17/06/2014
ÿþ 6 s o A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e g e g e g d i o n t v a n g e n o p
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - F I N A N C E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ' B e e r s e l ( 1 8 5 1 L o t ) , K e s t e r b e e k l a a n 2 1 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r n u m m e r : 0 4 7 7 . 9 5 1 . 5 6 3 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d , o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n H a l l e o p 9 m e i 2 0 1 4 . B l a d e n : n e g e n V e r z e n d i n g e n g e e n . R e g i s t e r 5 B o e k 7 2 9 B l a d 3 2 V a k 2 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) . O n t v a n g e n b o e t e
I a a t t i j d h e i d : l . V o o r O n t v a n g e r , L . O c u l a , f i n a n c i e e l a s s i s t e n t . " ,
b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n . v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n . D e z e , h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n à p a r i w o r d e n g e p l a a t s t , i n g e l d , e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r D a n n y V a n d e V e l d e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e , h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - F I N A N C E " d i e v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n , v o o r k e u r r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r D e b r e m a e k e r , C h r i s t i a n A l f o n s F i l i p s , g e b o r e n t e W a t e r m a e l - B o s v o o r d e o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 2 7 5 5 6 2 - 4 4 ; n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 8 - ' 3 7 3 . 0 1 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w F r e m e r y C l a u d i n e , s a m e n w o n e n d e t e 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , P l a d e 1 2 , d i e v e r k l a a r t v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D - F I N A N C E " e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a i l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n , h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l h e t z i j i n t o t a a l v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , h e t g e e n d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r k e n d , d a t a l l e a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n i n s p e c i ë n d i e , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e F i n t r o B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 a p r i l j o n g s t l e d e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
C . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g e v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . ; K a p i t a a l "
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 0 . "
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C 5 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e p p a n d e l B r u s s e l
4
I I I
O n d e r n e m i r i g s n r B e n a m i n g
( v o t a ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r W e r p a k t e :
0 4 7 7 . 9 5 1 . 5 6 3
D - F I N A N C E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n B e e r s e l ( 1 6 5 1 L o t ) , K e s t e r b e e k l a a n 2 1 6 n a a r 1 7 0 0 D i l b e e k , B a r o n R . D e V i r o n l a a n 5 b u s 2 e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B a r o n R . D e V i r o n l a a n 5 b u s 2 . "
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r h e t g e z a m e n l i j k e o p t r e d e n v a n m i n s t e n s 2 z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n i n f i n e v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ; " . . . , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h e t g e z a m e n l i j k e o p t r e d e n v a n m i n s t e n s 2 z a a k v o e r d e r s . "
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r m e l d t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r D e b r e m a e k e r , C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e h e e r D e b r e m a e k e r , C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t t e v e n s u i t d r u k k e l i j k d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e - - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e