31/01/2014
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
t i j t s 1 ; 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 9
t e e r g e l : g d t e r g r i f f i e d e r
R e c b t b 3 V \ J a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 2 j
` r i D E R F F I E l , J i
G r i f f i e
O n d e r n e i n i n g s n r : 0 8 7 4 7 9 7 1 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U M M I N S E N E R G Y S O L U T I O N S B U S I N E S S N O R T H E U R O P E
N V S A
( v e r k o r t ) : " C U M M I I S E S B N V " e n " C E S B N V "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n i a a n 6 2 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
" d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n A n d r e w S t o n e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r ( t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ) d e h e e r
- J u s t i n M . L . O ' F l y n n , F l a t 3 8 , R e g e n c y , S t . A u g u s t i n e R o a d , R a m s g a t e , C T 1 1 9 P N , V e r e n i g d k o n i n k r i j k
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A n d r e w W h i t e h e a d
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2014
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N w e r D e l a g d t e r g r i f f i e d e r
R e c ' n í b u n k v a n l o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 2 ? 1 , 1 A
D E G R I F F I E F ,
G r i f f i e
O n d d c y r t e m i n g , n r : 0 8 7 4 7 9 7 1 7 1
( v e i 1 I I i j C U M M I N S E N E R G Y S O L U T I O N S B U S I N E S S N O R T H E U R O P E
N ~ V ~ 3 S A { { ç ç ~ ~ , ~ p f " C ~ 1 ! ~ l
~ j r = 1 " i á O r L ) ' C i Y i ~ p i 1 1 I N S E S I 3 N V " e n E S P . N V "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l i o d i g r i j o s )
O n d e r w e r p . r < E , t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O M M I S S A R I S
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 : S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , h e e f t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a t h y D o u m e n , d e h e e r D a v i d , V a n h e l m o n t , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ; B C V B A .
" A n d r e w W h i t e h e a d
b e s t u u r d e r
s e l l â m e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e s d w M o n i t e u r . b e l g e .
r 5 1 , t i t ~ a t : t : i ~ t z . v : ~ n 1 u i k P , P , v i r s 1 - 1 ) 0 1 7 1 e n ° R c c t a . P l a a m e n h a e d a n s l h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n u l a r i a , t i e t z i } r r a n d e r e t r s n i < % ) 1 1 ( E 2 0 1 h e v o c g d d e r e c h t s p e l : : o o n t e n h a n z l e r l v a n d e r d e n t e v ç r t e r j e i r . ; ' v n r r l i r l e n
V e r , . - - i e " N a a n 7 e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13552-0464-033
06/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E !
* 1 3 0 2 2 2 9 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e L e u v e n , d e 2 I I j A . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 7 9 7 . 1 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U M M I N S E S B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 b e s l i s t e u n a n i e m o m . m e t i n g a n g
v a n 2 2 1 0 6 1 2 0 1 2 - v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( t o t 2 0 1 8 ) :
- E Y R E S R a y m o n d , w o n e n d e t e E v e l y n W a y 1 , C o b h a m S u r r e y K T 1 1 2 S J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- S T O N E A n d r e w , w o n e n d e t e W e t s b e r e L a n e 2 2 a , C T 2 O H H C a n t e r b u r r y K e n t , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
- W H I T E H E A D A n d r e w w o n e n d e t e B a d g e H o u s e C a n t e r b u r y R o a d 1 , C T 3 1 B H W i n g h a m K e n t , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 b e s l i s t e u n a n i e m o m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e V a n H e r z e e l e - w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , G e m e e n t e b r o e k 4 - t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t - m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w D i a n e V a n h a e r e n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P a t e r L i e v e n s l a a n 9 b u s 0 1 0 2 t e n e i n d e :
- H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , z o w e l g e w o n e a l s a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , g o e d e r e n , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e e n a c c i j n z e n e n v a n a n d e r e v e r v o e r b e d r i j v e n . H e t i n d i t v e r b a n d o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n .
- V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r t e g e v e n .
R a y m o n d E Y R E S
A n d r e w S T O N E
A n d r e w W H I T E H E A D
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 12.07.2012 12286-0530-034
17/10/2011
ÿþ~ M e t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J J
* 1 1 1 5 6 4 6 0 "
N e e 7 g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p i l a n d e f
t e L e u v e n , d e O O K T . 2 0 1 1
D E e l f ¬ I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 7 9 7 . 1 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U M M I N S E S B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N T E R L E U V E N L A A N 6 2 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E
" V E R G A D E R I N G D O 1 5 . 1 2 . 2 0 1 0
V o o r z o v e r a l s n o d i g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r n a r d J o h n P o p e , w o n e n d e t e 9 7 L e w i s h a m R o a d , D o v e r , K e n t C T 1 7 O P A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 0 6 .
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 5 . 0 9 . 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v a n g t a a n m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A n d r e w S t o n e
B e s t u u r d e r
V a n H e r z e e l e H i l d e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11314-0511-030
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.09.2010, NGL 27.09.2010 10554-0139-030
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.10.2009, NGL 25.03.2010 10075-0499-029
29/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.10.2008, NGL 18.12.2008 08866-0141-030
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.07.2007, NGL 20.07.2007 07447-0336-029
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 11.04.2006, NGL 30.08.2006 06746-2834-015
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2015, NGL 09.07.2015 15295-0283-036