08/01/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
m
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e +
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 2 7 o ' s : ' 2 1 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 5 3 . 6 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . R . D .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O u d - S t r i j d e r s s t r a a t 1 4 A , 3 1 2 0 T r e m e l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d s t a t u t e n w i i z i g i n q b e v e s t i g i n g v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g - m a c h t i g i n g e n
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d a a r n o t a r i s J O R i S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . R . D , " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
t B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G e u r o e n N E G E N E N N E G E N T I G e u r o c e n t ( ¬ 1 0 1 . 1 9 9 , 9 9 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N D E R T I G e u r o e n D R I E E N N E G E N T I G e u r o c e n t ( ¬ 1 3 4 , 9 3 ) p e r a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n w a a r b i j d i t g e w o o n I t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r w a s o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s 1 g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l I o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e v e s t i g i n g v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 5
n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 9 9 1 0 t e b e v e s t i g e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ,
i w e l k a r t i k e l d e v o l g e n d e t e k s t z a l h e b b e n :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 2 0 T r e m e l o , O u d - S t r i j d e r s s t r a a t 1 4 A .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e
I z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 3 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
f D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E N Z E V E N
1 e u r o e n N E G E N E N N E G E N T I G e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 0 0 7 , 9 9 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
I T W E E E N N E G E N T I G e u r o e n E E N e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 0 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
! D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l d e r h a l v e t e r u g t e v i n d e n z i j n i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n
a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D E R O O S T E R D i r k F r a n s F l o r n e , w o n e n d e I
, t e T r e m e l o . H e i d e b e r g s t r a a t 1 4 e n d e h e e r D E R O O S T E R J o h a n D i r k C a r o l i n e , w o n e n d e t e T r e m e l o , O u d - j
O c d e , a a t a t a b l o , v a n L u t l . B - , e r m a l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t : r . n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. , . . t t
s
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
, " ! t ~
L u i k B - v e r v o l g
1 S t r i j d e ; r s s t r a a t 1 0 , v o o r d e v e r h o u d i n g v a n h u r e h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
i H e t v o l s t o r t e b e d r a g o f i n t o t a a l E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E N Z E V E N e u r o e n N E G E N E N N E G E N T I G e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 0 0 7 , 9 9 ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 5 3 6 3 1 2 8 2 8 3 6 5 1 ( I N G B A N K ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
I D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E N Z E V E N e u r o e n N E G E N E N N E G E N T I G e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 0 0 7 , 9 9 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f i w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 0 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
i 4 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
i V i e r d e b e s l u i t
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t c i e n i e u w e
l t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
! " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 0 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e f i s
v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . S t a t u t e n w i i z i g i n q
V i i f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 8 t e v e r v a n g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" A R T I K E L 1 8 O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e I v a n z i j n i n b r e n g .
' I n d i e n r n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n I j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n
I v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e
i b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
I H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e 1 v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d ,
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m l a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
~
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r I d a n é é n i v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j ! w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
1 W a n n e e r h e f n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n I V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s ' ; d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s ' , I b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n - v a n d e v e n n o t e n .
i D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
1 h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r É b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e I b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
i N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e I a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n I v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j ' s b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
j V o o r e l k e v e r e f f e n i n g w o r d t t e r g r i f f i e e e n v e r e f f e n i n g s d o s s i e r b i j g e h o u d e n d a t d e s t u k k e n b e v a t z o a l s I v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t l w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e e z o n d e n e n p i f h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
s y V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e