16/12/2013
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u n \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 d i ' é ! 1 .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 5 1 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . M . - B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 7 0 3 3 9 0 T I E L T - W I N G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d . 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n
T W E E H O N D E R D V 1 J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G E U R O E N D R I E C E N T ( E U R 2 5 0 . 8 4 5 , 0 3 ) o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e b e s l i s s i n g o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 )
p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e
T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U 1 Z E N D Z E V E N H O N D E R Z E S T 1 G E U R O E N D R I E Ë N V I J F T I G C E N T ( E U R 2 2 5 . 7 6 0 , 5 3 ) o m h e t v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O E N Z E V E N E N V E E R T I G C E N T ( E U R 1 . 2 3 9 , 4 7 ) t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W 1 N T I G D U 1 Z E N D E U R O ( E U R 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n V I E R D U I Z E N D V I J H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T 1 G ( 4 . 5 5 2 ) n i e u w e d e e l b e w i j z e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n v a n h u n p r o r a t a i n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e s t a n d r e g e l e n ( s t a t u t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p n w o r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 6 : V e r m o g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 2 7 , 0 0 0 , 0 0 e u r o ( t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 5 7 7 d e e l b e w i j z e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p a l s v o l g t i s i n g e s c h r e v e n :
- D e H e e r M a r c F , A , C . L . D e M u y n c k , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B o e r e n k r i j g l a a n 1 8 6 : 4 . 0 2 8 d e e l b e w i j z e n
- M e v r o u w N i c o l e M . G . D e M e u l e m e e s t e r , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B o e r e n k r i j g l a a n 1 8 6 : 1 8 3
d e e l b e w i j z e n
- M e v r o u w K a t r i e n S , D e M u y n c k , w o n e n d e t e R o t s e l a a r - W e z e m a a l , K e r k s t r a a t 2 : 1 8 3 d e e l b e w i j z e n
- D e H e e r R u b e n K . D e M u y n c k , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B o e r e n k r i j g l a a n 1 8 6 : 1 8 3 d e e l b e w i j z e n "
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 n a a r 2 2 6 0 W e s t e r c o , B o e r e n k r i j g ! a a n 1 8 6 .
4 . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n d e s t a n d r e g e l e n ( s t a t u t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n d e p a s s e n d e n e e r l e g g i n g e n t e v e r r i c h t e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A l d u s g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e B u u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n t e T i e l t - W i n g e o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
N . M . G . . D E M E U L E M E E S T E R
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþ M c d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . 1 * 1 1 9 1 1 1 i f i t 1 1
b e h o u d
a a n h e
B e l g j e (
S t a a t s b l
i I I
t e r g r i f f i e d e r
~ e c n t c a n K v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 0 M E I 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
0 4 4 7 7 5 1 0 1 0
D . M . - B e h e e r
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
D o r p s t r a a t 7 0 3 3 9 0 T I E L T - W I N G E
W i j z i g i n g s t a t u t e n - V e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 W i j z i g i n g b o e k j a a r - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d . 8 m e i 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , H e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
2 , H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r
3 . D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g r i j p t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v o l g e n d o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , o m 1 6 . 0 0 u -
4 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o p v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
A l d u s g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r ' v e n n o t e n t e T i e l t - W i n g e o p 0 8 m e i 2 0 1 2 .
N . M . G . D E M E I I L E M E E S T E R
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .