22/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I l 1 I R h W M I Y N l I ! ! 1 1 l l
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a c
0 9 J U I N 2 0 1
U S S E L
G r i f f i e
l a ~
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A L V A M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 3 0 L i n k e b e e k , M o l e n s t r a a t 3 0 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t :
D e H e e r A L B R E C H T C y r i l M a r c e l M a t h i a s , g e b o r e n t e F o r b a c h ( F r a n k r i j k ) o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , m e t d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , M o l e n s t r a a t 3 0 .
W e l k e c o m p a r a n t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t d o o r a r t i k e l 2 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e d o c u m e n t h e e f t o v e r g e m a a k t , e n h e m v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e z i j a l s v o l g t o p r i c h t a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n , g e p r e c i s e e r d z i j n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r k r i j g e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A R T I K E L E E N : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j w o r d t " D A L V A M A N A G E M E N T " g e n o e m d .
A R T I K E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , M o l e n s t r a a t 3 0 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o f h e t V l a a m s G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n e n k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g ; v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
" B e d r i j f s a d v i e s m e t e e n f o c u s o p : O p t i m a l i z a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n ; P r o c e s o p t i m a l i z a t i e ; P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t ; S a l e s D e v e l o p m e n t P r o g r a m s ; S y s t e m e n O n t w i k k e l i n g e n I m p l e m e n t a t i e ; C u s t o m e r R e l a t i o n s h i p M a n a g e m e n t t o o l s e n a p p l i c a t i e s ; S u p p l y C h a i n O p t i m a l i z a t i e ; L o g i s t i e k n e t w e r k O n t w e r p e n O n t w i k k e l i n g ; I n k o o p e n l o g i s t i e k e O p e r a t i e ; G r e n s o v e r s c h r i j d e n d e c u l t u r e l e b e w u s t z i j n ; P r o j e c t M a n a g e m e n t ;
I n t e r i m M a n a g e m e n t
* O p l e i d i n g e n O n t w i k k e l i n g : L e z i n g e n ; T r a i n i n g s m a t e r i a a l o n t w i k k e l i n g ;
" V o r m i n g p e r s o n e e l : O p l e i d i n g e n , b i j s c h o l i n g e n , o m s c h o l i n g e n , v e r v o l m a k i n g e n , h e r o r i ë n t e r i n g e n ,
s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , t r a j e c t b e g e l e i d i n g , e v a l u a t i e m e t h o d e s e n t e c h n i e k e n ;
` C o a c h i n g ;
" A d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e b e d r i j f s f i n a n c i e r i n g , f o n d s e n w e r v i n g , a a n b r e n g e n v a n z a k e n e n z a k e n r e l a t i e s ;
* C r e a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n k u n s t f o t o g r a f i e , c o l l e c t i e s , r e p o r t a g e s , e v e n a l s v a n m a t e r i a l e n , a p p a r a t e n , a c c e s s o i r e s , b e n o d i g d h e d e n v o o r h e t b e o e f e n e n v a n k u n s t f o t o g r a f i e ; o r g a n i s e r e n o f o n d e r s t e u n e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , e v e n e m e n t e n , k u n s t g a l l e r i j e n ; b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e u n e n v a n k u n s t f o t o g r a f e n , f o t o m o d e l l e n .
D a a r e n b o v e n m a g z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n : d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n
h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n _ _ _
z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n (
e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- a l l e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r l e n i n g , v o o r z o v e r d e z e n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n a n d e r e : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a i l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A R T I K E L V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . ( . . . )
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A R T I K E L Z E S T I E N : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h u n m a c h t e n v a s t , d a a r i n b e g r e p e n d e d e l e g a t i e m a c h t .
I n d i e n e r t e n m i n s t e t w e e z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d d e r z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s ; d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r C y r i l A L B R E C H T , v o o r n o e m d . ( . . . )
A R T I K E L A C H T T I E N : M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R I N G
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m o g e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t h u n b e v o e g d h e i d b e h o r e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t ; h i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o v e r d r a g e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N : V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l s h i j a l l e e n i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t b e s t u u r , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n . ( . . . ) A R T I K E L E E N E N T W I N T I G : A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e z a a k v o e r d e r s g a a n g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n b e t r e f f e n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e z i j n a a n s p r a k e l i j k o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 4 e n 2 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( . . . )
A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G : V E R G O E D I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d z a l w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d b i j e e n v o u d i g e
m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e v a s t e e n / o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g e n d i e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n e n g e b o e k t z u l l e n w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n , o n a f g e z i e n v a n a l l e e v e n t u e l e k o s t e n
v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , r e i z e n e n v e r p l a a t s i n g e n . ( . . . )
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : B I J E E N K O M S T
I e d e r j a a r o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r , w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e é é n f v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . ( . . . )
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G : T O E L A T I N G - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e l k e v e n n o o t t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e
d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t o f e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t i n e e n g e s c h r i f t k a n
w o r d e n v a s t g e s t e l d ) , d e z a a k v o e r i n g o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n z i j n i n z i c h t a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ,
e n h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g z a l d e e l n e m e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g L a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e v e n n o o t m o e t
z i j n . D e v o l m a c h t m o e t m e t e e n h a n d t e k e n i n g b e k l e e d z i j n ( m e t d a a r i n b e g r e p e n e e n d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g
z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 3 2 2 t w e e d e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n m o e t a f g e g e v e n o f b e t e k e n d w o r d e n
a a n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x b e r i c h t , e - m a i l o f e l k a n d e r m i d d e l v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 2 8 1
v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e z a a k v o e r i n g m a g d e f o r m u l i e r e n d e r v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . ( . . . )
A R T I K E L D E R T I G : A A N T A L S T E M M E N
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L E E N E N D E R T I G : B E R A A D S L A G I N G E N
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n b i j d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e
m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A R T I K E L T W E E Ë N D E R T I G : N O T U L E N
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n
z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L D R I E Ë N D E R T I G : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n v o l g e n d
j a a r . ( . . . )
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G : V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e p a a l d .
O p d e z e w i n s t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e
v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n z o d r a d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o a a n t e w e n d e n t o t
p r o v i s i e f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , t o t o v e r d r a c h t n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f v o o r e v e n t u e l e
t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r i n g .
D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n g e d u i d . D e
d i v i d e n d e n e n d e t a n t i è m e s d i e n i e t o p g e v r a a g d w o r d e n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d . ( . . . )
A R T I K E L E E N E N V E E R T I G : V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d a a r t o e
n o d i g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t
a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n
d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n . ( . . . )
B . I N S C H R I J V I N G V O L S T O R T I N G
O p d e h o n d e r d a a n d e l e n w o r d t t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n a p a r i i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O d o o r d e c o m p a r a n t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j v e r r i c h t h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 7 4 4 4 - 3 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k " I N G B e l g i ë " , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e , e e n s o m v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O t o t z i j n b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n a t t e s t v a n h e t b e w a a r n e m e n d o r g a n i s m e o p d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j f t
b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s . ( . . . )
I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k , d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n b i t e e n - t e " k o ~ i É o ' l q a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e n e i n d e d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j e y r v a e , t e s t e l l e n ,
h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e b e p a l e n e n h e n t e b é n ó e m e n . ` c
Z i j b e s l i s t e e n p a r i g : i r y , ~ i
~ I
1 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n o p d e e e r s t è d i n s d a g v a n d e p n d m a a r t
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o m a c h t t i e n u u r . ~ " - - ' r y ; , - ' ; ~
2 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o p e e r s t j u n i b e g o n n e n , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f .
3 . Z a a k v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r
o n b e p a a l d e d u u r v a n d e H e e r C y r i l A L B R E C H T , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a t g r a t i s w o r d e n u i t g e v o e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l s h i j a l l e e n i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t
b e s t u u r , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
4 . C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e a a n d e c r i t e r i a v e r n i e l d
i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
. . . I 1 . Z A A K V O E R I N G
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r a l l e d o o r d e H e e r C y r i l A L B R E C H T s e d e r t e e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o p t e n e m e n i n h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r o n t s l a a t d e H e e r C y r i l A L B R E C H T v a n e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d a l s p r o m o t o r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
2 . D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B M T A K S & A C C O U N T I N G , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a u l L a u t e r s s t r a a t 1 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , e n e v e n t u e e l d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . I n d i t v e r b a n d h e e f t d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a l l e m a c h t e n a l l e a k s e n , s t u k k e n , f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n . ( . . . )
.
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S o p h i e M A Q U E T - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g