28/08/2012
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m o d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I k I \ 1 k 1 1 m ~ ~ u ~ ~ a a ~ ~ a
" i a s a s 9 e i
. ; O ; i d a r r r e r : : l r ; : r : o , e ( ( o ~ q
~
9 , , r n 2 m i n g ( v o l u i x ) : C O N - S U L T
{ v e r k e : ) :
R a c h t S v o r i r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e i e i , í v i i e r e p e m s t r a a t 6 3 C
1 7 3 5 i v l e r c h t e m
: O P R I C H T I N G - - S T A T U T E N - - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n . r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t :
1 . d e h e e r D i d i e r V A N d e r B E K E N , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M i e r e g e m s t r a a t 6 3 C ; e n
2 m e v r o u w M a r i a n e l a R O D R I G U E Z C A S T R O , g e b o r e n t e V i l l a V a s q u e z ( D o m i n i c a a n s e R e p u b l i e k ) o p 1 8 j a n u a r i 1 9 8 1 , ' w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M i e r e g e m s t r a a t 6 3 C ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e n a a m D . I . S . C O N S U L T . '
. , Z E T E L D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M i e r e g e m s t r a a t 6 3 C .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- o p t r e d e n a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r ;
- v e r k o o p e n a d v i e s v a n b a n k p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- b e l e g g i n g e n ;
' - v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h y p o t h e k e n a l s m a k e l a a r ;
- f i n a n c i e e l a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- a a n k o o p , v e r k o o p e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s a n d e r e ;
- h o r e c a ;
- d e t a i l v e r k o o p t e x t i e l , . , . ;
" - a a n - e n v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n ;
" i - o p l e i d i n g e n e n c o a c h i n g ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n ;
- e - b u s i n e s s , w è b s h o p ;
h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e
h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r
p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n h a a r o n r o e r e n d e .
g o e d e r e n . _
I n h e t a l g e m e e n z a I d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e . v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p z o w e l r e c h t s t r e e k s e a l s o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l g e n o o t s ç h a p p e n a a n g a a n , - l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n e n v e r d e r a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n a l s c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r e n t d s s e n p e r s o o n i n - h e t a l g è r n e e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e o p d i r e c t e , o f i n d i r e c t e w i j z e m e t d e z e d o e l s t e l l i n g v e r b o n d e n z i j n o f d e z e d o e l s t e l l i n g k u n n e n h e l p é n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p é é n o f a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l i j k a a r d i g e d f a n a l ó g e d o e l s t e l l i n g .
' p e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l s b e s t u u r d e r z i t t i n g - h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o m h e t e v e n ; w e l k e v e n n o o t s c h a p . - Z i j " k a n e v e n e e n s d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , ' t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n s o c i a l e a a r d v e r r i c h t e n .
D U U - . D e v e n n o o t s ç h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e - r e c h t s p e r o o n l i j k h e i d . . K A P I T A A L . ' H e t " m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " b é d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d Z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . . H e t i s
' v e r t e g e n w b o r d i g d - d o o r . h o n d e r d z e s e n t a e h t i g ' ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r r ï o m i n a l e ' w a a r d e . d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n . ' l i e t
" : i 1 7 1 - t - - ' 1 1 D , s . - ' ? : " 1 r - ` . : . . . ,
7 . I . . _ . . . _ . . : . - - . : . _ . . . . _ , _ . .
" a l t e s e t
y ~ ~ 2 D 1 }
~ ~ ~
, , ;
G i ' 5 1 - 7 1 s .
n i à a t s p h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ' "
D e a a n d e l e n w e r d e n a p a r i i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n , a l s v o l g t :
4 r
/ ' E l k a a n d e e l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n d e r d e .
B a n k a t t e s t H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g e n i r i . s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d n p e e r r b i j z o n d e r e r ë k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e " v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l # i u s B a n k , E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g , o p g e m a a k t d o o r d e b a n k o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s , "
B E S T U U R . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
p i j p e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
. E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g .
e B O E K J A A R , H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n '
r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t
b e r e i k t .
' c l D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
y q O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t
h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
r - + D e o p r i c h t e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
N ; a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ;
0 0
C b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e h e e r V a n d e r B e k e n . w o n e n d e t e 1 7 8 5 1 V I e r c h t e m , M i e r e g e m s t r a a t 6 3 C ; , c . , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
o c
d . d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t w o r d t b e z o l d i g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d a t l i e t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 I 3
w e l w o r d t b e z o l d i g d ;
e < g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
p V O L M A C H T .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O S M A N C O N S U L T A N T S , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , ' E e k s k e n 1 6 4 a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 6 0 7 . 9 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u I l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t
s t r e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e B . T . W . -
a d m i n i s t r a t i e , d e R . S . Z . - a d m i n i s t r a t i e e n d e S o c i a l e K a s .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : u i t g i f t e , v o l m a c h t .
I . R A E S , _ g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . '
"
I . d o o r d e h e e r V a n d e r B e k e n . v o o r n o e m d . t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j v o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 7 . 7 0 0 . 0 0 ) ;
2 . d o o r m e v r o u w R o d r i g u e z C a s t r o , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n a a n d e l e n , h e t e i j v o o r n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 9 0 0 ; 0 0 ) ; S A M E N : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
m o d 1 1 . 1
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