22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 11.07.2014 14310-0289-021
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 22.07.2013 13337-0553-023
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 25.07.2012 12343-0207-012
20/09/2011
ÿþ M O t l 2 . 0
1 - - T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , o . . " r v ~ " - t
" 0 8 s E P 2 0 1 1
G r i f f i e
A l l I I 1 1 1 1 1 N I I I I U V I I
* 1 1 1 4 1 4 9 3 *
b
s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 .
" C O S M A N "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n U i t d r u k k i n g _ v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A N " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . O m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I I . O m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o , d i t a a n d e g e l d e n d e c o n v e r s i e v o e t v a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g f r a n k ( F . 4 0 , 3 3 9 9 ) v o o r é é n e u r o ( ¬ . 1 ) , z o d a t h e t v o o r t a a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 4 3 . 7 8 1 , 3 6 ) b e d r a a g t .
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 3 1 8 , 6 4 ) o m h e t v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 4 3 . 7 8 1 , 3 6 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r t a a n v i j f e n t w i n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ . 2 5 , 2 0 ) z a l b e d r a g e n .
I V . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l v i j f . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n
d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . " .
V . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 ) u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l t w i n t i g . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 ) u u r . "
V I . O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e t e r m i n o l o g i e , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " C O S M A N "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l
f . - " 1
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t - d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a d v i e s , o r g a n i s a t i e e n a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s , a a n g a a n d e a l l e a k t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e i l i g h e i d e n b e v e i l i g i n g v a n p e r s o n e n , g o e d e r e n e n g e b o u w e n . H e t v e r v o e r e n b e w a r e n v a n g e l d e n , w a a r d e n , e d e l s t e n e n v a n o n v e r v a n g b a r e o f v e r v a n g b a r e a a r d w a a r v o o r g e e n s p e c i f i e k e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s .
- D e a a n - e n v e r k o o p a l s k l e i n e n g r o o t h a n d e l , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r m e l d e a k t i v i t e i t .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g o f o p g e l i j k w e l k e m a n i e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n o f v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g d e r z a k e n t e b e v o r d e r e n .
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d
i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
" ~ D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
X " E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
e W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
N w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
N W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C t 7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k i a a r : é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
C t
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n -
D w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e
t a n t i è m e s , w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n
e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
V o o r - V e i o u à ' e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r C A L L A E R T S , M a r k G e r m a i n e H e n r i , w o n e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2011
ÿþ M o d 2 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I g i j j i l l i I I I I
* i i i s a a c s *
v b e h a a B e S t e ;
~ u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S M A N
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
1 . D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e D e w e e r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r D e w e e r d t i s g e d a t e e r d o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 , e n h e t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D a n n y V a n d o r m a e l w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , H e n e g o u w p a d 2 5 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r s A l a i n V a n d e r e l s t , P i e t E v e r a e r t e n K r i s t o f D e W a e l , a l l e n a d v o c a a t b i j V W E W A d v o c a t e n , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . E l k v a n b o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n k a n i n d i v i d u e e l o p t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s .
A l a i n V a n d e r e l s t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2015
ÿþf e z M o d W o r d 1 1 . 1
M A M 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r o m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I I I V N I V I V I A ~ ~ V I ~ 1 ~ ~
1 5 3 2 0 3 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S M A N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5
B e t r e f f e n d e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S B D N V ( 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 ) , T e l e c o m l a a n 8 , 1 8 3 1 D i e g e m e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C O S M A N B V B A ( 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 ) , T e l e c o m l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m . H e t f u s i e v o o r s t e l k a n w o r d e n g e r a a d p l e e g d o p v o l g e n d e u r i : h t t p : ! / w w w . s e r i s - g r o u p . b e / n l / f u s i e v o o r s t e l - C o s m a n .
D a n n y V a n d o r m a e l
Z a a k v o e r d e r
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 01.08.2011 11354-0389-010
11/03/2011
ÿþ M 0 t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c 1 1 1 1 " 1 1 0 3 8 5 4 4 *
b e h c a a n B e k
S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o s m a n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e Z . 1 R e s e a r c h p a r k 3 1 0 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 1 M A A R T 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r T e l e c o m l a a n 8 b t e 1 8 3 1 D I E G E M .
P h i l i p p e D e w e e r d t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
® 1 M R T 2 0 1 1 i - ~
8 Á 1 1 s e r - b
G r i f f i e
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 14.06.2010 10169-0030-010
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.05.2009, NGL 30.09.2009 09782-0297-010
07/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f . " . " 1 1 r - \ \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 f
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C O S M A N "
( v e r k o r t ) :
i . l e e r g e t a g d l O r r l ~ u a n g a n
; e r g r i t h e - v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d : 1 l a i ü s t l a ' J
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e : F u s i e v o o r s t e l - - V e r z a k i n g e n - - F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " - O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g - - S t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - M a c h t i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A N ' t , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n d i t a r t i k e l b e d o e l d o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r .
2 . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n d i t a r t i k e l b e d o e l d s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
3 . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t v e r s t r e k k e n v a n d e i n d i t a r t i k e l b e d o e l d e i n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n h e t v e r m o g e n .
4 . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 , § 2 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t v e r s t r e k k e n v a n d e i n d i e p a r a g r a a f o n d e r l i d 1 , 5 ° b e d o e l d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s .
5 . T o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - d i j k h e i d " C O S M A N " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p :
1 / A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 7 6 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n " S B D " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e t e k e n n e n , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e d o e l d e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A N " , a l s v o l g t :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " S E P A R G E F I S A S " , v o o r n o e m d : d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 7 6 3 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r T E M P E R E A U G u y B e r t r a n d J o s e p h , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 2 / A I h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e ' . v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
n s b e h ^ ~ i e n 6 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , é é n e n a n d e r o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o n d e r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
n a e t D e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s o n g e w i j z i g d v o o r t b e s t a a n t o t d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d B i j d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e z a l o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 6 8 2 , l i d 1 , 1 ° , e e r s t e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . T e n o t u l e r e n d a t h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A N " z a l o v e r g a a n o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " , d i t o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a l s g e s t e l d .
8 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 6 8 2 , l i d 1 , 2 ° e n a r t i k e l 7 0 1 , l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 1 . 7 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
8 . M a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C A L L A E R T S , M a r k G e r m a i n e H e n r i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e b e s l u i t e n n o p e n s d e a g e n d a p u n t e n , a l s o o k o m i n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e n t e d i e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n o f b e s c h e i d e n e n d e b i j l a g e n d a a r a a n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s i n h e t k a d e r v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e w a a r v a n s p r a k e .
9 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r C A L L A E R T S , M a r k G e r m a i n e H e n r i , w o n e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 1 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , b a l a n s , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 ` - A n n è x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 01.07.2008 08344-0033-010
14/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 06.09.2007 07685-0375-011
06/07/2006 : BL593632
05/10/2005 : BL593632
24/05/2004 : BL593632
12/09/2003 : BL593632
11/09/2002 : BL593632
26/07/1995 : BL593632