CULLIGAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CULLIGAN
Dénomination : CULLIGAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.624.153

Publication

01/10/2014
ÿþMod Word 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op



'Lüik B 1



111111 ter gri recht

19 8290*

Voor-

behouçien aan het Belgisch

Staatsblad

22 SEP. 2014

fie van de Nederlandsta4ige

ank van koophaneeiifussel

Qndernemingsnr : 0400624153

Benaming

(voluit) N.V. CULLlGAN S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culiiganiaan 1B -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vertegenwoordiger van Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA als commissaris

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat met ingang van heden, Mevrouwt Marseen Mannekens, bedrijfsrevisor, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit bvcvba in de uitoefening van haar mandaat als commissaris van N.V. Culligan S.A.

Florent Carbonneau

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2014
ÿþ~'

.~Ït:~.-,

Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd fontvangt;n op-

0 8 AUG. 2011i

ter griffie van de.Nederlandstalige

rechtbank van oóphandel Brussel

t1l1i~uuu~miwu~~~~i

*1615713

V beh

aa

Bel Sta

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetei

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 29 juli 2014, 3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, me ingang van 11 juli 2014, van de heer Robert Gold, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen de heer Glen Ferguson, met woonplaats te 8467 Golden Eagle Road, Fort Collins, Colorado 80528 USA, met ingang van 7 juli 2014, als bestuurder van de vennootschap te benoemen.

De heer Glen Ferguson wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden,

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 11 juli 2014, als volgt samengesteld:

- de heer Florent Carbonneau;

- de heer Paul Douglas Martin; en

- de heer Glen Ferguson.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Eddy Lievens, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (il) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,

0400.624.153

N.V. Culligan S.A.

Naamloze vennootschap

Culliganlaan 1B, 1831 Diegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

J.

Voor

rb¢houilen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2013
ÿþ " reoa word 11.1

+t'" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudel illegin011111

aan het

Belgisct" Staatsbla

! BUSSEL.

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.624.153

Benaming

(voluit) : N.V. Culligan S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1 B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 4 december 2013. 1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, niet ingang van 2 december 2013, van mevrouw Susan Bennett, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen de heer Paul Douglas Martin, met woonplaats te 619 Ames Street, Libertyville, Illinois 60048, Verenigde Staten van Amerika, met ingang van 2 december 2013, als bestuurder van de vennootschap te benoemen.

De heer Paul Douglas Martin wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 2 december 2013, als volgt samengesteld:

- de heer Florent Carbonneau;

-de heer Robert Gold; en

-de heer Paul Douglas Martin.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van 'de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

3. Toekenning van bijzondere machten.

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Eddy Lievens, Meester Davy Smet, Meester Diewertje Castelein en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (I) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij fiëtTèrgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

.~~,.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolnmachtigde

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*13031791*

B~USSE~

Grilie2 FEU 2M3

Ondernemingsnr : 0400.624.153

Benaming

(voluit) : N.V. Culligan S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1 B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 31 december 2012.

1. De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Jeffrey Hayden op 29 september 2012.

Ingevolge dit overlijden, heeft het mandaat van de heer Jeffrey Hayden ais bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 september 2012, een einde genomen.

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen de heer Florent Carbonneau, met woonplaats te 13 avenue des Cèdres, 92410 Ville d'Avray, Frankrijk, met ingang van 29 september 2012, als bestuurder van de vennootschap te benoemen.

De heer Florent Carbonneau wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 29 september 2012, als volgt samengesteld:

- de heer Herman Claes;

- mevrouw Susan Bennett; en

- de heer Florent Carbonneau.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

3. De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 31 december 2012, van de heer Herman Claes, met woonplaats te Oude Putsebaan 17, 3140 Keerbergen, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

4, De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen de heer Robert Gold, met woonplaats te 1401 N. Wieland Street, Appartement R, Chicago, IL 60610, Verenigde Staten van Amerika, met ingang van 1 januari 2013, ais bestuurder van de vennootschap te benoemen,

De heer Robert Gold wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Met ingang van 1 januari 2013, zal de raad van bestuur als volgt samengesteld zijn:

- mevrouw Susan Bennett;

- de heer Florent Carbonneau; en

- de heer Robert Gold.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

5. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Eddy Lievens, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (I) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 10 januari 2013

1. De raad van bestuur neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 31 december 2012, van de heer Herman Claes, met woonplaats te Oude Putsebaan 17, 3140 Keerbergen, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

2. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Florent Carbonneau, met woonplaats te 13 avenue des Cèdres, 92410 Ville d'Avray, Frankrijk met ingang van 1 januari 2013, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen..

De heer Florent Carbonneau zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen tot het einde van zijn mandaat van bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.-

3. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om volgende bijzondere machten aan de heer Gino Vanheuverzwyn, met woonplaats te Vijverstraat 23, 1730 Asse, België toe te kennen, en dit met ingang van 1 januari 2013:

a) de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;

b) in naam van de Vennootschap optreden in haar betrekkingen met de federale, gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke overheden, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingadministratie (met inbegrip van, voor de duidelijkheid, de inkomensbelasting- en BTW-administratie), de douane, de Post en alle andere publieke diensten en overheden;

c) alle ontvangstbewijzen van aangetekende brieven of pakketten, aan de Vennootschap door de Post, de douane, de NMBS, de luchtvaartmaatschappijen en aile andere transportbedrijven geadresseerd, ondertekenen;

d) alle werknemers aanwerven en ontslaan, hun taakomschrijving, safaris, arbeidsvoorwaarden en vakantiedagen bepalen, alsook beslissen over hun promotie of degradatie, alle agentuur en distributieovereenkomsten afsluiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

v , Voor-,.d behoud6n aan het  Belgisch Staatsblad

..

