08/10/2014
ÿþ/ M o d w a r t i 1 1 . 1
t ~ ~ t i . c j : e . 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i f e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
~
I I I I
* 1 4 1 8 2 8 4 7 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 S S E P S 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t e g 4 1 1 0 o I 4 e n ' B h t l s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 3 9 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . V A N D E R E L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H o n d e n b e r g s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 9 s e p t e m b e r
2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . V A N D E R E L S T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H o n d e n b e r g s t r a a t 4 6 ,
o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p
t e f o r m u l e r e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 8 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) ,
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t
d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l
d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r D i e d e r i k V A N D E R
E L S T , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4
0 0 1 7 3 2 2 5 3 7 8 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n - i s t e l l i n g e n d a t i n
h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
H e t b e d r a g i s v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t - I s c h a p .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a i s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r - d e r i n g v o l l e d i g w e r d
o n d e r s c h r e v e n .
U i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t g e e n u i t g i f t e p r e m i e d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n d o o r d e
i n t e k e n a a r s o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r ' h o g i n g .
N i e t u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r
A r t i k e l 7 b ) 1 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t d a t i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t
v o o r k e u r r e c h t , z o a l s o m s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d a r t i k e l 7 b ) 1 . , n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
D a r d e B e s l u i t
A l s g e v o l g v a n v o o r a f g a a n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 2 8 8 . 5 5 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 s E H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e a l l e , i n
" V o o r - z o v e r r e z e v o l s t o r t z i j n , r e c h t g e v e n o p e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k v e r m o g e n "
b e h o u d e n S t e m m i n g
a a n h e t D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B e l g i s c h V i e r d e B e s l u i t
S t a a t s b l a d D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p t e
m a k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g