-0110-015
10/03/2006 : BL624871
11/08/2005 : BL624871
25/01/2005 : BL624871
28/07/2003 : BL624871
26/06/2001 : BL624871
30/05/1998 : BL624871

Coordonnées
CORNELISSEN WARD

Adresse
MERODESTRAAT 6 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande