30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.03.2014, NGL 28.04.2014 14101-0303-028
22/05/2014
ÿþA t o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
1 3 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n l e d f i l z t a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S - R O E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t , 5 4 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 4
" D e H e e r D i r k C o r n e l i s h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r d i r e c t a a n g e b o d e n . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D e h e e r D i r k C o r n e l i s w o r d t d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n
H e i d i C l a e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* 1 4 1 0 4 3 0 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþI ~ ~ t i w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S P R I N T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e r n s t r a a t 5 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L A E S P R I N T I N G " , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e r n e , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D i l b e e k 1 1 d e 8 o k t o b e r 2 0 1 3 . B o e k 6 0 8 B l a d 3 6 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D E O N T V A N G E R a . i . g e t e k e n d M . W a u t e r s . , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g b e n a m i n g v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C L A E S - R O E L S " .
T w e e d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 1 7 3 .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t b o e k j a a r a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
V i e r d e b e s l u i t : V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r ( b e g o n n e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ) t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i e d e r j a a r w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i .
Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 .
Z e v e n d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l e e n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 6 O U 2 0 1 3
S e t U s S e 1 i .
G r i f f i e
" À r l k e l e e n : v o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " C L A E S - R O E L S " .
I n a l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e b e n a m i n g v o o r a f g e g a a n w o r d e n o f g e v o l g d
w o r d e n d o o r d e m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n N . V . "
A r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 1 7 3 ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g ( 2 9 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : j a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . "
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
A c h t s t e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N e g e n d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p C V B A t e M e r e l b e k e o m d e h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m s w i j z i g i n g e n d e c r e a t i e v a n e e n b i j k o m e n d e v e s t i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o p h e t v l a k v a n d e B T W .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/10/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
b k i l [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( L ; C » 2 ^ B ` " 1 3 S S S L
G r i f f i e
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 0 3 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S P R I N T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o v e r d r a c h t a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r n e o p d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k I l , o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 0 8 b l a d 3 6 v a k 1 7 , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l h e t g e e n v o l g t :
V a s t s t e l l i n g o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o e l s P r i n t i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 1 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 7 5 6 . 2 2 0 a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l a e s P r i n t i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5 .
A . I N L E I D E N D E B E P A L I N G E N
1 . C o m p a r a n t e n o p t e r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r w e r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l s 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e a k t e h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d w e r d v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n L a e r o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n t e M e c h e l e n o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
2 . D e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n .
B . O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t b i j d e z e , o n d e r g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e s c h u l d e n o f l a s t e n h o e g e n a a m d , a a n e n t e n b e h o e v e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n
O v e r d r a c h t - B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a l g e m e e n h e i d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n z u l l e n v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t e n d e i n g e n o t t r e d i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d v i n d t p l a a t s o p d a t u m v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r h a l v e z u l l e n a i l e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m i n h o o f d e v a n d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d g e a c h t w o r d e n v o o r b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n
D e o v e r d r a c h t v i n d t v e r d e r p l a a t s o n d e r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n :
1 . D e o v e r d r a c h t v i n d t p l a a t s v r i j v a n a l l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , p a n d r e c h t e n , b e s l a g e n , s c h u l d e n e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e v e n t u e l e o v e r t e d r a g e n p a s s i v a .
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n , i n c l u s i e f d e e v e n t u e l e v e r g u n n i n g e n .
3 . D e l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r w e r p e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h o p d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t z u l l e n b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g v o o r z i c h t b a r e e n / o f v e r b o r g e n g e b r e k e n .
4 . A l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n d i e d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d e n h a a r b e s t a n d d e l e n b e z w a r e n , w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d e n g e d r a g e n v a n a f d e d a g v a n d e I n g e n o t t r e d i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
5 . V a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g n e e m t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n o v e r d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d . V a n a f d a t o g e n b l i k b e t a a l t e n d r a a g t z i j a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r a a n s l u i t i n g , h u u r , t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s e n v o o r h e t v e r b r u i k .
6 . 0 e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d e n h a a r b e s t a n d d e l e n o v e r t e n e m e n e n d e p r e m i e s t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g , b e h o u d e n s o p z e g g i n g o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o .
7 . A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n h o n o r a r i a d i e d e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d o p v o r d e r b a a r m a a k t , w o r d e n b e t a a l d d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n h a a r z a k e n e n h a a r a a n d e c l i ë n t e n e n a a n d e l e v e r a n c i e r s a l s h a a r o p v o l g e r v o o r t e s t e l l e n e n a a n t e b e v e l e n .
9 . B e l d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r t o e o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e l k a a r .
1 0 . H e t p e r s o n e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n m e t b e h o u d v a n a l h u n r e c h t e n i n t o e p a s s i n g v a n d e C A O 3 2 b i s V e r k l a r i n g e n e n w a a r b o r g e n
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t d a t z i j p e r f e c t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n a l l e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n b e t r e f f e n d e d e o v e r g e d r a g e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n .
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n e l k r e c h t o p v e r h a a l o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k i n v e r b a n d m e t d e z e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d .
O v e r d r a c h t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s c h i e d t d e z e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d v a n r e c h t s w e g e , e n i s d e z e o v e r d r a c h t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t p a r t i j e n o p d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e z e k e r h e i d s s t e l l i n g t e n o p z i c h t e v a n s c h u l d e i s e r s .
P R I J S
S
7
b
, t . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e p r i j s v o o r d e g e p l a n d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d w o r d t b e p a a l d o p h e t b e d r a g v a n Z E S H O N D E R D D R I E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 6 7 3 . 1 9 5 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o - a c t i e f v e r h o o g d m e t d e s o m v a n T W E E H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s d i t n e t t o - a c t i e f t h a n s b l i j k t u i t d e g e p r o j e c t e e r d e c i j f e r s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r n e t t o - a c t i e f d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l v a n d e a c t i v a ( b a l a n s p o s t 2 0 / 5 8 ) v e r m i n d e r d m e t d e s c h u l d e n ( b a l a n s p o s t 1 7 1 4 9 ) .
P a r t i j e n k o m e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n d a t d e z e p r i j s g e c o r r i g e e r d z a ! w o r d e n i n p l u s o f m i n o p b a s i s v a n d e d e f i n i t i e v e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e f i n i t i e f b e s c h i k b a a r d i e n t t e z i j n u i t e r l i j k b i n n e n d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n t e r e k e n e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
D e p r i j s v o o r d e o v e r d r a c h t z a l v e r r e k e n d w o r d e n d o o r i n b o e k i n g a l s e e n v o r d e r i n g r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b o e k e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e e v e n t u e l e p r i j s c o r r e c t i e z a ! e v e n e e n s v e r r e k e n d w o r d e n d o o r i n b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a r t i j e n v e r k l a r e n z e l f h e t n o d i g e t e d o e n h i e r v o o r , t e r v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2013
ÿþi . - ! %
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 f
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C i r i M e C 7 4 .
1 9 A U G d u t à 1
G r i f e l e k . n r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 1 . 5 0 3 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i : C L A E S P R I N T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v o o r s t e l o v e r d r a c h t a l g e m e e n h e i d
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r n e o p d a t u m v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k I l , b o e k 6 0 8 b l a d 0 1 v a k 1 2 , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l h e t g e e n v o l g t :
N e e r l e g g i n g v o o r s t e l o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o e l s P r i n t i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 1 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 7 5 6 . 2 2 0 a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l a e s P r i n t i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5 .
V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N A L G E M E E N H E I D C O N F O R M D E A R T I K E L S 7 7 0 J U N C T O 7 6 0 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s h e t v o l g e n d e a u t h e n t i e k v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d t e w i l l e n v o o r l e g g e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a a r v a n a k t e t e v e r l i j d e n .
Z i j o n d e r w e r p e n d e z e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l s 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . O v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z e e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n w e n s e n o p t e
m a k e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h i e r v a n a k t e t e v e r l i j d e n .
D i t v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n , z o w e l d e a c t i v a e n p a s s i v a .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a l g e m e e n h e i d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z u l l e n v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` R O E L S P R I N T I N G ' , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 1 7 3 .
H a a r d o e l l u i d t a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m P e i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n , a l l e p r e p r e s s - a c t i v i t e i t e n , a l l e m o g e l i j k e d r u k w e r k e n e n h u n a f w e r k i n g , n a b e h a n d e l i n g e n v e r e d e l i n g : z o w e l h e t v e r v a a r d i g e n e n b e h a n d e l e n , a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e i m p o r t e n d e e x p o r t e r v a n , e v e n a l s v a n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , p r o d u c t e n e n o n d e r d e l e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o i l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . "
b ) D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C L A E S P R I N T I N G ' , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 .
H a a r d o e l l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n , h e t d r u k k e n i n a l z i j n p r o c é d é s e n t o e p a s s i n g e n ; h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r w e r k e n , d e h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , z o w e l i n o p d r a c h t a l s i n e i g e n u i t g a v e , v a n a i l e s o o r t e n p a p i e r w a r e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n e n a l l e a r t i k e l e n d i e d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n . Z i j z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a i l e f o t o g r a f i s c h z e t w e r k , f i l m e n , p l a t e n e n d e r g e l i j k e m o g e n v e r v a a r d i g e n . Z i j z a l a i l e b i n d w e r k , n a b e h a n d e l i n g v a n d r u k w e r k e n v e r e d e l i n g m o g e n u i t v o e r e n .
Z i j m a g z a k e n b e d r i j v e n d i e z e l f s g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a n n e e r z i j i n d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r .
Z i j z a l h a a r a c t i v i t e i t v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n u i t o e f e n e n o f o p c o m m i s s i e , d e p r o d u c t e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k o p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ê l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n m a g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n e l k e o n d e r n e m i n g v a n a a r d o m h a a r a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b r e i d e n , "
3 . O v e r d r a c h t B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
D e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t e n d e i n g e n o t t r e d i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d v i n d t p l a a t s o p d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d .
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e r h a l v e z u l l e n a l l e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m i n h o o f d e v a n d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n v o o r b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
5 . P r i j s
D e p r i j s v o o r d e g e p l a n d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d w o r d t b e p a a l d o p h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) v o o r g o o d w i l l , z o a l s d i t n e t t o - a c t i e f z a l b l i j k e n u i t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e O v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r b e h o u d e n , a b r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e t t o - a c t i e f d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l v a n d e a c t i v a ( b a l a n s p o s t 2 0 / 5 8 ) v e r m i n d e r d m e t d e s c h u l d e n ( b a l a n s p o s t 1 7 1 4 9 ) .
6 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n
D e o v e r d r a c h t v i n d t v e r d e r p l a a t s o n d e r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n :
1 . 0 e o v e r d r a c h t v i n d t p l a a t s v r i j v a n a i l e v o o r r e c h t e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , p a n d r e c h t e n , b e s l a g e n , s c h u l d e n e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e v e n t u e l e o v e r t e d r a g e n p a s s i v a .
2 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n .
3 . D e l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r w e r p e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h o p d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t z u l l e n b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g v o o r z i c h t b a r e e n / o f v e r b o r g e n g e b r e k e n .
4 . A l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n d i e d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d e n h a a r b e s t a n d d e l e n b e z w a r e n , w o r d e n d o o r , d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e t a a l d e n g e d r a g e n v a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
5 . V a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g n e e m t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n o v e r d i e d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d . V a n a f d a t o g e n b l i k b e t a a l t e n d r a a g t z i j a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r a a n s l u i t i n g , h u u r , t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s e n v o o r h e t v e r b r u i k .
6 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d e n h a a r b e s t a n d d e l e n o v e r t e n e m e n e n d e p r e m i e s t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g , b e h o u d e n s o p z e g g i n g o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o .
7 . A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n h o n o r a r i a d i e d e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d o p v o r d e r b a a r m a a k t , w o r d e n b e t a a l d d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
8 . D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n h a a r z a k e n e n h a a r a a n d e c l i ë n t e n e n a a n d e l e v e r a n c i e r s a l s h a a r o p v o l g e r v o o r t e s t e l l e n e n a a n t e b e v e l e n .
9 . D e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h e r t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r t o e o m a i l e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e d r a g e n a l g e m e e n h e i d t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e l k a a r .
1 0 . H e t p e r s o n e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n m e t b e h o u d v a n a l h u n r e c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13099-0114-017
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.03.2012, NGL 16.04.2012 12087-0446-017
11/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 2 6 5 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L A E S P R I N T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C L A E S P R I N T I N G , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e r n e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e D i l b e e k I I d e 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 6 0 1 B l a d 0 8 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D E O N T V A N G E R a . i . g e t e k e n d O S T A . , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n h e b b e n .
b ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n :
- d o o r m e v r o u w C l a e s H e i d i : t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o h e t z i j d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ;
- d o o r m e v r o u w C l a e s S a n d r a : t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o h e t z i j d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r C l a e s T h i j s : t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o h e t z i j d r i e h o n d e r d a a n d e l e n ; U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r D e x i a B a n k t e B r u s s e l b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 2 0 8 8 2 5 4 6 7 4 9 0 9 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e d e n
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l l h I l I l l I l I I I I l I I I I f l I 1 1 1 1 1 1 1 I l
" 1 1 0 6 7 9 9 0 *
"
G r i f f i e
t i '
.
I . .
I _ _
O n d e n c m i n g s n r : 0 8 1 1 5 3 0 6 0 5
E e n a m i n t i
: C L A E S P R I N T I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
t f e ! : A L B E R T V A N C O T T ' H E M S T R A A T 5 4 , 1 6 0 0 S E N T - P I E T E R S - L E E U W
O n c i e i e c r p L i k t e : B E N O E M I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 / 1 0 / 2 0 1 0 h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t p e r 2 5 / 1 0 1 2 0 1 0 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r T C M a c o B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P o p u l l e r e n l a a n 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r . 0 8 3 0 5 4 8 0 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C l a e s T h i j s , P o p u l i e r e n l a a n 2 1 b u s 1 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 2 . 1 0 . 2 7 7 - 3 7 . D i t m a n d a a t l o o p t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D i r k C o r n e l i s , a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r , . Q c á z , 3 1 { G : t " : i ^ . , ; ; r ; . i _ 1 i : , ~ v ; ' f r 1 1 t ! c E ` . F e c _ s ` o N 7 e : 1 1 8 1 ' E O o E : { 1 2 ° i Î g i l e i : 1 L u l t t f E . ' i , t 1 c : R t E r ? i i E l r t r É s . h e t z i j v a r , d e J ? F : : i 7 i l i : ; 1
i 7 C 7 4 i i e v ^ + ' { d C . r l ' ï , h t 8 N i 3 i s C o r t e n 2 . a r 1 = F o n v a n d e r í ê i ' r i i ï . V _ r i c Ç 7 e r l t " 1 7 4 í C Í 9 x[ 7
_ r ü ï á o ' t v = c . r 1 1 E : t l i l á l l r } t E k e r i i n g ,
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 28.04.2011 11096-0477-018
08/04/2015
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , c E e a k t e
n e e r g e i g d / O n t v a n g e n o p
2 6 1 . 1 A A R ï 2 0 1 5
t è r g r i f f i e v , r e ~ l ~ ~ , ~ " ~ r i a n d s t a l i g e Y è c h t b a r i k W , ^ + r i I ~ . G { ( f f i e r t d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 5 3 0 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L A E S - R O E L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4
1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L A E S - R O E L S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 , . h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o h u n a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 0 8 8 2 6 9 4 8 1 1 4 9 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 ,
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 2 0 0 5 1 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 9 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l a ) : C L A E S - R O E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
U I T T R E K S E L U I T H E T V O O R S T E L T O T P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D D . 1 7 A P R I L 2 0 1 5 O P G E M A A K T D O O R , D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E N V T H E F A C T O R Y B R U S S E L S e n d e N V C L A E S - R O E L S :
O p h e d e n z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H E F A C T O R Y B R U S S E L S e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C L A E S - R O E L S , i n g e m e e n o v e r l e g , o v e r g e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 , 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t d e t e k s t v a n h e t v o o r s t e l a l s v o l g t :
1 . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , H E T D O E L E N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E B I J D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G B E T R O K K E N Z I J N
1 , 1 , B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : T h e F a c t o r y B r u s s e l s
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0
D o e l : A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t ,
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n o f p r o d u c t e n t e v e r v a a r d i g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n d r u k k e r i j v o o r a l l e s o o r t e n d r u k w e r k e n ; h e t u i t g e v e n v a n a l l e s o o r t e n v a n i n f o r m a t i e b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n e n b o e k e n ; d e h a n d e l i n a l l e s o o r t e n p a p i e r w a r e n e n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t e i t ; h e t v e r v o e r e n e n v e r d e l e n v a n d r u k w e r k e n ; p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , e n z o v o o r t s ; h e t a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s i n z a k e c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g e n v e r k o o p ; a i l e w e r k z a a m h e d e n v o o r b e r e i d e n d o p h e t e i g e n l i j k e d r u k k e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e v o r m e n v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e e n e l e k t r c n i s c h e d o c u m e n t e n o p b a s i s v a n m u l t i m e d i a - t e c h n i e k e n , z o a l s " w e b s i t e s " a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n d e h a n d e l i n a l l e b i j h o r e n d e e n / o f a a n v u l l e n d e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n v e r h u u r v a n s o f t w a r e I n h e t a l g e m e e n , z o b i j v o o r b e e l d v o o r h e t d i g i t a l i s e r e n e n a u t o m a t i s e r e n v a n g r a f i s c h o n t w e r p , v a n d e p r o d u c t i e e n v o o r h e t b e h e r e n v a n d e w o r k f l o w - p r o c e s s e n v a n c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n ;
- h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n E - c o m m e r c e s i t e s e n a n d e r e w e b s i t e s ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e v o r m e n v a n p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p f i s c a a l , j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h e n s o c i a a l v l a k e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e ~ r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n ` r a n d t e k e n i n g ,
L e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ë g e l e g d / o n t v a n g e i o p "
n r i
2 3 A P R , 2 0 1 5
t e r g a l l o v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r " e e i 1 i t e l e G r i r f f i é 1 9 H e H n ë l 8 1 - 4 g S e j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n c o m m u n i c a t i e e n l o f r e c l a m e - a g e n t s c h a p ;
- v o r m g e v i n g , c r e a t i e , o f a a n p a s s i n g e n v a n a l l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e d r a g e r s , z o w e l s c h r i f t e l i j k , d i g i t a a l
a l s m o n d e l i n g , h e t o p m a k e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e C o o l s ;
- p r o g r a m m a t i e , z o w e l v a n w e b s i t e s , w e b 2 p r i n t t o o l s a l s a n d e r e b e d r i j f s o n d e r s t e u n e n d e s o f t w a r e , d e
v o r m g e v i n g e r v a n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d .
- s t r a t e g i s c h m e r k a d v i e s , b r a n d i d e n t i t y d e s i g n , m e r k i m p l e m e n t a t i e e n a l l e h i e r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n e n
p r o d u c t e n ;
- h o s t i n g v a n w e b s i t e s e n s t o c k a g e v a n d i g i t a l e i n f o r m a t i e e v e n a l s d e d i e n s t v e r l e n i n g d i e e r b i j h o o r t ;
- o p l e i d i n g e n o f c u r s u s s e n g e v e n a l d a n n i e t i n v e r b a n d h o u d e n d m e t e i g e n g e p r o d u c e e r d e m a t e r i a l e n o f p r o g r a m m a ' s ;
- d i e n s t v e r l e n i n g b i j i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ;
- o n d e r s t e u n i n g e n u i t b o u w v a n a v e n t s , f e e s t e n e n a c t i e s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t - e n h a r d w a r e ;
- c o p y w r i t i n g , r e w r i t i n g e v e n a l s v e r t a l i n g e n ;
- f o t o g r a f i e , e v e n a l s d e v e r w e r k i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a n d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o r m g e v i n g , m a r k e t i n g , c a m p a g n e s , b r a n d i n g , o n t w e r p l o g o ' s e n a l l e e r m e e g e l i n k t c o m m u n i c a t i e - a s p e c t e n ;
- s c e n o g r a f i e , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e i n f o r m a t i e d i e o p e n b a a r k a n z i j n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f l n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e r d e n l e n e n , z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
1 . 2 . B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : C L A E S - R O E L S
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4
D o e l : A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e [ , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n , h e t d r u k k e n i n a l z i j n p r o c é d é s e n t o e p a s s i n g e n ; h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r w e r k e n , d e h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , z o w e l i n o p d r a c h t a l s i n e i g e n u i t g a v e , v a n a l l e s o o r t e n p a p i e r w a r e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n e n a l l e a r t i k e l e n d i e d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n . Z i j z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e f o t o g r a f i s c h z e t w e r k , f i l m e n , p l a t e n e n d e r g e l i j k e m o g e n v e r v a a r d i g e n , Z i j z a ! a l l e b i n d w e r k , n a b e h a n d e l i n g v a n d r u k w e r k e n v e r e d e l i n g m o g e n u i t v o e r e n ,
Z i j m a g z a k e n b e d r i j v e n d i e z e l f s g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a n n e e r z i j i n d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r .
Z i j z a l h a a r a c t i v i t e i t v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n u i t o e f e n e n o f o p c o m m i s s i e , d e p r o d u c t e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k o p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n e l k e o n d e r n e m i n g v a n a a r d o m h a a r a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b r e i d e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N E N , 1 N V O O R K O M E N D G E V A L , H E T B E D R A G V A N D E O P L E G
2 . 1 , H u i d i g e s i t u a t i e
D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 6 2 9 , 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 2 , R u i l v e r h o u d i n g
D e i n b r e n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e t r e k k i n g o p d e
v o l l e d i g e a c t i v i t e i t v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n :
* t e r r e i n e n e n g e b o u w e n e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t e r r e i n e n e n
g e b o u w e n d o c h m e t i n b e g r i p v a n d e i n r i c h t i n g s w e r k e n a a n d e g e b o u w e n w e l k e g e b o e k t z i j n o n d e r d e p o s t
2 2 1 0 1 0 ;
* K B C s k i n m a c h i n e a d ¬ 3 4 1 , 0 7
* u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n a d ¬ 1 1 . 0 4 7 , 5 0
* l e v e r a n c i e r s s c h u l d " A R T E L E T R A ° N V a d ¬ 3 6 1 , 6 9 0 , 6 9
P a r t i j e n z i j n , m i t s h e t d o o r v o e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 0 m a a r t 2 0 1 5 a d t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g a a n v a n e e n g e l i j k e w a a r d e v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n e r z i j d s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
D e r h a l v e z u l l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r G u i d o G E R A E R T S , v o o r n o e m d : v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r P i e t e r G E R A E R T S , v o o r n o e m d : v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n ; - a a n d e h e e r S t e f a n I N S L E G E R S , v o o r n o e m d : h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) a a n d e l e n .
2 , 3 . O p l e g
E r z a l g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d z i j n .
3 . D E W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s g e d e t a i l l e e r d o m s c h r e v e n o n d e r p u n t 9 h i e r n a , z u l l e n o p n a a m z i j n .
Z i j z u l l e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n
h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z u l l e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s w o r d e n v e r m e l d :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o f h u n r e s p e c t i e v e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) w o r d e n o n d e r t e k e n d . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s c e r t i f i c a t e n w o r d e n o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n h i e r t o e u i t g e n o d i g d w o r d e n .
J 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D E D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N 1 N ' D E W I N S T , A L S M E D E E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G B E T R E F F E N D E D I T R E C H T
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
5 , D E D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P M E T B E T R E K K I N G T O T H E T O V E R T E D R A G E N V E R M O G E N B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - - v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g a a t o v e r n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . D E R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
I n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n .
A a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n r u i l v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n o o k g é é n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
7 . D E B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G T O E G E K E N D A A N D E B E D R I J F S R E V I S O R O F E X T E R N E A C C O U N T A N T B E L A S T M E T H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 7 3 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N B E D O E L D E V E R S L A G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e r e s p e c t i e v e l i j k d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t d e s k u n d i g e n v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 1 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t e r d i e n t e n g e v o l g e g e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g z a l v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r d e r e d a c t i e v a n d i t v e r s l a g .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m ( R a n s t ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , R P R A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N I E L A N D T , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m ( R a n s t ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , z a l t e n b e h o e v e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p m a k e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D E E L N E M E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
9 . N A U W K E U R I G E B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E A A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P O V E R T E D R A G E N A C T I V A - E N P A S S I V A B E S T A N D D E L E N V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t , o p b a s i s v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r , z i j n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C T I V A
V A S T E A C T I V A ¬ 2 . 7 2 0 . 8 3 3 , 1 1
I I , I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ¬ 8 7 . 7 1 5 , 0 7
1 1 1 . M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ¬ 2 . 6 1 6 . 5 5 8 , 0 4
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n ¬ 7 6 . 0 8 3 , 2 1
B . I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g E 2 . 1 7 3 . 4 3 9 , 4 3
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l ¬ 2 0 4 . 8 2 4 , 6 9
D . L e a s i n g e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n ¬ 1 6 1 . 2 0 2 , 1 8
E . O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ¬ 1 , 0 0 8 , 5 3
I V . F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ¬ 1 6 . 5 6 0 , 0 0
V L O T T E N D E A C T I V A E 3 . 2 2 6 . 0 8 6 , 4 9
V I . V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g ¬ 2 1 6 . 7 8 5 , 0 0
A , V o o r r a d e n ¬ 2 1 6 . 7 8 5 , 0 0
V I I . V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ¬ 2 . 8 4 6 . 9 6 7 , 6 2
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n ¬ 2 . 8 0 6 . 0 0 2 , 7 8
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n ¬ 4 0 . 9 6 4 , 8 4
I X . L i q u i d e m i d d e l e n ¬ 1 6 2 . 3 3 3 , 8 7
T O T A A L A C T I V A : ¬ 5 . 9 4 6 . 9 1 9 , 6 0
P A S S I V A ( V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N + S C H U L D E N )
V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N ¬ 7 9 . 9 1 5 , 4 3
B . U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n ¬ 7 9 . 9 1 5 , 4 3
S C H U L D E N ¬ 5 . 1 5 3 . 1 0 5 , 5 4
V I I I . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r ¬ 2 . 0 5 5 . 4 0 7 , 5 0
A . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n ¬ 1 . 7 5 5 . 4 0 7 , 5 0
1 . K r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; l e a s i n g s c h u l d e n e n s o o r t g e l i j k e s c h u l d e n ¬ 1 . 7 5 5 . 4 0 7 , 5 0
D . O v e r i g e s c h u l d e n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
I X , S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ¬ 2 . 9 7 8 . 6 5 0 , 5 0
A . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n ¬ 9 5 5 . 5 8 6 , 6 5
C . H a n d e l s s c h u l d e n ¬ 1 . 7 2 5 . 6 9 2 , 0 8
1 . L e v e r a n c i e r s ¬ 1 . 7 2 5 . 6 9 2 , 0 8
E . S c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n ¬ 2 9 7 . 3 7 1 , 7 7
1 . B e l a s t i n g e n ¬ 1 0 3 . 5 0 6 , 7 7
2 . B e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n ¬ 1 9 3 . 8 6 5 , 0 0
X . O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n ¬ 1 1 9 . 0 4 7 , 5 4
T O T A A L P A S S I V A ( V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N + S C H U L D E N ) : ¬ 5 . 2 3 3 . 0 2 0 , 9 7
O v e r t e d r a g e n e i g e n v e r m o g e n
H e t n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n e t t o - a c t i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p g r o n d v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 ) b e l o o p t , w o r d t a l s v o l g t o p g e d e e l d :
I . K a p i t a a l ¬ 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5
A , G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5
I I . U i t g i f t e p r e m i e s ¬ 3 2 7 , 0 4
I V , R e s e r v e s ¬ 5 9 5 . 3 0 4 , 7 4
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e ¬ 3 5 . 0 9 4 , 9 9
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s ¬ 1 6 9 . 7 5 1 , 4 4
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s ¬ 3 9 0 , 4 5 8 , 3 1
V . O v e r g e d r a g e n v e r l i e s ¬ 2 3 2 . 6 8 3 , 1 0
B i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 8 § 4 , 8 0 e n S 0 b i s v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n w i j v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e n e t t o - i n b r e n g v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 ) n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t z a l g e b o e k t w o r d e n .
I . K a p i t a a l
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 7 7 6 . 8 3 0 , 2 9
A _ 4 . K o m e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5
A . 2 . K o m e n d e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n d e
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 2 7 , 0 4
A . 3 . K o m e n d e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 5 . 0 9 4 , 9 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . 4 . K o m e n d e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s E 3 9 0 . 4 5 8 , 3 1
v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p E 1 6 9 . 7 5 1 , 4 4
I V . R e s e r v e s - E 2 3 2 . 6 8 3 , 1 0
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s
V . O v e r g e d r a g e n v e r l i e s
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t d e 1 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z u l l e n w o r d e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T e n e i n d e d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e w e r k s t e l l i g e n , z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d w o r d e n o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n n a d e r h a n d g e l i j k t e s t e l l e n .
2 . A l l e n i e t g e b o e k t e , o p h e d e n n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t :
* d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n )
* d e i n r i c h t i n g s w e r k e n v a n d e g e b o u w e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
b e h o r e n t o e a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n e i g e n v e r m o g e n
H e t b e h o u d e n n e t t o - a c t i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p g r o n d v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 9 2 , 2 7 5 , 4 3 ) b e l o o p t , w o r d t a l s v o l g t o p g e d e e l d :
I , K a p i t a a l E 4 5 . 6 7 9 , 6 9
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l E 4 5 . 6 7 9 , 6 9
l i . U i t g i f t e p r e m i e s E 4 2 , 5 7
I V . R e s e r v e s E 6 4 . 3 8 7 , 6 1
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e E 4 . 5 6 7 , 9 7
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s E 8 . 9 9 7 , 5 4
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s E 5 0 . 8 2 2 , 1 0
V . O v e r g e d r a g e n v e r l i e s - E 3 0 . 2 8 6 , 0 6
V I , K a p i t a a l s u b s i d i e s E 1 2 . 4 5 1 , 6 2
1 0 . O N R O E R E N D G O E D B O D E M D E C R E E T
D e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h o u d t g e e n o v e r d r a c h t i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n .
1 1 . V E R D E L I N G O N D E R D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P V A N D E A A N D E L E N V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P , A L S M E D E H E T C R I T E R I U M W A A R O P D E Z E V E R D E L I N G I S G E B A S E E R D
Z o a l s u i t v o e r i g v e r m e l d i n p u n t 2 h i e r v o o r , z a l d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t a a n d e l e n e n z a l d e v e r d e l i n g e r v a n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n o p h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P E N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e s t a t u t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w a r d e n a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
- h e t k a p i t a a l z a l w a r d e n v e r m i n d e r d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n ; v e r v o l g e n s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n e i n d e h e t m i n s t e n s t e b r e n g e n o p h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l ;
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d w a a r n o d i g .
D e s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e v e n s w o r d e n a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e
p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
- h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e
v e r m o g e n ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n z a l w o r d e n v e r h o o g d i n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- e r z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n o m , m i t s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s t e l l e n ;
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d w a a r n o d i g .
S L O T V E R K L A R I N G E N
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a i s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s u i t e r l i j k 3 0 j u n i 2 0 1 5 ,
A l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r d e h e l f t .
" T C M A C O " B V B A
G e d e l e g e e r d ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h i j s C L A E S
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n r . a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L A E S - R O E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t , 5 4 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n
6 j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C 2 C O N S U L T w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r a b a n t s e b a a n 3 8 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t e n b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 3 9 1 . 8 3 5 H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C l a e s H e i d i
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S & C i e w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e v e s t i g d i s t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , D o n k e r s t r a a t 5 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t e n b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 3 9 2 . 0 3 3 H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C l a e s S a n d r a .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T C M a c o w a a r v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e g e v e s t i g d i s 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P o p u l i e r e n l a a n 2 1 b u s 1
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t e n b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 . 6 4 8 . 0 1 8
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
d e h e e r T h i j s C l a e s
D e a l d u s v e r k o z e n b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n t e b e n o e m e n
1 ° t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S & C i e . '
2 ° t o t f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T C M a c o , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r T h i j s C l a e s
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C 2 C O N S U L T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C l a e s H e i d i
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S & C i e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C l a e s S a n d r a .
H e i d i C l a e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - . ,
n e e r g e l e c i d / © n t v a n g s n n p
ç f l
I H 1 1 1 1 1 1 ~ ~ § u u H 1 1 w m
t "
r
0 5 M E I 2 0 1 5
r r c ~ r i r i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e : c l - t t ' a a n k v a n k a a l e { a 2 l e i B r u s s e l
V o o r t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2015
ÿþe
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d t a n t j e g e a n i t v a n g e n o
p
2 6 1 1 1 t 1 1 2 0 1 5
~
. *
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ v n n d e
F 1 ~ ' » t i ~ ~ . t : ~ t ~ f e d e r , a n ~ . t ~ ~ n r i r y e
i ~ l í k s ~ ~ r N t ~ - x ~ ~ G r i ~ i l é e r s d z . ?
~ ~ .
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 3 0 . 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L A E S - R O E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4
1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G V A N T H E F A C T O R Y B R U S S E L S D O O R I N B R E N G I N , ; C L A E S - R O E L S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m e C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; C L A E S - R O E L S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° P a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e , F a c t o r y B r u s s e l s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0 , c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n : d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n d a t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d o o r o v e r g a n g v a n b e p a a l d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t p a t r i m o n i u m e n h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n , v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( d e P e r f i d i e S p l i t s i n g ) ,
A a n v a a r d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e V e r k r i j g e n d e : V e n n o o t s c h a p e x p l i c i e t t e a a n v a a r d e n e n d i t v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t ' s p l i t s i n g s v o o r s t e l
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N V E R M O G E N
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a a n d e V e r k r i j g e n d e . V e n n o o t s c h a p b e s t a a n u i t d e v o l l e d i g e a c t i v i t e i t v a n d e P a r t i e e l T e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n :
* t e r r e i n e n e n g e b o u w e n e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t e r r e i n e n e n ; g e b o u w e n d o c h m e t i n b e g r i p v a n d e i n r i c h t i n g s w e r k e n a a n d e g e b o u w e n w e l k e g e b o e k t z i j n o n d e r d e p o s t , 2 2 1 0 1 0 ( m e t a n d e r e w o o r d e n d e v o o r m e l d e i n r i c h t i n g s w e r k e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n ' V e n n o o t s c h a p n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
* K B C s k i n m a c h i n e a d ¬ 3 4 1 , 0 7
* u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n a d ¬ 1 1 . 0 4 7 , 5 0
* l e v e r a n c i e r s s c h u l d " A R T E L E T R A " N V a d ¬ 3 6 1 . 6 9 0 , 6 9
A l l e n i e t g e b o e k t e , o p h e d e n n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t
- d e a c t i v i t e i t e n v a n d e P a r t i e e l d e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n )
- d e i n r i c h t i n g s w e r k e n v a n d e g e b o u w e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b e h o r e n t o e a a n d e , V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a a n d e V e r k r i j g e n d e ; V e n n o o t s c h a p w o r d e n c i j f e r m a t i g w e e r g e g e v e n o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t o v e r t e d r a g e n n e t t o - a c t i e f n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s p l i t s i n g b e d r a a g t 5 . 9 4 6 , 9 1 9 , 6 0 E U R 5 . 2 3 3 . 0 2 0 , 9 7 E U R = 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 E U R .
V o o r e e n m e e r u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e t b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n ' V e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s o o k n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l m e t d e a a n g e h e c h t e b i j l a g e n .
T O E K E N N I N G V A N N I E U W E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
R u i i v e r h o u d i n q
D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p p e r 2 0 m a a r t 2 0 1 5 t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g a a n v a n e e n g e l i j k e w a a r d e v a n d e o v e r t e d r a g e n : v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n e r z i j d s e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
,
D e r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t d e r h a l v e b e p a a l d a l s v o l g t : 1 . 2 0 0 / 1 4 4 z i j n d e 8 , 3 3 ( a f g e r o n d ) . C o n c r e e t z a l d u s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p e r a a n d e e l d a t z i j a a n h o u d e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , 8 , 3 3 n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e r h a l v e w o r d e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
E r z a l g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d z i j n ,
T o e k e n n i n g s w i i z e
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z i j n o p n a a m .
Z i j z u l l e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p . I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z u l t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s w o r d e n v e r m e l d :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o f h u n r e s p e c t i e v e g e v o l m a c h t i g d e n ) w o r d e n o n d e r t e k e n d . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s c e r t i f i c a t e n w o r d e n o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n h i e r t o e u i t g e n o d i g d w o r d e n .
D e e l n a m e i n d e w i n s t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t d e e l n e m e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n J u r i d i s c h e d a t u m
A i l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n , v o o r w a t b e t r e f t d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e v o l t e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v e r k r i j g e n v a n a f a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m ( R a n s t ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , R P R A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , h e e f t d a a r e n b o v e n o p 1 4 m e i 2 0 1 5 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . C O N C L U S I E
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j C l a e s - R o e l s N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V T h e F a c t o r ) , B r u s s e l s
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n , b e t r e f f e n d e d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , w o r d e n g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n C l a e s - R o e l s N V g e d a a n t e z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 z u l l e n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n g e b o e k t t e g e n b o e k w a a r d e , z o a l s z e d o o r T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V o p d e d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t g e b o e k t z i j n , D e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z a l E U R 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 b e d r a g e n .
O p b a s i s v a n h e t v o o r s t e l i n z a k e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n d e a a n d e l e n , d i e C l a e s - R o e l s N V z a l u i t g e v e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V . O v e r e e n k o m s t i g d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l g e e f t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a a n l e i d i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n 1 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p C l a e s - R o e l s N V .
H e t k a p i t a a l v a n C l a e s - R o e l s N V z a l v e r h o g e n v a n E U R 1 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 0 0 a a n d e l e n t o t E U R 1 . 7 5 0 . 9 4 9 , 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 0 0 a a n d e l e n .
A l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V w o r d e n v e r m i n d e r d m e t E U R 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5 .
O p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n v a n o n z e c o n t r o l e p r o c e d u r e s , d i e w i l h e b b e n t o e g e p a s t v o o r d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g , z o a l s i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n , l u i d t o n s o o r d e e l a l s v o l g t :
1 , d e v e r r i c h t i n g i s o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p i n b r e n g e n i n n a t u r e v a n t o e p a s s i n g z i j n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n e v e n w e l v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e v e n a l s v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l j k h e i d e n i s v a n d i e a a r d d a t z e v o o r z i e t i n d e b e h o e f t e a a n i n f o r m a t i e ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v o l d o e n a a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g w a n n e e r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t h e t w e t t e l i j k k a d e r v o l g e n s h e t w e l k d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n b r e n g i n n a t u r a d i e n t t e w a r d e n v e r a n t w o o r d , z i j n d e h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l e n a r t i k e l 8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 . D e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a d E U R 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 k o m t d u s o v e r e e n m e t m i n s t e n s h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
I M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n C l a e s - R o e l s N V o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V ; h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w a r d e n .
P e r k , 1 4 M e i 2 0 1 5
( v o l g t d e h a n t e k e n i n g )
N i e l a n d t , F r a n k e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ° I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 8 p a r a g r a a f 4 , 8 0 e n 8 0 b i s v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r h o g i n g v a n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 E U R ) a l s v o l g t :
- v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 7 5 0 . 9 4 9 , 9 5 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D a a r n a a s t w e r d e n o o k a n d e r e b a l a n s p o s t e n v e r h o o g d z o d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n , a l s v o l g t w e r d i n g e s c h r e v e n :
a ) d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( 3 2 7 , 0 4 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e v o e g d a a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 5 . 0 9 4 , 9 9 E U R ) w e t t e l i j k e r e s e r v e s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e v o e g d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ;
c ) h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 6 9 , 7 5 1 , 4 4 E U R ) b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s w e r d t o e g e v o e g d a a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ;
d ) d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 9 0 . 4 5 8 , 3 1 E U R ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w e r d t o e g e v o e g d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ;
e ) t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ( - 2 3 2 . 6 8 3 , 1 0 E U R ) o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n w e r d t o e g e v o e g d a a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ,
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 4 2 5 . 8 8 0 , 3 4 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( 3 2 7 , 0 4 E U R ) , w e t t e l i j k e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 5 . 0 9 4 , 9 9 E U R ) e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 9 0 . 4 5 8 , 3 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n t o t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 1 7 6 . 8 3 0 , 2 9 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ° I n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o d o e n d e d a t v o o r m e l d e a a n d e l e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n .
5 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n D A D D Y K A T E e n d i t m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . B e s l i s s i n g d a t z i j e v e n e e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n T h e F a c t o r y B r u s s e l s , C l a e s - R o e l s , A r t e - P r i n t , C l a e s P r i n t i n g , R o e l s P r i n t i n g , P o o t P r i n t e r s , B e u k e l e i r s F u l l S e r v i c e P r i n t i n g , P A G e n M E G A L , U N A z a l g e b r u i k e n .
6 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r o v e r n a m e v a n h e t d o e l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z o d o e n d e d a t d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n a a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n k a n u i t o e f e n e n . H e t n i e u w e d o e l z a l l u i d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n ,
7 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u u r ) z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
8 ° W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
9 ° A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t
R E C H T S V O R M - B I A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g D A D D Y K A T E D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n T h e F a c t o r y B r u s s e l s , C l a e s - R o e l s , A r t e - P r i n t , C l a e s P r i n t i n g , R o e l s P r i n t i n g , P o o t P r i n t e r s , B e u k e f e i r s F u l l S e r v i c e P r i n t i n g , P A G e n M E G A L . U N A g e b r u i k e n .
Z E T E L .
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 . D e e x p l o i t a t i e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
l n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r t i e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n o f p r o d u c t e n t e v e r v a a r d i g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : h e t u i t b a t e n v a n e e n d r u k k e r i j v o o r a l l e s o o r t e n d o l k w e r k e n ; h e t u i t g e v e n v a n a l l e s o o r t e n v a n i n f o r m a t i e b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n e n b o e k e n ; d e h a n d e l i n a i l e s o o r t e n p a p i e r w a r e n e n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t e i t ; h e t v e r v o e r e n e n v e r d e l e n v a n d r u k w e r k e n , p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , e n z o v o o r t s ; h e t a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s i n z a k e c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g e n v e r k o o p ; a l l e w e r k z a a m h e d e n v o o r b e r e i d e n d o p h e t e i g e n l i j k e d r u k k e n ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e v o r m e n v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e e n e l e k t r o n i s c h e d o c u m e n t e n o p b a s i s v a n m u l t i m e d i a - t e c h n i e k e n , z o a l s " w e b s i t e s " a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n d e h a n d e l i n a l l e b i j h o r e n d e e n / o f a a n v u l l e n d e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n v e r h u u r v a n s o f t w a r e i n h e t a l g e m e e n , z o b i j v o o r b e e l d v o o r h e t d i g i t a l i s e r e n e n a u t o m a t i s e r e n v a n g r a f i s c h o n t w e r p , v a n d e p r o d u c t i e e n v o o r h e t b e h e r e n v a n d e w o r k f l o w - p r o c e s s e n v a n c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n ;
h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n E - c o m m e r c e s i t e s e n a n d e r e w e b s i t e s ;
d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e v o r m e n v a n p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r r j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p f i s c a a l , j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h e n s o c i a a l v l a k e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t , T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
h e t u i t b a t e n v a n e e n c o m m u n i c a t i e e n / o f r e c l a m e - a g e n t s c h a p ;
v o r m g e v i n g , c r e a t i e , o f a a n p a s s i n g e n v a n a l l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e d r a g e r s , z o w e l s c h r i f t e l i j k , d i g i t a a l a l s m o n d e l i n g , h e t o p m a k e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e t o o l s ;
p r o g r a m m a t i e , z o w e l v a n w e b s i t e s , w e b 2 p r i n t t o o l s a l s a n d e r e b e d r i j f s o n d e r s t e u n e n d e s o f t w a r e , d e v o r m g e v i n g e r v a n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d
s t r a t e g i s c h m e r k a d v i e s , b r a n d i d e n t i t y d e s i g n , m e r k i m p l e m e n t a t i e e n a l l e h i e r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n ;
h o s t i n g v a n w e b s i t e s e n s t o c k a g e v a n d i g i t a l e i n f o r m a t i e e v e n a l s d e d i e n s t v e r l e n i n g d i e e r b i j h o o r t ;
o p l e i d i n g e n o f c u r s u s s e n g e v e n a l d a n n i e t i n v e r b a n d h o u d e n d m e t e i g e n g e p r o d u c e e r d e m a t e r i a l e n o f p r o g r a m m a ' s ;
d i e n s t v e r l e n i n g b i j i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ;
o n d e r s t e u n i n g e n u i t b o u w v a n e v e n t s , f e e s t e n e n a c t i e s ;
a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t - e n h a r d w a r e ;
c o p y w r i t i n g , r e w r i t i n g e v e n a l s v e r t a l i n g e n ;
f o t o g r a f i e , e v e n a l s d e v e r w e r k i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a n d e n ;
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o r m g e v i n g , m a r k e t i n g , c a m p a g n e s , b r a n d i n g , o n t w e r p l o g o ' s e n a i l e e r m e e g e t i n k t c o m m u n i c a t i e - a s p e c t e n ;
s c e n o g r a f i e , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e i n f o r m a t i e d i e o p e n b a a r k a n z i j n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e r d e n l e n e n , z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 1 7 6 . 8 3 0 , 2 9 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e ' t a k C L A E S - R O E L S ' r e s p e c t i e v e l i j k d e ' t a k T H E F A C T O R Y B R U S S E L S ' , D a a r n a a s t z a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t b e i d e ` t a k k e n
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s ,
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e f B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n ` . e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s ,
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n ,
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b 1 e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
e 1 . A l g e m e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
t i V o o r b e h o u d e n D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e f m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
a a n h e t e 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
B e l g i s c h S t a a t s b i a d D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
e 3 . D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e f d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
V a l l e n n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
o d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n d a a r v a n ;
o h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n n i e u w e v e s t i g i n g e n i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d ;
o d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n b e l a n g r i j k e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
o e e n v e r a n d e r i n g v a n d e o n d e m e m i n g s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p e n e n v a n n i e u w e m a r k t e n ;
o h e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n o f b e z i t t e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r s o o r t i g e b e l a n g e n i n a n d e r e b e d r r j v e n ;
o h e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e l a n g h e b b e n v a n m e e r d a n 2 5 % ;
o h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p e e n b e l a n g h e e f t v a n m i n d e r d a n 2 5 % e n h e t b e ë i n d i g e n v a n d a t b e s t u u r ,
o a i l e t r a n s a c t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d ;
o a i l e t r a n s a c t i e s v a n r o e r e n d e a a r d v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
o a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n " k e y - p e r s o n e e l
o d e b e n o e m i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , o f i n h e t a l g e m e e n v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k h e t v a s t s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n e n / o f v e r g o e d i n g ;
o v a s t s t e l l i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ;
o o p r i c h t e n v a n c o m i t é s b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n d e w i j z i g i n g e n d a a r i n ;
o d e g l o b a l e v e r g o e d i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n h e t a l g e m e e n e n / o f s p e c i f i e k m a n a g e m e n t v a n d e o n d e r n e m i n g , e n a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n m a n a g e m e n f s o v e r e e n k o m s f e n ;
o v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , h y p o t h e k e n o f p a n d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
o h e t b e z w a r e n o f v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m ;
o a a n g a a n v a n n i e u w e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
o v e r z o e k i n h e t k a d e r v a n d e W e t b e t r e f f e n d e d e c o n t i n u ï t e i t v a n o n d e r n e m i n g e n o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e b o e k e n ;
a t r a n s a c t i e s m e t a a n d e e l h o u d e r s , d i r e c t o f i n d i r e c t ;
o b e ë i n d i g i n g v a n p r o c e d u r e s v o o r b e d r a g e n h o g e r d a n c u m u l a t i e f v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
a b e s l i s s i n g t o t c r e a t i e v a n e e n " E m p l o y e e S t o c k O p t i o n P l a n " o f d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v o o r b e h o u d e n v o o r h e t p e r s o n e e l ;
o h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n j o i n t v e n t u r e - o v e r e e n k o m s t e n ;
o o p v r a g i n g v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
o v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
o h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e f g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d m e t m i n s t e n s I b e s t u u r d e r p e r ` t a k .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e f d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e f d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i / ' / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u u r ) .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r p k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i I I ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , ` n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
! "
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
1 0 ° K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n j u n i
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e ' t a k C L A E S - R O E L S ' :
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T C M a c o m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P o p u l l e r e n l a a n 2 1 b u s 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i j s C L A E S , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P o p u l i e r e n l a a n 2 1 b u s 1 ;
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S & C i e m e t z e t e l t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , D o n k e r s t r a a t 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a n d r a C L A E S , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n , D o n k e r s t r a a t
5 .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e t a k ' T H E F A C T O R Y B R U S S E L S ' :
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A T O U R A S S E m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , A s b e e k s t r a a t 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o G E R A E R T S , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , A s b e e k s t r a a t 1 ;
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L i r i s C o n s u l t m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , V i j v e r s t r a a t 2 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n I N S L E G E R S , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , V i j v e r s t r a a t 2 1 .
- o p g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t v a n d e ' t a k C L A E S - R O E L S ' e n d e t a k ' T H E F A C T O R Y B R U S S E L S ' t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ,
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a f c a u t e r m e t z e t e l t e 1 5 4 1 H e r n e , H a l v e m a a n s t r a a t 2 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n D O O M S , w o n e n d e t e 1 5 4 1 H e m e , H a l v e m a a n s t r a a t 2 A .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
R A A D V A N B E S T U U R
W e r d e n b e n o e m d :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r J e a n D O O M S .
- t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T C M a c o ,
v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i j s C L A E S , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A T O U R A S S E , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o G E R A E R T S , v o o r n o e m d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L i r i s C o n s u l t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n I N S L E G E R S , d i e a l l e n i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n - a l l e e n o p t r e d e n d - d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
1 1 ° A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 04.08.2016 16396-0412-041