02/04/2014
ÿþ M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N s a Y g e l e e l t e e e r i t e 4 d e r F l e c h t b a n u , v a n K S S g l « 2 a l 4
t Q i , C u v s : r º%. e z
D E G R ; F e e l ,
G r i f f i e
V b e h a a B e l S t e '
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 5 . 9 4 9 . 5 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
C o r p o r a t e A p p s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , C e n t r u m s t r a a t 1 b u s 0 1 . 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G I N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D O N T S L A G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t
1 , V e r h o g i n g v a n h e t s t a t u t a i r v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t , d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n , t e b r e n g e n v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e t e g e n d e p r i j s v a n t i e n E u r o ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 7 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j i n t e k e n i n g o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n i n k o n t a n t e n .
2 . V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t :
d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , b i j
w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e v o e g d i s ;
- h e t v e r s l a g d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t ;
3 . O n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s m e t k w i j t i n g o m t r e n t h u n m a n d a a t ;
T e n g e v o l g e v a n h e t g o e d k e u r e n v a n a g e n d a p u n t 2 w o r d t a a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s e n
h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , t e w e t e n :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L e a p C o n s u l t i n g " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 1 2 , 7 1 1 . 0 3 5 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 1 2 W i l s e l e , f u s i e g e m e e n t e L e u v e n , C e n t r u m s t r a a t 1 b u s 0 1 . 0 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t e r J a n G e u t j e n s , w o n e n d e t e 3 0 1 2 W i l s e l e f u s i e g e m e e n t e L e u v e n , C e n t r u m s t r a a t 1 b u s 0 1 . 0 1 ;
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B p a d n e r s " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 9 8 , 1 5 0 . 9 1 2 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , L a n t a a r n s t r a a t 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o n a s B e r e n d s , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L a n t a a r n s t r a a t 3 ;
e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d m e t k w i j t i n g o m t r e n t h u n m a n d a a t d o c h e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n l a t e r e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r h e t v o o r b i j e e n o v e r h e t t h a n s l a p e n d e b o e k j a a r .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n z a l d e k w i j t i n g v a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r s e x p l i c i e t g e a g e n d e e r d w a r d e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
D e s t a t u t e n l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s " C o r p o r a t e A p p s " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 2 W i l s e l e , f u s i e g e m e e n t e L e u v e n , C e n t r u m s t r a a t 1 b u s ' ,
0 1 . 0 1 .
D O E L
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ; o f n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t c r , a a n z r c n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n û o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , b u r e a u t i c a , o u t s o u r c i n g , m u l t i m e d i a , c o m m u n i c a t i e , o p l e i d i n g e n t r a i n i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e , h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e b e t e k e n i s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , a u d i t s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n h i e r o m t r e n t ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e h a n d e l i n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , d a t a n e t w e r k e n , w e b s i t e s e n a a n v e r w a n t e n , d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , s y s t e m e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t m a k e n v a n a n a l y s e s , h e t p r o g r a m m e r e n , o p s t e l l e n v a n d o c u m e n t a t i e , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t o p s t a r t e n v a n i n f o r m a t i c a - a f d e l i n g e n v a n b e d r i j v e n , h e t s t r u c t u r e r e n e n o p p u n t s t e l l e n , a l s o o k d e e f f e c t i e v e b e g e l e i d i n g e r v a n ,
- h e t i n v o e r e n , d e v e r w e r k i n g e n a a n l e v e r i n g v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e i g e n p r o g r a m m a ' s o f p r o g r a m m a ' s v a n d e k l a n t , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k e n , h e t p e r m a n e n t b e h e r e n e n v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n d o o r h e t s a m e n b r e n g e n e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e l i j k e g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n k a n t o r e n o p p r o j e c t b a s i s ;
- h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n k a n t o o r m a c h i n e s ;
- o n t w i k k e l i n g , a u d i t i n g , a a n p a s s i n g , c o n t r o l e , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , v e r h u u r e n l e a s i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b e d r i j f s a d v i e z e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , s t u d i e d a g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n h e t s c h r i j v e n v a n c u r s u s s e n e n b o e k e n .
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , h e t v e r b o u w e n e n i n r i c h t e n v a n , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n e n v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m . b . t . o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n ;
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ;
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e s o m v a n h e t v a s t e e n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V a s t e g e d e e l t e :
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 , 8 6 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n E u r o ( 9 0 , 0 0 ¬ ) i e d e r .
E e n m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n m i t s i n a c h t n a m e v a n v o o r s c h r i f t e n v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V e r a n d e r l i j k g e d e e l t e :
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
B u i t e n d e h i e r v o o r b e d o e l d e a a n d e l e n w e l k e h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o g e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n b e s t u u r s o r g a a n d a t s a m e n g e s t e l d i s u i t é é n o f m e e r d e r e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k i e s t , d e s g e w e n s t , o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d v o o r g e z e t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r e v e n a l s t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r g t . H e t m o e t t e v e n s w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e n i g e b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n , t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n I s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d t e n z i j h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n z o u t e l l e n ,
E e n b e s t u u r d e r m a g , z e l f s p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x o f v i a e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g m i d d e l , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t ,
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e W e t e n d e s t a t u t e n e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n z i j n u i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e m a c h t e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n e n d e w e r k i n g e r v a n r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r , d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a l l e e n o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
C O N T R O L E
V o o r z o v e r d a a r t o e e n i g e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k c r i t e r i a o f k a n t e n a l l e t i j d e z i j é é n o f m e e r d e r e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n a a n d u i d e n .
Z o l a n g b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n g e b r u i k w e r d g e m a a k t v a n b e i d e v o o r m e l d e m o g e l i j k h e d e n b e s c h i k t i e d e r e v e n n o o t , i n d i v i d u e e l , o v e r d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n h i j z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e a c c o u n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
q i e . :
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r g e h o u d e n .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f z o l a n g d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n .
5 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ;
W o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L e a p C o n s u l t i n g " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 1 2 . 7 1 1 . 0 3 5 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 1 2 W i l s e l e , f u s i e g e m e e n t e L e u v e n , C e n t r u m s t r a a t 1 b u s 0 1 . 0 1 , b i j d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r G E U T J E N S P i e t e r J a n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 1 j u l i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 0 1 2 W i l s e l e , f u s i e g e m e e n t e L e u v e n , C e n t r u m s t r a a t 1 b u s 0 1 . 0 1 ,
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B p a r t n e r s " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 9 8 . 1 5 0 . 9 1 2 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , L a n t a a r n s t r a a t 3 , b i j d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r B E R E N D S J o n a s , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 3 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L a n t a a r n s t r a a t 3 .
3 . D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " C o N e t " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 0 9 . 1 1 2 . 2 3 6 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 4 6 0 A s s e n t , t h a n s B e k k e v o o r t , K o e s t r a a t 4 2 A , b i j d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e h e r e n d v e n n o o t ; d e h e e r A N D R I E S J e l t e R a y m o n d L e o n i a , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 4 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 4 6 0 A s s e n t , t h a n s B e k k e v o o r t , K o e s t r a a t 4 2 A .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t e . i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e w a c o a r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþ M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K Q o p l a r r i e 2 ~ ~ ~
t o L e u v e n , d e 1 1 t
D E G R 1 F F J E R ,
G r i f f i e
I l 1 1
i a o s ~ o 3 e
V b e i s
a a
B e l S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 5 . 0 4 9 , 5 6 9
B e n a m i n g
( y o l u i t ) : C o r p o r a t e A p p s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : E é n m e i l a a n 2 2 7 b u s 3 2 , 3 0 1 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p w o e n s d a g 2 m e i 2 0 1 2 z i j n v e r s c h e n e n :
D e h e e r P i e t e r J a n G e u t j e n s , w o n e n d e t e E é n m e i l a a n 2 2 7 b u s 3 2 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p L e a p C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0
K e s s e l - L o , E é n m e i l a a n 2 2 7 b u s 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 7 1 1 . 0 3 5 ,
e n
D e h e e r J o n a s B e r e n d s , w o n e n d e t e L a n t a a m s t r a a t 3 t e 2 5 0 0 L i e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p B P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , L a n t a a r n s t r a a t 3 m e t
o n d e r n e m i n g s n u m e r 0 8 9 8 . 1 5 0 . 9 1 2 ,
o m o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , b e h e e r s t d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 - N a a m
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " C o r p o r a t e A p p s "
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E é n m e i l a a n 2 2 7 b u s 3 2 .
D e z e t e l k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n a a r a n d e r e p l a a t s e n i n B e l g i ë o f i n
h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k
d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n
o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , b u r e a u t i c a , o u t s o u r c i n g , m u l t i m e d i a , c o m m u n i c a t i e ,
o p l e i d i n g e n t r a i n i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e , h e t b e s t u r e n v a n v e n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n d e b e t e k e n i s ,
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n
o r g a n i s a t i e s t u d i e s , a u d i t s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n h i e r o m t r e n t ,
- d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e h a n d e l i n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , d a t a n e t w e r k e n , w e b s i t e s
e n a a n v e r w a n t e n , d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t m a k e n v a n a n a l y s e s , h e t p r o g r a m m e r e n , o p s t e l l e n v a n d o c u m e n t a t i e , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t o p s t a r t e n i n f o r m a t i c a - a f d e l i n g e n v a n b e d r i j v e n , h e t s t r u c t u r e r e n e n o p p u n t s t e l l e n , a l s o o k d e e f f e c t i e v e b e g e l e i d i n g e r v a n .
- h e t i n v o e r e n , d e v e r w e r k i n g e n a a n l e v e r i n g v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e i g e n p r o g r a m m a ' s o f p r o g r a m m a ' s v a n d e k l a n t , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k e n , h e t p e r m a n e n t b e h e r e n e n v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n d o o r h e t s a m e n b r e n g e n e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e l i j k e g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n .
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n k a n t o r e n o p p r o j e c t b a s i s
- h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n k a n t o o r m a c h i n e s ,
- O n t w i k k e l i n g , a u d i t i n g , a a n p a s s i n g , c o n t r o l e , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n
h e r s t e l l i n g , v e r h u u r e n l e a s i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b e d r i j f s a d v i e z e n .
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , s t u d i e d a g e n , i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e s t r u i m e z i n e n h e t s c h r i j v e n v a n c u r s u s s e n e n b o e k e n .
h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , h e t v e r b o u w e n e n i n r i c h t e n v a n , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n
e n v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n m . b . t .
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r
b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e
a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e
e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e
b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g
s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s a a k .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l - A a n d e l e n
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
. d o o r L e a p C o n s u l t i n g B V B A t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 )
. d o o r B p a r t n e r s B V B A t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 )
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n
t o e g e k e n d :
. a a n L e a p C o n s u l t i n g B V B A v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 )
. a a n B p a r t n e r s B V B A v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 )
D e v e n n o t e n h e b b e n h u n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
" C o r p o r a t e A p p s " i n o p r i c h t i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b i j g e h o u d e n r e g i s t e r d a t w o r d t
b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
W o r d t t o t d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
1 ) L e a p C o n s u l t i n g B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r J a n G e u t j e n s , v o o r n o e m d .
2 ) B p a r t n e r s B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s B e r e n d s , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n I n d i v i d u e e l o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 7 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n I n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
A r t i k e l 8 - O v e r l i j d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . D e a f s t a m m e l i n g e n e n d e e c h t g e n o o t v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t a a n w i e d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m e n , w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e n n o o t , e n v e r v u l l e n d e p l a a t s v a n d e o v e r l e d e n e n a l s v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t w o r d e n s l e c h t s v e n n o o t , w a n n e e r z i j a l s d u s d a n i g e n s c h r i f t e l i j k w o r d e n a a n v a a r d d o o r a l l e v e n n o t e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h u n d e e l o p t e e i s e n , d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t v o o r k o m t i n d e l a a t s t e b a l a n s .
D e e r f g e n a m e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t o r e n . A r t i k e l 9 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l e e n j a a r r e k e n i n g e n e e n i n v e n t a r i s w o r d e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 0 - W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 - V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A r t i k e l 1 2 - J a a r v e r g a d e r i n g . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 1 s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d . w e r d i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t t e n .
A r t i k e l 1 3 - O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g c i e a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d .
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , w a a r o n d e r o o k d i e g e n e t o t a a n d i e n e e r l e g g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n z i j a l l e n z i j n a l s v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K e s s e l - L o o p W o e n s d a g 2 m e i 2 0 1 2 i n 4 e x e m p l a r e n w a a r v a n
é é n e x e m p l a a r v o o r e l k e o n d e r t e k e n a a r , d i e e r k e n n e n h e t d o c u m e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n
é é n e x e m p l a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s b e w i j s s t u k
é é n e x e m p l a a r v o o r d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e a p C o n s u l t i n g B V B A ,
z a a k v o e r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
P i e t e r J a n G e u t j e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g