28/05/2014
ÿþ b A o c r w o r d l i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I l i I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 0 8 4 0 2 *
N o c r o e l e g d t e r g r i i - r u e , d i
R e c h t I J Q i k v a n K o o p h o m
t i t e u v e n , d e 1 9 M E I 2 0 1 4 D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 3 6 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o v a l i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e B o r r e m a n s k o m t t e v e r v a l l e n o p h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h o g e r v e r r n e l d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s d e r h a l v e a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r H e n d r i k S o e t e , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r ;
D e h e e r L e o B e r n a e r t s , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , O n d e r v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r ;
D e h e e r L u c V e r s p r e e t , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ;
D e h e e r A l b e r t B o h n e n , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , B e s t u u r d e r ;
D e h e e r P h i l i p p e B o r r e m a n s , t o t d e A V v a n 2 0 1 8 , B e s t u u r d e r ;
D e h e e r J o o s t C a s t r y c k , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , B e s t u u r d e r ,
D e h e e r E t i e n n e C o s y n s , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , B e s t u u r d e r ;
D e h e e r R e n a a t M o o r s , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , B e s t u u r d e r ;
D e h e e r M a r c W i t t e m a n s , t o t d e A V v a n 2 0 1 6 , B e s t u u r d e r ;
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n k o m t o p v e r v a l d a g o p h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
L u c V e r s p r e e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e