13/02/2014
ÿþr
M a l \ N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K c o p h a n d e ) . 1 .
t e L e u v e n , d e -
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
M O I
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
i l
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 9 6 . 1 7 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . B . - E L E C T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R o t s e l a a r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r A n n i e L A G A E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o t s e l a a r , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k N 8 0 B l a d 4 9 V a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) H u b e r t V A N L I N T E R " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . B . - E L E C T R O " , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 9 4 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 5 . 5 4 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r P a u l M i c h e l D E B E C K E R , w o n e n d e t e R o t s e l a a r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 8 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u i d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A B . D . E L E C T R O i s g e b l e k e n d a t ;
1 . 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . D e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 8 6 . 9 4 0 , - E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g - h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . 0 e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
4 . D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n o n d e r o p s o h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d i t i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A D . B . E l e c t r o i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r h e t b e d e - r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
L u c R a v e r t
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ I r
V o r - l e h o t i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w e r d o v e r d e z e i n b r e n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , 3 ° a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h i j h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t e e n z e t ,
2 . v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e e d s e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 e n g e h e e l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t
" A r t i k e l 3 Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 8 , "
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V E E R T I G E U R O , H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d e n a c h t g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n i z e v e n h o n d e r d e n a c h t s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A n n i e L A G A E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/09/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r 1 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 M I e l
V o
b e h o
" a a n B e l g S t a a t
í V a a r g ê i e g d t e r g r i e i , ^ " Y
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d
t e L e u v e n ,
O E G R E F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 9 6 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D . B . - E l e c t r o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 8 - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
M e v r o u w D e w o l f N i c o l e , w o n e n d e t e A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 8 - 3 1 1 0 R o t s e l a a r , w o r d t b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e B e c k e r P a u l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .