DAIHATSU BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DAIHATSU BELGIUM
Dénomination : DAIHATSU BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 465.308.505

Publication

25/10/2013
ÿþe+od wad >>.a

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

0.6 pie 2013

Griffie

11 iu



*13162399*

Ondernemingsnr : 0465.308.505

Benaming

(voluit) : Daihatsu Belgium (in vereffening)

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Hubert Wauteletstraat 3 GV, 1930 Nossegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 1 oktober 2013:

De aandeelhouders hebben, overeenkomstig artikel 536, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen,; eenparig

"

AKTE GENOMEN VAN de beschikking van de Rechtbank van Koophandel van Brussel van 17 september

2013 houdende goedkeuring van het voorgestelde verdelingsplan overeenkomstig artikel 190, §1 van hete Wetboek van vennootschappen.

BESLOTEN dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen warden neergelegd en bewaard voor een periode van minimum vijf jaar bij dokuhaus Archivcenter GmbH, die momenteel is gevestigd te Dornierstrasse 4, D-04509 Wiedemar, Duitsland.

VERKLAARD dat overeenkomstig artikel 45, §2 van de Wet van 24 juli 1921 (op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder) met betrekking tot de consignatie van sommen en waarden die niet aan de aandeelhouders of schuldeisers van een vereffende vennootschap konden worden afgeleverd, 521.321,63 EUR werd overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas voor schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

BESLOTEN om de vereffening af te sluiten.

BESLOTEN dat de Vennootschap definitief ophoudt te bestaan.

BESLOTEN om aan de heer Yves Bourgogne, voormalig accountant bij de Vennootschap, en/of enig; werknemer of bestuurder bij PricewaterhouseCoopers Tax Consultants BCVBA, met inbegrip van de heer Kris' Vanderstappen, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Diegem, België, alleen handelend, de bevoegdheid te geven om de bovenstaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de° bevoegdheid

(a) om de inschrijving van de Vennootschap bij het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen door te halen en om publicatie- en de-registratiedocumenten in verband met de sluiting van de vereffening te ondertekenen en neer te leggen;

(b) om op enige bankrekening van de Vennootschap alle bankverrichtingen uit te voeren die nodig zijn voor; de uitvoering van het verslag van de vereffenaar;

(c) om betalingen te doen en gelden te ontvangen in verband met de sluiting van de vereffening met: inbegrip van vrijgave aan de rechthebbenden van de sommen in dat verband gestort bij de Deposito- en Consignatiekas;

(d) om enige bankrekening van de Vennootschap te sluiten;

(e) om eventuele finale belastingaangiften voor te bereiden en neer te leggen en alle vereiste formaliteiten te= vervullen;

(f) om enig document te ondertekenen en enige vereiste formaliteit te vervullen in verband met de sluiting van de vereffening;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(g) om enig document te ondertekenen en neer- te leggen bij enige openbare overheidsinstantie in verband

met de sluiting van de vereffening; en '

(h) om de goedkeuring door de Rechtbank van Koophandel te Brussel van het bijzonder verslag van de vereffenaar, met inbegrip van het plan voor de verdeling van de activa, vast te stellen en om publicatiedocumenten in dit verband of inzake de beslissing tot sluiting van de vereffening door de algemene vergadering van de Vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen.

BESLOTEN om aan B-Docs BVBA, met zetel te Willem de Zwi;gerstraat 27, 1000 Brussel, evenals aan haar werknemers en vertegenwoordigers, met recht van indeplaatsstelling, aile bevoegdheden toe te kennen om de bovenstaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de bevoegdheid om de inschrijving van de Vennootschap bij het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen door te halen.

Voor analytisch uittreksel,

Vr-behnucien aan het Belgisch Staatsblad

Yves Bourgogne,

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatlto blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hefzlj van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2013
ÿþ mod 11.1

LuikMB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i I

" 130]59

MEI 2013

esel:

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.308.505

Benaming (voluit) : DAIHATSU BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hubert Wauteletstraat, 3 GV 1930 Nossegem

Onderwerp akte :JAARVERGADERING - KWIJTINGEN - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien april tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT,

Geassocieerd Notaris te Brussel, dragende aan het slot volgend registratierelaas

Geregistreerd vier bladen, zonder renvooien, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op

tweeëntwintig april tweeduizend dertien, boek 5/60, blad 44, vak 11. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), De

' Eerstaanwezend Inspecteur, a.l. (getekend) GATELLIER M.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:

"DAIHATSU BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Nossegem, Hubert Wauteletstraat 3 GV,.

volgende beslissingen genomen heeft

1° Na kennisname en goedkeuring van de verslagen van de raad van bestuur en van het verslag van de

commissaris over het boekjaar eindigend per 31 maart 2013:

- goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per 31 maart 2013, inclusief de door de raad van:

bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

- kwijting aan de bestuurders en aan de oommissaris voor het boekjaar dat beëindigd werd op 31 maart`

2013.

2° Ontbinding van de naamloze vennootschap "DAIHATSU BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1930

Nossegem, Hubert Wauteletstraat, 3 GV en haar invereffeningstelling, te rekenen vanaf zestien april

tweeduizend dertien.

3° Ingevolge de beslissing tot ontbinding, kennisname van het van rechtswege ontslag van de

hiernavolgende bestuurders:

- de heer Yasutaka Nagamura

- de heer Atsuhiko Tanimoto

4° Benoeming als vereffenaar:

de heer Atsuhiko Tanimoto, wonende te D-40549 Düsseldorf, Hansaallee 115.

De vereffenaar zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

5° Machten van de vereffenaar

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek

van vennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder

dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is .

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle

zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder

betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere

belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de

Vennootschap.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn'

machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen

door de vereffenaar.

6° Bijzondere volmacht werd verleend aan B-Docs, te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat, 27 evenals

aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling

van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de' Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, een kopie van de beschikking van de Rechtbank van koophandel te Earussel de dato 22 april 2013 ter bevestiging van de benoeming van de heer Atsuhiko Tanimoto als vereffenaar),

Eric SPRUYT Geassocieerd Notaris

"

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.04.2013, NGL 23.04.2013 13098-0337-035
11/10/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.308.505

Benaming

(voluit) : Daihatsu Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hubert Wauteletstraat 3 GV, 1930 Nossegem, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder, ontslag van gedelegeerd bestuur, intrekking van bijzondere bevoegdheden en bankbevoegdheden

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 26 september 2012: De aandeelhouders van de vennootschap hebben, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Tetsuro Sakamoto als bestuurder met ingang van

30 september2012.

BESLOTEN de heer Yasutaka Nagamura, wonende te Pietertastrnanweg 12, 1181 XG Amstelveen, Nederland, te benoemen ais bestuurder met ingang van 30 september 2012.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op

31 maart 2013.

BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 september 2012: De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Tetsuro Sakamoto als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 30 september 2012.

Er wordt opgemerkt dat, met ingang van de datum van zijn ontslag, de heer Tetsuro Sakamoto bijgevolg niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur, de bijzondere bevoegdheden en de bankbevoegdheden toegekend bij besluit van de raad van bestuur van 21 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011 onder nummer 20110408-058196.

BESLOTEN de heer Yasutaka Nagamura, wonende te Pietertastmanweg 12, 1181 XG Amstelveen, Nederland, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van 30 september 2012.

De heer Yasutaka Nagamura zal de titel van "gedelegeerd bestuurder' dragen.

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten:

(a) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

Op de laatste biz, van j,uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Mod 21

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

*12167828*

A

V beh aa Sel Staa

OKT 2012 BAUSSI~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

fe inden

-Jan hei

Belgisch

Staatsblad

(b) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de Staat, de Regering, de Gemeenschappen' en Gewesten, de provincies en gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingsadministratie, de douane, de posterijen, de telecommunicatieoperatoren en alle andere openbare diensten en overheden;

(c) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;

(d) de vennootschap aansluiten bij alle professionele en beroepsorganisaties;

(e) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(f) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;

(g) de vennootschap vertegenwoordigen, binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, als eiseres of verweerster, voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, onderhandelen over alle compromissen, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

(h) één of meerdere van deze bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan andere personen; en

(i) alle documenten die nodig zijn om de bevoegdheden van dagelijks bestuur uit te oefenen, op te stellen en ondertekenen.

BESLOTEN bovendien dat de gedelegeerd bestuurder de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur

(a) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, hun functies, vergoeding en andere werkvoorwaarden bepalen; contracten met agenten en verdelers afsluiten en ontbinden;

(b) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;

(c) onroerende goederen, materieel en andere vaste activa huren of verhuren, zelfs op lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;

(d) alle wissels, cheques, orderbrieven of andere soortgelijke documenten in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren tot een limiet van 500 eenheden per verrichting;

(e) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;

(f) één of meerdere van deze bijzondere bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan andere personen; en

(g) alle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

BESLOTEN dat de heer Yasutaka Nagamura zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder kosteloos zal uitoefenen.

BESLOTEN dat, met ingang van 30 september 2012, alle bestaande bankbevoegdheden worden ingetrokken en dat de bankbevoegdheden van de vennootschap worden uitgeoefend door de heer Yasutaka Nagamura en de heer Atsuhiko Tanlmoto als volgt

(a) elk van hen alleen handelend voor transacties tot 25.000 EUR; en

(b) samen handelend voor alle transacties boven 25.000 EUR, behalve voor overdrachten en stortingen op rekeningen van de vennootschap waarvoor zowel de heer Yasutaka Nagamura en de heer Atsuhiko Tanimoto alleen kunnen handelen, zonder enige beperking wat betreft het bedrag van de transactie.

Voor eensluidend uittreksel

Atsuhiko Tanimoto

Gedelegeerd bestuurder

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2012
ÿþhaod word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

B1USS

Griffie 0 3 JUlL 2012

111110111111111

`" *12122462*

II

V bob aa Bel

Oridernemingsnr : 0465.308.505

Benaming

(voluit) : Daihatsu Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hubert Wauteletstraat 3 GV, 1930 Nossegem (volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,

27 juni 2012:

BESLOTEN de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder:

(a) de heer Tetsuro Sakamoto, wonende te Flingemstralle 9, 40213 Düsseldorf, Duitsland; en

(b) de heer Atsuhiko Tanimoto, wonende te Hansaallee 115, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Besloten bovendien dat de mandaten van aile bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene' vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten' op 31 maart 2013.

BESLOTEN dat het mandaat van aile bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel

Tetsuro Sakamoto

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 27.06.2012, NGL 29.06.2012 12250-0496-037
18/10/2011
ÿþ Mot! 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lliVN~IV~VWN~NIII~NI~~BN~

*11156774

0 60ct. 2011

BRUSSEL

Griffie

"

Ondernemingsar : 0465.308.505 "

Benaming

(voluit) : Daihatsu Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hubert Wauteietstraat 3 GV, 1930 Nossegem

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 29 september 2011:

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder:

(a) de heer Tetsuro Sakamoto, wonende te Flingernstrasse 9, 40213 Düsseldorf, Duitsland; en

(b) de heer Atsuhiko Tanimoto, wonende te Hansaallee 115, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene. vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012.

BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.

BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met:

maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe. PricewaterhouseCoopers;

Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Mathy Doumen, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014.

Voor eensluidend uittreksel

Tetsuro Sakamoto

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen-bij-het Belgisch-Staatsblad - -18f1$/20i1- 2tnnexes-cin Maniteu

11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.09.2011, NGL 04.10.2011 11574-0116-039
18/04/2011
ÿþ Mod 4.4

Lue L ] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lIIIl1llu~uu~u~u~~~~u

*11058196 amen

0 6 APR 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0465.308.505

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte Daihatsu Belgium

Uittreksel uit de Naamloze vennootschap

Hubert Wauteletstraat 3 GV, 1930 Nossegem, België

Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuur, intrekking en toekenning van bijzondere bevoegdheden en bankbevoegdheden

eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 maart 2011:

De aandeelhouders van de vennootschap hebben, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Takaya Matsuoka als bestuurder met ingang van 31 maart 2011.

BESLOTEN de heer Tetsuro Sakamoto, wonende te Flingernstrasse 9, 40213 Düsseldorf, Duitsland, te benoemen als bestuurder met ingang van 31 maart 2011.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.

BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 maart 2011:

De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Takaya Matsuoka als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 31 maart 2011.

