02/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e " n e e r d i n n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . . . S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2 1 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f e r t t i p a n k v a n l e e î a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 1 . 6 1 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r e n s s t r a a t 7 , 1 8 3 0 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t V a n R o o s t , b e d r i j s r e v i s o r ,
w o r d t v o o r d e t e r m i j n v a n 3 j a a r h e m o e m d a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
A d r i a n u s L a u r e n t i u s S c h i e b r o e k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k i . j j _ K _ 1 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2013
ÿþ a i ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H 1 S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m 1 3 1 5 9 4 ~ u ~ ~ i ~ ~ u g i m m i
+
1 1 O K T 2 0 1 3 e n s i "
G r i f f i e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 1 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , G r e n s s t r a a t , 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H i s e t t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
. 1 . . .
- * V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 g e v o e g d .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l ,
B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e
s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d c c r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t d e h a n d e l i n c h e m i s c h e s t o f f e n e n p r o d u c t e n v a n . a l l e s o o r t e n ( d a a r i n b e g r e p e n s p e c i a l e c h e m i c a l i ë n e n f i j n e c h e m i c a l i ë n ) , m a t e r i a l e n ( d a a r i n b e g r e p e n c o m p o s i e t e m a t e r i a l e n v o o r d e l u c h t v a a r t e n i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n ) e n a l l e a a n v e r w a n t e g r o n d s t o f f e n , : h a l f f a b r i c a t e n , b i j p r o d u c t e n e n e i n d p r o d u c t e n , e n h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n i n ; h e t k a d e r v a n d e z e h a n d e l , h e t v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v a n a l h e t g e e n d a t a a n h e t b o v e n s t a a n d e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n ( d a a r i n b e g r e p e n i n z a k e b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e , v e r z e k e r i n g e n , t h e s a u r i e b e h e e r ) a a n , h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n o m e r h e t n i e u w e a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e l d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , G r e n s s t r a a t 7 , g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l " ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13291-0348-028
12/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
i i o i i a u i e ~ u s i
* 1 3 0 5 7 3 *
i o
A
i
B R U S S E L
a 3 A V R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 1 6 1 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n d e r l e c h t s t r a a t 3 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; O n t s l a g - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 3 :
H e t c o l l e g e h e e f t b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r G r e n s s t r a a t 7 , 1 8 3 0 D i e g e m .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 3 : D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M a r i e V a n I n e n D u n c a n T a y l o r a l s z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s ( n i e t s t a t u t a i r e , o n b e z o l d i g d e ) z a a k v o e r d e r s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
- D e h e e r T h o m a s J . I r w i n , w o n e n d e t e N e w J e r s e y 0 8 8 4 4 ( V e r e n i g d e S a t e n ) , 1 3 H i l a n d D r i v e , H i l l s b o r o u g h ; - M e v r o u w A n i t a Z a h a r e n o k a , w o n e n d e t e R i g a L V - 1 0 8 3 ( L e t l a n d ) , E l v i r a s s t r e e t 2 - 1 1 .
D e h e e r A d S c h i e b r o e k b l i j f t z a a k v o e r d e r .
A k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e l d i g d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
A d S c h i e b r o e k
Z a a k v o e r d e r
$ r r l a g e i r h e t B u l g f s c l i S t á t s l i l d - 2 2 / 0 4 1 2 - 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 27.06.2012 12222-0344-033
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.08.2011 11422-0391-033
05/08/2011
ÿþ M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i u A u I I I I I l U
* 1 1 1 2 1 0 4 0 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 1 . 6 1 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C B E L G I U M
R e c h t s w o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n d e r l e c h t s t r a a t 3 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t v o o r d e t e r m i j n v a n 3 j a a r h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
M a r i e V a n I n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 . 2 A V R .
G r i f f i e
* 1 1 0 6 7 9 1 6
T
V o t b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 1 . 6 1 5 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Y T E C B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n d e r l e c h t s t r a a t 3 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1
Z a a k v o e r d e r K . A . B l o k l a n d w o r d t v e r v a n g e n d o o r M a r i e V a n I n , w o n e n d e C h e m i n d e s P o s t e s , 2 9 7 - 1 4 1 0 W a t e r l o o .
M a r i e V a n I n w o r d t b e n o e m d t o n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A k t e n v a n d e m a a t s c h a p p i j w o r d e n g e l d i g d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
D u n c a n T a y l o r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n - L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 23.07.2010 10357-0502-036
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 06.08.2009 09552-0348-036
20/04/2009 : AN325676
21/11/2008 : AN325676
18/07/2008 : AN325676
14/07/2008 : AN325676
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30/08/2007 : AN325676
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29/12/2001 : AN325676
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16/10/1997 : AN325676