29/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
' . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 I C I I ~ I I I I I I I I I I V I I I N
" 1 1 1 9 5 7 9 7 *
3 6 D E C 2 0 1 1
B R l ~ ! S S E L )
G r i f f i e
i u
O n d e r n e m i n g s n r : ® & C O . g 9 3 , l f e i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A K - E N Z I N K W E R K E N V A N H E M E L R Y C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : S i n t - S e r v a a s s t r a a t 6 3
1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r i a n d a M O Y S O N , n o t a r i s t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r d o o r 1 ) D e h e e r V A N H E M E L R Y C K J e a n , g e b o r e n t e G r i m b e r g e n o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S i n t - S e r v a a s s t r a a t 6 3 ; i n b r e n g d o e n d e i n g e l d v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 , 0 0 e u r ) , w a a r v o o r h e m t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e ; 2 ) D e h e e r V A N H E M E L R Y C K J o h a n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p v e e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e A s s e , M o l l e m s e w e g 3 5 , i n b r e n g d o e n d e i n g e l d v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 6 . 7 4 0 , 0 0 e u r ) , w a a r v o o r h e m n e g e n t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D A K - E N Z I N K W E R K E N V A N H E M E L R Y C K " , m e t z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S i n t - S e r v a a s s t r a a t 6 3 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n b i j d e o p r i c h t i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) v o l s t o r t . .
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D A K - E N Z I N K W E R K E N V A N H E M E L R Y C K " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " .
A R T I K E L T W E E - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i n g e n . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S i n t - S e r v a a s s t r a a t 6 3 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D a k w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l , h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n , d e g e v e l r e i n i g i n g , c h a p e w e r k e n , h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s , h e t b o u w e n v a n k o e l k a m e r s , k l u i z e n , e n z . , h e t s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n , a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r v e n , d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . - d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e l d e n d e v e n n o o t - s c h a p s w e t g e v i n g .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n
d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d e w e l k e
i e d e r i n d i v i d u e e l k u n n e n h a n d e l e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t - s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D . T O E Z I C H T .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z i j k u n n e n o n d e r m e e r t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m o e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w a r d e n a a n e e n c o m m i s s a r i s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s v o e r t d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 1 1 . 1
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A R T I K E L Z E V E N E N D E R T I G - B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m t w i n t i g u u r .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
E n t e r s t o n d k o m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- D e h e e r J e a n V A N H E M E L R Y C K v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n .
- D e h e e r J o h a n V A N H E M E L R Y C K v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n R a o u l K O E K O E K X , a c c o u n t a n t , t e Z e m s t , M a r t e l a r e n p l e i n 3 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g