Er wordt opgemerkt dat, met ingang van de datum van zijn ontslag, de heer Takaya Matsuoka bijgevolg niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur, de bijzondere bevoegdheden en de bankbevoegdheden toegekend bij besluit van de raad van bestuur van 25 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april 2008 onder nummer 20080411-0054507.

BESLOTEN de heer Tetsuro Sakamoto, wonende te Flingernstrasse 9, 40213 Düsseldorf, Duitsland, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van 31 maart 2011.

De heer Tetsuro Sakamoto zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende

bevoegdheden omvatten:

(a) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(b) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de Staat, de Regering, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies en gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingsadministratie, de douane, de posterijen, de telecommunicatieoperatoren en alle andere openbare diensten en overheden;

(c) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;

(d) de vennootschap aansluiten bij alle professionele en beroepsorganisaties;

(e) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(f) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;

(g) de vennootschap vertegenwoordigen, binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, als eiseres of verweerster, voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, onderhandelen over alle compromissen, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

(h) één of meerdere van deze bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan andere personen; en

(i) alle documenten die nodig zijn om de bevoegdheden van dagelijks bestuur uit te oefenen, op te stellen en ondertekenen.

BESLOTEN bovendien dat de gedelegeerd bestuurder de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur:

(a) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, hun functies, vergoeding en andere werkvoorwaarden bepalen; contracten met agenten en verdelers afsluiten en ontbinden;

(b) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden;

(c) onroerende goederen, materieel en andere vaste activa huren of verhuren, zelfs op lange termijn, en leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;

(d) alle wissels, cheques, orderbrieven of andere soortgelijke documenten in naam en goor rekening van de vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren tot een limiet van 500 eenheden per verrichting;

(e) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;

(f) één of meerdere van deze bijzondere bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan andere personen; en

(g) alle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

BESLOTEN dat de heer Tetsuro Sakamoto zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder kosteloos zal uitoefenen.

BESLOTEN dat, met ingang van 31 maart 2011, alle bestaande bankbevoegdheden worden ingetrokken en dat de bankbevoegdheden van de vennootschap worden uitgeoefend door de heer Tetsuro Sakamoto en de heer Atsuhiko Tanimoto als volgt:

(a) eik van hen alleen handelend voor transacties tot 25.000 EUR; en

(b) samen handelend voor alle transacties boven 25.000 EUR, behalve voor overdrachten en stortingen op rekeningen van de vennootschap waarvoor zowel de heer Tetsuro Sakamoto en de heer Atsuhiko Tanimoto alleen kunnen handelen, zonder enige beperking wat betreft het bedrag van de transactie.

Voor eensluidend uittreksel

Atsuhiko Tanimoto

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VVoT-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2010 : BL631714
06/09/2010 : BL631714
31/08/2010 : BL631714
07/09/2009 : BL631714
28/08/2009 : BL631714
29/10/2008 : BL631714
24/10/2008 : BL631714
30/06/2008 : BL631714
30/06/2008 : BL631714
11/04/2008 : BL631714
11/04/2008 : BL631714
24/08/2007 : BL631714
27/07/2007 : BL631714
26/07/2007 : BL631714
28/09/2006 : BL631714
18/09/2006 : BL631714
20/04/2006 : BL631714
20/04/2006 : BL631714
10/10/2005 : BL631714
07/10/2005 : BL631714
22/10/2004 : BL631714
11/10/2004 : BL631714
27/05/2004 : BL631714
27/05/2004 : BL631714
11/02/2004 : BL631714
17/10/2003 : BL631714
10/10/2003 : BL631714
22/04/2003 : BL631714
24/01/2003 : BL631714
04/09/2002 : BL631714
03/09/2002 : BL631714
10/04/2002 : BL631714
19/12/2001 : BL631714
08/06/2001 : BL631714
07/06/2000 : BL631714
25/06/1999 : BL631714
05/03/1999 : BLA009044
05/03/1999 : BLA009044
23/02/1999 : BLA009044

Coordonnées
DAIHATSU BELGIUM

Adresse
HUBERT WAUTELETSTRAAT 3 1930 NOSSEGEM

Code postal : 1930
Localité : Nossegem
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande