27/11/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
j ; I 1 I n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E . 1 .
5 M O V 2 4 ~ J
G r i f f i e
I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 ! l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 7 3 8 0 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 3 9 0 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d c a a n h e " B e l g i s c
S t a a t s b l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K a s t e e l s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , t e r s t a n d p l a a t s L i e d e k e r k e d e d a t o 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A s s e I o p 1 2 n o v e m b r 2 0 1 3 , b o e k 6 4 1 b l a d 8 0 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H . R o s e l e t h " ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d m e t s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g w o r d t d e b e n a m i n g D . S .
C o n s u l t a n c e e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e s b e t r e f f e n d e .
2 . O n t s l a g v a n d e m e d e - b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D . S . S e r v i c e s ,
- d e h e e r D e S p l e n t e r G a b r i e l ,
e n v e r l e e n t h e n b i j d e z e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e m w a a r g e n o m e n m a n d a a t .
3 . H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s ,
- D e h e e r D e S p l e n t e r D i d i e r , h i e r v o o r v e r m e l d , d i e a a n v a a r d t ,
- D e h e e r D e S p a e n t e r A r n a u d , h i e r v o o r v e r m e l d , d i e a a n v a a r d t , o n b e z o l d i g d ,
e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n z i j n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t k a n v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D e S p l e n t e r D i d i e r , , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e
b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V 4 - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .