03/10/2013
ÿþ M u l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I 1 3 1 4 I l l l l n l l ~ 9 9 8 0 * I I
*
V b a h a a B e l S t a z
n
2 4 S E P 1 U b ,
. . , . ~ -
e n ~ 8 8 E - L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o i u r t > : D . E H B C B E L G I U M
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o t a a r d e z i n 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 6 S e p t e m b e r 2 0 1 3 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
b e
H e e r W o j c i e c h K a r d a s z e w i c z , g e b o r e n t e Z a b r z e ( P o l e n ) o p 1 8 D e c e m b e r 1 9 5 9 e n g e d o m i c i l i e e r d 4 0 a v e n u e M a r i e - L o u i s e , 9 4 S a i n t - M a u r - d e s - F o s s e s ( F r a n k r i j k ) h e e f t o n t s l a g g e n o m e n v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 3 .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a f f i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r i o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t a l . e r , i t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2013
ÿþM o d 2 1
P , 1 2 4 . < i º% l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 8
B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . E H B C B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o t a a r d e É n 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3 v a l t t e v e r s l a a n d a t :
D e H e e r P h i l i p p e S c h a i l l é e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 2 O k t o b e r 1 9 7 0 e n g e d o m i c i l i e e r d M o s v e n n e d r e e f ' 2 5 B , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n h e e f t o n t s l a g i n g e d i e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f 2 A p r i l 2 0 1 3 O u 0 0 . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r : e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r W o j c i e c h A l e x a n d r e K a r d a s z e w í c z , g e b o r e n t e Z a b r z e ( P o l e n ) o p 1 8 D e c e m b e r 1 9 5 9 e n ; g e d o m i c i l i e e r d 4 0 a v e n u e M a r i e - L o u i s e , 9 4 S a i n t - M a u r - d e s - F o s s e s ( F r a n k r i j k ) w o r d t d a a r o p v o l g e n d b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 A p r i l 2 0 1 3 0 0 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r S c h a i l l é e o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ;
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t ;
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o f d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
S A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
13/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 05.03.2013 13058-0303-039
21/02/2013
ÿþi ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 F E V . 2 0 1 3 [ M u s s e !
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 , 1 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a r a L e e H o u s e h o l d a n d B o d y C a r e B e l g i u m
( v e r k o r t ) : S a r a L e e H & B C B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t a a r d e z i n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P , D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0
j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n D . E H B C B e l g i u m , m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 , h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k
j a a r o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . 4 , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z i j d r a a g t d e n a a m D . E H B C B e l g i u m . A r t i k e l 1 2 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 2 - G E Z A M E N L I J K B E S T U U R
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o e r e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r . I n d i e n e r d r i e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l u i t e n d i e b e h o r e n t o t h u n b e v o e g d h e i d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 5 - V O L M A C H T
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 6 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 6 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
A r t i k e l 2 3 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : I e d e r j a a r , o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o f , i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o m 1 4 u u r , w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 8 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n v e n n o o t a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a , a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 0 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n n i e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
' V o o r - ' ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 03.01.2013 13005-0017-040
23/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1
a a n h e t * 1 2 1 4 5 1 7 6 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s e u s s e t p .
3 A U G 2 O 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E H O U S E H O L D A N D B O D Y C A R E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o t a a r d e z i n 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 j u l i l 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r J o V a n E y n d e , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 0 , e n w o n e n d e t e K a p e l l e l a a n 2 9 6 - 1 8 6 0 M e i s e , p e r b r i e f v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g t v a n a f d e d a t u m v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 e i n d e v a n d e d a g . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 2 . D e . a a n d e e l h o u d e r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r P e t e r V a n n e s t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 M e i 1 9 7 1 e n g e d o m i c i l i e e r d t e P i k s t r a a t 3 2 , 1 8 4 0 ' L o n d e r z e e l , w o r d t b e n o e m d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 4 j u l i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r V a n n e s t e o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e - ' l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e . e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2012
ÿþM o d 2 . 1
' L A S E I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a m e r
* i a o a s s s e *
G r i f f i e M R . M
0 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E H O U S E H O L D A N D B O D Y C A R E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o t a a r d e z l n 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 A p r i l 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r M a r c T e l e n , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 5 D e c e m b e r 1 9 6 8 , e n w o n e n d e t e L e g e r s t r a a t 8 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k , p e r b r i e f v a n 4 a p r i l 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f d i e d a t u m . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r P h i l i p p e S c h a i l l é e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 2 O k t o b e r 1 9 7 0 e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 3 8 N M o h a w k s t r e e t A P T 3 , C h i c a g o I L 6 0 6 1 4 , U S A , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r S c h a i l l é e o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n , I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s i s v a n a f d a t o g e n b l i k a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
P h i l i p p e S c h a i l l é e - Z a a k v o e r d e r
J o V a n E y n d e - Z a a k v o e r d e r
J o V a n E y n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c f
S t a a t s b i a
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 17.01.2012 12011-0119-044
02/01/2012
ÿþ A + l o t l 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H f l
0 0 0 0
2 C - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A L E E H O U S E H O L D & B O D Y C A R E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n K o e n H e n s e n M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e d e C o m m i s s a r i s d i e n t t e c o n t r o l e r e n .
J o V a n E y n d e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2011 : BL079200
03/01/2011 : BL079200
24/12/2010 : BL079200
02/09/2010 : BL079200
25/01/2010 : BL079200
22/01/2009 : BL079200
30/12/2008 : BL079200
13/03/2008 : BL079200
10/01/2008 : BL079200
22/02/2007 : BL079200
02/01/2007 : BL079200
07/03/2006 : BL079200
02/01/2006 : BL079200
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0527-035
01/03/2005 : BL079200
03/01/2005 : BL079200
30/07/2015
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e f e s d / o n t y ; - î n r r n n
2 0 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d ' a t ' , i e d e r l a n c i s t a f i ; ; e
r e r * t ^ i t t k ~ , 1 - t >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . E H B C B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P o t a a r d e z i n 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 v a l t t e v e r s t a a n d a t
H e t m a n d a a t v a n d e f i r m a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a t h y D o u m e n l o o p t t e n e i n d e .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t P W C t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . H a a r m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e d e c o m m i s s a r i s d i e n t t e c o n t r o l e r e n , z i j n d e d i e v a n k a l e n d e r - e n f i s c a a l j a a r 2 0 1 7 .
O n t s l a g & b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r P e t e r V a n n e s t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 M e i 1 9 7 1 e n g e d o m i c i l i e e r d t e P a k s t r a a t 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , a i s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g t v a n a f d e d a t u m v a n 2 j u l i 2 0 1 5 e i n d e v a n d e d a g . D e a a n d e e l h o u d e r d a n k t h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e , v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r J e a n - A n t o i n e d e l o s F r a i l e s , g e b o r e n t e D o m o n t ( F r a n k r i j k ) o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 6 e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 1 , r u e B a s s e , 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 j u l i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r J e a n - A n t o i n e d e l o s F r a i l e s o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2004 : BL079200
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