15/03/2013
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 9 9 5 . 1 2 7
R é s e r v
a u
M o n i t e t ,
b e l g e
t 1 1 1 . 1 i o n
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O T O M A
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , B 0 t . à . , v o d d ' , 3 4 b o î t e 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l é t a b l i l e 1 9 . 0 2 . 2 0 1 3 p a r M a î t r e D a n i e l l e D U H E N , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e s o c i é t é c i v i l e d e N o t a i r e s d é n o m m é e ' O l i v i e r T i m m e r m a n s & D a n i e l l e D u h e n , N o t a i r e s A s s o c i é s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 V o l u m e 4 4 f o l i o 7 0 c a s e 1 7 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W , A R N A U T " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' G L O T O M A ' , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , R u e S a i n t - L a u r e n t , 3 4 b o î t e 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 . 9 9 5 . 1 2 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D U R i E U X J e a n n i n e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e ,
B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 4 / 0 8 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 3 8 0 5 1 6 0 7 6 - 8 3 ) , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t .
- L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u p r e m i e r
j a n v i e r 2 0 1 3 :
M o n s i e u r D 1 M A S R O S A V a z J u n i o r , n é à G o i a n i a - G o ( B r é s i l ) l e 2 3 m a i 1 9 8 3 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 3 0 5 2 3 4 2 3 -
8 3 ) , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , é p o u x d e M a d a m e D u l c e C h r i s t i n a , d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , L . A .
S c h o c k a e r t s t r a a t 1 0 2 / 2 è m e é t a g e ,
L e q u e l a c c e p t e , S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n ' D . F . B u i l d i n g ' .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , L . A . S c h o c k a e r t s t r a a t 1 0 2 / 2 E v .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a f i n q u ' e l l e a i t l i e u à l ' a v e n i r l e
t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h e u r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n j u s t i f i a n t d e l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l a u q u e l e s t j o i n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d e s s o c i é t é s
d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
b ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n
n é e r l a n d a i s a d a p t é s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' a c t u e l C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à s o n g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s
a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
V o l e t B - S u i t e
c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u t r e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t a c t i v e e t p a s s i v e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e
D a n i e l l e D U H E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e I é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e