30/12/2013
ÿþ ~ 4 w . . . . . t ~ . , . . . M o t l 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K l e t ; 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e
D D i l f i R e F I E R
d i
O n d e r n e m i n g s n r _ 4 3 7 0 3 8 0 5 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
L u c C u v e e l e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a n d e l d r e e f 2 3 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i V a n E e c k h o u d t , t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e L e n n i k , o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s . B o e k 5 8 0 , b l a d 8 4 , v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n d e r H a e g e n " e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e L e n n i k , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s . B o e k 5 8 4 , b l a d 1 1 , v a k 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n d e r H a e g e n . " d a t b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c C u v e e l e " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W a n d e l d r e e f 2 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 4 3 7 . 0 3 8 . 0 5 2 e n b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : s c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d : v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , h e t z i j v i e r e n t w i n t i g e u r o : n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 E U R ) p e r a a n d e e l ,
H i e r o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n , z o d a t h e t : k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e : w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t : u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o
V o l g e n s h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
H i e r o p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) b e d r a a g t .
D e r d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 . 8 1 5 , 9 7 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n t o t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n : k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d . '
V i e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
a . a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ;
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
G e z i e n d e s c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t t w e e d e l i d v a n h e t z e l f d e a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n .
b . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e n u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t v e r a n t w o o r d .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d d i e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n w e r d
v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t h i e r v a n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n ,
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s c h o u w t v e r g a d e r i n g d e f o r m a l i t e i t e n a l s v e r v u l d .
b , a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l , d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t d o e l a a n t e p a s s e n , d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n
t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 3 . - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e b e m i d d e l i n g , d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e l u i d s o p n a m e n , g e l u i d s i n s t a l l a t i e s e n b i j h o r e n d e a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n ;
2 ) d e p l a a t s i n g v a n g e l u i d s i n s t a l l a t i e s ;
3 ) d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e b u r e a u e n d e c o n s u l t i n g i n z a k e g e l u i d s i n s t a l l a t i e s ;
4 ) h e t v e r l e n e n v a n a u d i o - v i s u e l e d i e n s t e n ;
5 ) o r t h o p e d a g o g i s c h e c o n s u l t a t i e s v o o r b e g e l e i d i n g e n o n d e r s t e u n i n g v a n k l e u t e r s , l a g e r e s c h o o l k i n d e r e n e n j o n g e r e n m e t l e e r - e n o p v o e d i n g s p r o b l e m e n ;
6 ) t h e r a p e u t i s c h e c o n s u l t a t i e s b e t r e f f e n d e o n d e r w i j s k e u z e e n g e z i n s v o o r l i c h t i n g ;
7 ) d e a a n - e n v e r k o o p v a n b i j h o r e n d e a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n h a a r z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o f t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l o f v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r , e n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s V a n E e c k h o u d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e m e t a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g