24/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e B e i g i s c
S t a a t s b l .
f l o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 4 4 . 0 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R A E N E N
N E E R G E L E G d
1 4 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e ~ p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I j z e r e n b e r g l a a n 2 4
3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l M a e r e t e L e u v e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r n i e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
1 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" I V . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t , 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ( ¬ 6 6 1 . 5 0 8 , 2 4 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 6 6 , 1 5 0 , 8 2 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 5 9 5 . 3 5 7 , 4 2 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 2 4 , 7 9 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e m a t e v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A C r a e n e n , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ,
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 2 4 . 0 1 7 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A C r a e n e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r C R A E N E N M a r c ( 1 2 . 0 0 8 n i e u w e a a n d e l e n ) e n M e v r o u w M I S S I N N E C a t h a r i n a ( 1 2 . 0 0 8 n i e u w e a a n d e l e n ) , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t 1 a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c C R A E N E N e n M e v r o u w C a t h a r i n a M I S S I N N E i n o n v e r d e e l d h e i d .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 2 4 . 0 1 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 2 4 , 7 9 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r C R A E N E N M a r c e n M e v r o u w M 1 S S I N N E C a t h a r i n a .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 5 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . Z o a l s g e z e g d o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e V I J F H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G E U R O T W E E Ë N V E E R T I G C E N T ( ¬ 5 9 5 . 3 5 7 , 4 2 ) o m h e t v a n V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) t e b r e n g e n o p Z E S H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 6 2 0 . 1 4 6 , 7 7 ) , d o o r u i t g i f t e v a n V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N T I E N ( 2 4 . 0 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . D e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 4 . 0 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- a a n d e h e e r C R A E N E N M a r c A n d r é J u l i e n , w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , I j z e r e n b e r g l a a n 2 4 : T W A A L F D U I Z E N D A C H T ( 1 2 . 0 0 8 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w M I S S I N N E C a t h a r i n a M a r i a , w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , I j z e r e n b e r g l a a n 2 4 : T W A A L F D U I Z E N D A C H T ( 1 2 . 0 0 8 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r C R A E N E N M a r c e n m e v r o u w M 1 S S I N E C a t h a r i n a i n o n v e r d e e l d h e i d : E E N ( 1 ) a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
2 . ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l 4 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 6 2 0 . 1 4 6 , 7 7 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N T I E N ( 2 5 . 0 1 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n t i e n d e ( 1 / 2 5 . 0 1 7 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z e n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
- h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t " A r t i k e l 1 5 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . "
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l n e e r g e l e g d m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y A ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e a s s ó c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r & b e s t u u r s o r g a a n ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g