20/07/2011
ÿþM e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v
b e h
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B e i S t a
" 1 1 1 1 1 2 6 1 "
0 8 J U L 2 0 1 1
B R E M - - " !
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 7 2 1 2 0 6 8
B e n a m i n g
t v o i u i t ) : C Y C L I O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W i n k e l v e l d w t r a a t , 1 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E É R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p z e v e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ; " G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I n d e 2 8 j u n i 2 0 1 1 ; d r i e b l a d , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 2 6 , b l a d 8 2 , v a k 8 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) : ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r a i . J . P a t h o " , d a t w e r d g e h u d e n : d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C Y C L I O N " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W n k e l v e l d s t r a a t , 1 5 .
W a s a a n w e z i g : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e e i g e n a a r i s v a n a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n b e z i t , e n d i e t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w a t v o l g t : E E R S T E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r v a n O D I J K N i c o l a s , g e b o e k t i n r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
T W E E D E R E S O L U T I E : N e e r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
T e d i e n e i n d e w e r d e n o p d e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d , d e n a v o l g e n d e v e r s l a g e n :
a . H e t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n g e d a g t e k e n d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
b . H e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e B V B A W F B C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B E I R E N S , B e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 b i j h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e d a g t e k e n d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b e s l u i t e n v a n z i j n v e r s l a g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 1 0 B e s l u i t
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C Y C L I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W i n k e l v e l d s t r a a t 1 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E 0 8 6 7 . 2 1 2 . 0 6 8 R P R B r u s s e l .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . " A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r N i c o l a s V A N O D I J K t e n
b e d r a g e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
" W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
" S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
" W F & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" ( g e t e k e n d ) S T E F A A N B E I R E N S
" V e n n o o t " .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z e v e r s l a g e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
H e t z a l d e r h a l v e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e e l k h e t é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e v e r m o g e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E R E S O L U T I E : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 1 C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e B V B A B O F I D I , m e t
z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 1 2 6 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r ( s )
e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s -
p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s
B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D O M I N G E L A S T T E W O R D E N I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A a n g e h e c h t s t u k k e n : U i t g i f t e - V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . R e v i s o r a a l V e r s l a g -
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g