05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 26.04.2013, GGK 25.10.2013, NGL 29.10.2013 13644-0222-041
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 25.04.2014, GGK 14.11.2014, NGL 26.11.2014 14679-0173-040
07/08/2013
ÿþ, . r y ~ ; ! M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ _ - -
B R U S S E L .
~ t i ~ ~ J ~ ~ , ~ ~ # ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C y b e r o n i c s E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A i r p o r t P l a z a , K y o t o B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 - 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c J o r i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 3 5 2 9 *
08/04/2013
ÿþB i l l a m o e n b i j h e t B e l g i s c h
V o o r - 1 b e h o u d t a a n h a B o l g i s o s t a a t s b a ;
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C y b e r o n i c s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
r " . ) r r i 1 1 t e 2 - , : r ' - f i - ~ - ,
.
~ .
G r i f f i e 2 2 7 M A R . 2 . 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 :
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r A i r p o r t P l a z a , K y o t o B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c J o r i s R o b e r t J a s o n R i c h e y
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 27.04.2012, GGK 26.11.2012, NGL 27.11.2012 12648-0369-041
26/04/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" Z Z D 0 F 0 4 a "
1 1 1 1
v b e t a z B e S t a :
1 6 A V R . 2 C 1 - _ _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y B E R O N I C S E U R O P E
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 9 - Z a v e n t e m ( B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 9 . 2 . 2 0 1 2 B o e k 6 4 b l a d 9 6 v a k 0 7 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y B E R O N I C S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z a v e n t e m ( B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , B e l g i c a s t r a a t , 9 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r
n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i j f c e n t ( 1 3 . 6 2 9 . 4 1 9 , 0 5 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 2 . 1 0 1 . 9 9 8 , 8 0 E U R ) o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 3 5 . 7 3 1 . 4 1 7 , 8 5 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 5 4 9 . 7 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r k o r t " K P M G - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( B - 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E C L E R C Q O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p C y b e r o n i c s E u r o p e B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p C y b e r o n i c s I n c . v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 3 . 6 2 9 . 4 1 9 , 0 5 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n h e t l i c h t v a n d e a l g e h e l e c o n t e x t v a n d e t r a n s a c t i e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 4 9 . 7 6 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C y b e r o n i c s E u r o p e B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n C y b e r o n i c s E u r o p e B V B A ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n C y b e r o n i c s E u r o p e B V B A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r r n ~ f 1 r . . : , < . 1 d e p e r r 0 . r i . n " . 1 1 ;
t i 1 ( ' 1 e , Y C 1 r f J i g e i :
~ . i ~ . t ~ " r i ~ 3 ; " " . 1 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C y b e r o n i c s E u r o p e B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
B r u s s e l , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l i v i e r D e c l e r c q
B e d r i j f s r e v i s o r . "
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m i d d e l s e e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t
e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 6 . 3 7 1 . 2 7 4 , 5 7 E U R ) , o m h e t v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 3 5 . 7 3 1 . 4 1 7 , 8 5 E U R ) n a a r n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 9 . 3 6 0 . 1 4 3 , 2 8 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 9 a p r i l 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 9 . 3 6 0 . 1 4 3 , 2 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 4 4 1 . 2 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 4 4 1 . 2 8 6 " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o K -
l I h o u d e 1
a a n h e E
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
v e n l u k 8 , " d e p e I s i l . 0 i ; : t . o r ; : i g e n
06/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ ~ I V b G ' ~ W M I ~ ~ W M I ~ l ~
* i a o s o s s o "
}
~ W F . 1 ~ . 4 ~ ]
G r i f f i e " t t . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y B E R O N I C S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 :
( a ) D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n c d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a m e s R e i n s t e i n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
( b ) D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r k V e r r a t t i , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 0 B P e r e g r i n e D r i v e , G i b s o n i a , P A 1 5 0 4 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . E n i g e h a n d e l i n g d i e d e h e e r M a r k V e r r a t t i z o u h e b b e n v e r r i c h t s i n d s 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e : V e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r b i j e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c J o r i s
Z a a k v o e r d e r
R o b e r t J a s o n R i c h e y
Z a a k v o e r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k $ , v e r m e l d e n : R e c t a . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2012
ÿþ M o d W o r d t 1 , t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
i 1 I 1 I 1 I 1 1 1 ( 1 1 1 I ( I I I I 1 I I I I t i t ( I ( I I
" i a o s o s e i *
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G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y B E R O N E C S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
( e ) H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a m e s R e i n s t e i n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n C l i i n i c a l e n R e g u l a t o r y v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g , m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v a n a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e e e r t i j d s w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a m e s R e i n s t e i n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n C l i n i c a l e n R e g u l a t o r y v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( b ) D e h e e r B r y a n O l i n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e n o e m d t o t C l i n i c a l e n R e g u l a t o r y v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n d e V e n n o o t s c h a p . E n i g e h a n d e l i n g d i e s i n d s 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n C l i n i c a l e n R e g u l a t o r y v e r a n t w o o r d e l i j k e e v e n t u e e l g e s t e l d w e r d d o o r d e h e e r B r y a n 0 1 i n , w o r d t e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c J o r i s
Z a a k v o e r d e r
R o b e r t J a s o n R i c h e y
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n P I i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 29.04.2011, GGK 31.10.2011, NGL 14.11.2011 11612-0514-038
07/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C Y B E R O N I C S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 9 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 9 m e i
2 0 1 I .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n
h u n v o l m a c h t . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s a
2 5 M E 1 ? o f f
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l i i
* 1 1 0 8 4 3 2 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011
ÿþa l o d 2 . 1
A ! 1 3 ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u g e
l i e I k e P R
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 0 6 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y B E R O N I C S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 9 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e m a c h t e n - O p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n - B e n o e m i n g v a n d i r e c t e u r , C l i n i c a l e n R e g u l a t o r y .
i -
V o o r - l l
b e h o u d e n * 1 1 0 6 3 5 7 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 1 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g k e u r t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p i n p r i n c i p e d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r 2 z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . I n h e t v e r l e d e n w e r d e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n e c h t e r e n k e l o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w i l l e v a n d e f l e x i b i l i t e i t e n d e u r g e n t i e d i e h i e r m e e s o m s g e p a a r d g i n g . D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v o o r o m o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e m t o e t e l a t e n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n a l l e e n t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 , d e r d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n b i j g e v o l g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n w a a r b i j h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d . H i j z a l a l l e s t a p p e n k u n n e n z e t t e n o f v e r w e z e n l i j k e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n k u n n e n v e r v u l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n e n d i t z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e n a t i o n a l e , f e d e r a l e o f i n t e r n a t i o n a l e o v e r h e d e n .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n w a a r o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e s c h r e v e n s i n d s h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e b e k r a c h t i g e n e n t e b e v e s t i g e n .
D e R a a d b e v e s t i g d e d a t a l w a t , a l d a n n i e t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a a n b e l a n g t , d e e l u i t m a a k t v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f e e n g e d e l e g e e r d t o t d i t b e s t u u r i s b i j g e v o l g g e m a c h t i g d o m a l l e e n a l l e s t a p p e n t e z e t t e n o f t e v e r w e z e n l i j k e n d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n b e s t e d i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e z e a a n g e l e g e n h e d e n z o w e l b i j d e n a t i o n a l e , f e d e r a l e a l s b i j r e g i o n a l e o v e r h e d e n v a n w e l k e a a r d o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
3 . D e r a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r T h i e r r y d e B a s s o n i n d i e n s h o e d a n i g h e i d , v a n d i r e c t e u r C l i n i c a l e n R e g u l a t o r y . A l d e m a c h t e n v a n d e h e e r T h i e r r y d e B e s s o n z i j n i n g e t r o k k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r J a m e s R e i n s t e i n a l s C l i n i c a l e n R e g u l a t o r y v e r a n t w o o r d e l i j k e .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t a l l e m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n h e t i n l e i d e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n j e g e n s d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s w o r d e n g e g e v e n a a n d e h e e r F r é d é r i c J o r i s .
E v e l y n e F E R E M A N S
v o o r E Q U I L I V I E B v b a
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L i f t 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p I l l H I H I I I I I I l l 1 1 1 1 I I I 0 l
* 1 1 0 6 3 6 7 2 *
V i b e h a a a i B e l S t a a
i n
B R [ 9 S S E ' L
] _ 4 A 1 1 R . 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 0 6 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y B E R O N I C S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 9 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
- F r é d é r i c J O R I S , R u e d e l ' E a u B l e u e 4 9 , 5 0 8 0 R h i s n e s .
- R o b e r t J a s o n R I C H E Y , 3 9 0 9 S u g a r l o a f D r i v e , A u s t i n , T X 7 8 7 3 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H u n m a n d a a t z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E v e l y n e F E R E M A N S
v o o r E Q U I L I V I E B v b a
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 0
r "
. O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 1 0 5 9 2 2 8 *
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I s i M e r - ~ U .
( ~ ~ 8 U
G r i f f i i e *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C y b e r o n i c s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 m a a r t 2 0 1 1
- D e R a a d v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t a c t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D E B O S S O N T h i e r r y i n z i j n : h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r n i e t i n g a n g o p 3 m a a r t 2 0 1 1
D e r a a d b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n
D h r . G r e g o r y B r o w n e D h r . J a m e s R e i n s t e i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
03/01/2011
ÿþA W d 2 . 6
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 0 0 0 6 3
.
~ ~ ,
2 3 D E C 3 9 » .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 0 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C y b e r o n i c s E u r o p e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 9 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 9 / 1 2 ( 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t c h a p K l y n v e l d P e a t M a r v w i c k g o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w P a t r i c i a L e u l e u d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
D e B o s s o n T h i e r r y
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : BL570508
10/08/2010 : BL570508
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21/04/2010 : BL570508
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15/01/2008 : BL570508
15/01/2008 : BL570508
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09/02/2002 : BL570508
09/11/2001 : BL570508
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 24.04.2015, GGK 30.10.2015, NGL 19.11.2015 15671-0463-040
22/04/2000 : BL570508
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01/01/1997 : BL570508
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