e) de Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met werknemers-en werkgeversorganisaties;

f) alle prijsoffertes doen en aanvaarden, alle overeenkomsten afsluiten en alle offertes voor de aankoop en verkoop van alle materialen, uitrusting en andere goederen en diensten doen en aanvaarden, in de mate dat, voor zover deze prijsoffertes, overeenkomsten en aankoop en verkoop offertes niet met verbonden ondernemingen zijn, ze een bedrag van 18.000 EUR niet overschrijden.

g) tot een bedrag van 18.000 EUR, zelfs voor lange duur, alle onroerende goederen, alle materialen of andere onroerende activa huren en verhuren, leasingovereenkomsten afsluiten met betrekking tot voormelde goederen;

h) de Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met banken en financiële instellingen en alle noodzakelijke betalingen uitvoeren;

I) in naam van de Vennootschap alle mandaten, cheques, wissels en andere gelijkaardige documenten onderhandelen, ondertekenen en aanvaarden;

j) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele verenigingen en organisaties;

k) alle handelingen vereist voor de uitvoering van beslissingen of aanbevelingen van de raad van bestuur stellen;

I) alle documenten vereist voor de uitvoering van de voormelde machten opstellen en ondertekenen; en

m) één of meerdere van de voormelde machten overdragen aan één of meerdere werknemers van de Vennootschap of andere personen.

De bevoegdheid opgenomen in punt h) kan enkel gezamenlijk met de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap worden uitgevoerd.

Vervolgens beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Eddy Lievens, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway Flouse, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en ll, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 30.08.2012 12509-0364-037
16/04/2012
ÿþMod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8~ A

R 2012'

Griffie

' " iaovsvis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingenr : 0400.624.153

Benaming

(voluit) : N.V. Culligan S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culiiganlaan 1B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 14 maart 2012. 1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, me ingang van 16 maart 2012, van de heer Eric Bosmans, met woonplaats te 27 rue de Turin, 75008 Parijs Frankrijk, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, Jeffrey F. Hayden, met woonplaats te 3126 Violet Lane, Northbrook, Illinois 60062, U.S.A., als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 16 maart 2012.

Jeffrey Hayden wordt benoemd voor een periode van zes jaar,

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 16 maart 2012, als volgt samengesteld;

- de heer Herman Claes;

- mevrouw Susan Bennett; en

Jeffrey Hayden.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van 'de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Eddy Lievens, Meester Koen Selleslags, Meester Kristof Slootmans, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

PL.

1Covr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor éénsluidend verklaard uittreksel

Davy smet

Gevolmachtigde







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

1.. L



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 17.01.2012 12011-0106-038
06/10/2011 : BL317311
05/09/2011 : BL317311
22/06/2011 : BL317311
28/09/2010 : BL317311
19/08/2010 : BL317311
19/08/2010 : BL317311
09/11/2009 : BL317311
08/01/2009 : BL317311
08/01/2009 : BL317311
07/01/2009 : BL317311
31/12/2008 : BL317311
24/11/2008 : BL317311
10/09/2007 : BL317311
12/09/2006 : BL317311
01/09/2006 : BL317311
30/06/2015
ÿþMol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar: 0400.624.153

Benaming

(voluit) : N.V. Culligan S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 12 juni 2015.

3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 12 juni 2015, van de heer Paul Martin, als bestuurder van de vennootschap, te aanvaarden.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen Mr. Judd H. Larned, niet woonplaats te North Leavitt Street 3216, 60618 Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, met ingang van 12 juni 2015, als bestuurder van de vennootschap te benoemen.

De heer Lamed wordt benoemd voor een periode van zes jaar,

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 12 juni 2015, als volgt samengesteld:

- de heer Florent Carbonneau; - de heer Glen Ferguson; en " - de heer Judd H. Larned,

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte verzekerd hetzij daar twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen,

3.3.Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester eddy Lievens, Meester Davy Smet en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Loulzalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (üi) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rtcorociooci1ontvanCe + 1

19 VIS

~' ~i'~~,:'.~.~~~~~.li~" ~

ter eri~~~á ~" s2,n~~1#fié" " ~" ~l~~ ~

`~ ~.,..... ~~1~^l^-Yl!'iY L:ruSezel

1?2C~ =ü~y

~ óvii vCT1 ,a " ,_

ui

*150 2315*

a



Voor-

` elia acfen aan het Belgisch Staatsblad

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolmachtigde





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2005 : BL317311
20/05/2005 : BL317311
07/03/2005 : BL317311
20/08/2004 : BL317311
14/06/2004 : BL317311
18/08/2003 : BL317311
23/06/2003 : BL317311
26/03/2003 : BL317311
03/08/2002 : BL317311
25/01/2000 : BL317311
11/01/2000 : BL317311
11/01/2000 : BL317311
23/09/1999 : BL317311
12/05/1999 : BL317311
04/05/1999 : BL317311
26/01/1999 : BL317311
19/12/1998 : BL317311
01/01/1997 : BL317311
20/12/1995 : BL317311
23/11/1993 : BL317311
01/01/1993 : BL317311
20/11/1991 : BL317311
24/02/1990 : BL317311
22/11/1989 : BL317311
01/01/1988 : BL317311
21/11/1986 : BL317311
01/01/1986 : BL317311
07/09/1985 : BL317311

Coordonnées
CULLIGAN

Adresse
CULLIGANLAAN 1B 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande