I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 6 J U N I 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 4 g e m f . g . y e d k v a n k o e f f i h d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 8 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - G o o d l i f e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G . M a r c o n i l a a n 2 7 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g D a i s y V a n C a u w e n b e r g h a l s z a a k v o e r d e r
B V B A D - G o o d L i f e b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t G . M a r c o n i l a a n 2 7 t e 1 7 8 0 W e m m e l e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 6 . 5 8 2 . 7 6 7
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e d e n 3 j u n i 2 0 1 4 , o m 1 0 u w o r d t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
" d e v o o r z i t t e r : J o h a n n e s F i j e n
. d e s e c r e t a r i s : D a i s y V a n C a u w e n b e r g h
" d e s t e m o p n e m e r ( s ) : J o h a n n e s F i j e n
S a m e n s t e l l i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m i s o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r l v e n n o o t , v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t
e r k e n n e n . D e l i j s t z a l b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
l . D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r ;
i l . A a n g e z i e n a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a i l e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
1 l l . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r v o o r w a a r d e n o m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A l i e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n
e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l
g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r d a t w e r d
i n g e d i e n d d o o r D a i s y V a n C a u w e n b e r g h , G . M a r c o n i l a a n 2 7 t e 1 7 8 0 W e m m e l
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e ;
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s f v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
J o h a n n e s F i j e n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ` 4 S t a a t s b l a d
D a i s y V a n C a u w e n b e r g h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n