31/12/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 u ~ A u ~ ~ i u 3 1 9 6 6 9 0 * i i s u " 1
B R u s s E L Y 7 D E C z o n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 3 . 4 1 7 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R D C O R N E L I S S E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 0 9 d e c e m b e r
2 0 1 3 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 s t e B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
2 d e B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n . O p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k
i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d . H e t s a l d o v a n
h e t d i v i d e n d w e r d g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d . D e v e n n o t e n h e b b e n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p
t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d : h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r M i c h e l W e r a t e K o r t e n b e r g o p g e m a a k t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t
b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 1 V . B E S L U I T O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n I n z a k e
c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , :
z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t ,
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ,
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s d i v i d e n d z o u d e n w o r d e n u i t k e e r b a a r g e s t e l d . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a i s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n ' , o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d i t d i v i d e n d g o e d k e u r t m o m e n t e e l n o g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d , b e s l u i t m i j n v e r s l a g o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 2 4 , 7 9 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A W A R D C O R N E L I S S E N , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 5 . 4 4 6 n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n v a n d e B V B A W A R D C O R N E L I S S E N .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e w e z e n :
- 2 . 7 2 3 a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e h e e r W a r d C o r n e l i s s e n ;
- 2 . 7 2 3 a a n d e l e n k o m e n t o e a a n m e v r o u w K r i s t e l V o e t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
" o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 5 . 4 4 6 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a a n v a n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ¬ 2 4 , 7 9 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 , D e k o s t v a n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e B V B A W A R D C O R N E L I S S E N v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e d r a a g t ¬ . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 .
9 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e h e e r W a r d C o r n e l i s s e n e n m e v r o u w K r i s t e l V o e t .
1 0 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 . M i c h e l W e r a , B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g , d a t l u i d t a i s v o l g t :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e v o r d e r i n g e n i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 2 . 7 2 3 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n e l k v a n d e i n b r e n g e r s .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e r d e n n a g e l e e f d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l w e r d g e p l a a t s t e n d a t d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a t u t e n a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n h u n g e h e e l g o e d a l s v o l g t :
S T A T U T E N
H o o f d s t u k 1 n a a m d u u r - - z e t e l d o e l .
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g W A R D
C O R N E L I S S E N .
A R T I K E L 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 3
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d e M e r o d e s t r a a t 6 e n k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n
v e r p l a a t s t .
A R T I K E L 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- e e n a c t i v i t e i t t e v o e r e n z o a l s d e z e o v e r h e t a l g e m e e n b e k e n d i s o n d e r d e b e n a m i n g h o r e c a b e d r i j v e n : d e e x p l o i t a t i e v a n t r a i t e u r , t a v e r n e , h o t e l s , r e s t a u r a n t s , c a f é s e n a l l e a a n v e r w a n t e b e d r i j v i g h e d e n , z o a l s t e a r o o m s , i j s s a l o n , s n a c k b a r , k o f f i e b a r e n h o r e c a z a k e n I n h e t a l g e m e e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p v a n z u i v e l p r o d u c t e n , c h a r c u t e r i e , w i j n e n , v l e e s w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , k o l o n i a l e w a r e n , b a k k e r i j g r o n d s t o f f e n , - m a c h i n e s , b i s c u i t e r i e m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e i n h e t b a k k e r i j b e d r i j f ;
- d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n z u i v e l p r o d u c t e n , c h a r c u t e r i e , w i j n e n , v l e e s w a r e n , c o n f s e r ï e a r t i k e l e n , i j s r o o m e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m a n d a t a r i s ;
- a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n , o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n
g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
H o o f d s t u k 2 - k a p i t a a l - a a n d e l e n
A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 )
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 6 . 1 9 6 ) a a n d e l e n , m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
H o o f d s t u k 3 - b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A R T I K E L 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n
o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t ,
A R T I K E L 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
b . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . A R T I K E L 1 3
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 1 3 b i s
. e ~
' S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d a ü u d m ~ ~ V ~ ~ w o ~ n ~ ~ G d m b w g o ~ d e
v e n n o o t s c h a p C O R N E L I S S E N ,
M æ m d e s b a o 6
H o o f d s t u k 4 - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A R T I K E L 1 4
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t é o f o p e l h e o n d e r e p l a a t o a a n g e d u i d ) n d *
o p r o e p i n g o p d e 1 s l a m o o n d m 0 v a n d e m a a n d j u n i o m 1 O u 0 O . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t
d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H o o f d s t u k 5 - b o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
A R T I K E L 1 6
H e t b o e k j a a r l o o p t e l k j a a r v a n 0 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
A R T I K E L 1 7
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e ,
H o o f d s t u k 6 - o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , Z i j
b e n o e m t d e v e n a f f e n a a r a , m a a r d e b e n o e m i n g m o e t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d , Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b m m o æ m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s
v e r e f f e n a a r b e o c h o u m d . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r d e e n i g e v e r e f f e n a a r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d i s .
b . d o o r d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r t w e e b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n d a i s c o l l e g e , i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e n o e m d z i j n .
d . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n f o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p ,
T e v e n s u U g U f t e v o n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r s l a g v a n d e b e d r j f s r e v i s o r e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t
t i a à t s b l a d