18/09/2014
ÿþM d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i é v a n d e l e e e t e e d / o n , h ,
' v e n g e r ? o
0 9 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e
v a t V e c i e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k n e r e a n d e l 8 r u s s e i
( 1 1 1 ( L 1 R 1 R i l l i j 1 1 1 1 , 1 1 1 1
b e t
B e S t a
P
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 3 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m o v o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h i p h o l l a a n 3 - 1 1 4 0 B r u s s e l 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 0 9 m e i 2 0 1 4 w e r d : d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B e r k e n l a a n 8 1 ) , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B l o m m e W i l l i a m , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r d i e e e n . e i n d e z e f n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J a n s e n J o h a n n e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i è t I f é r e i e ï l S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ . . .
O p d e l a a t s t c b l z . v a n L u i k B v e r m c I d e n : R e c t o N a a m c r i h o c d a n i g h c i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d c r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n O c r d o n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d i e k e n i n g .
18/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 25.04.2013, NGL 13.05.2013 13121-0041-036
14/05/2013
ÿþ M o d w o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a
b e h c
a a n
B e l t
S t a a t
0 2 M A I 2 0 1 3
a R u s s i d :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 3 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M O V O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h i p h o l l a a n 3 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t
- O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s p e r 2 5 m e i 2 0 1 2 : 1 . d e h e e r J o h a n n e s J A N S E N , w o n e n d e t e H o f v a n
K e r s b e e k 2 9 , 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , ( e n t h a n s w o n e n d e t e P a s s i o n i s t e n o o r d 3 2 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m ) ; 2 . d e
h e e r P a o l o D E L U C A , w o n e n d e t e C l o s d e s P r i n c e s 2 8 , 7 0 7 0 L e R o e u l x .
- K w i j t i n g a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t t o t o p 2 5 m e i 2 0 1 2 .
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d o p 2 5 m e i 2 0 1 2 : 1 . d e h e e r J o h a n n e s
J A N S E N ; 2 . d e h e e r P a o l o D E L U C A .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d e h e e r J o h a n n e s J a n s e n , m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 .
- k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t t o t o p 2 5 m e i 2 0 1 2 .
- b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , t e w e t e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n d r i e j a a r : d e h e e r J o h a n n e s J a n s e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J o h a n n e s J a n s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 25.05.2012, NGL 14.06.2012 12181-0562-035
05/03/2012
ÿþ s , t
L u i k " B ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a 9 s w
B R U S S F , M
2 1 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 3 . 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a m o v o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A v e n u e d e S c h i p h o l 3 - 1 1 4 0 B r u s s e l 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B l o m m e W i l l i a m , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 J a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J a n s e n J o h a n n e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r i I I
1 5 5 6 6 1 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B 5 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e t e r l a n d s t a l i g e
t l 7 k d a n k i n h - n d e f B r u s s e l
f e c ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 3 . 5 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A M O V O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h i p h o l l a a n 3
1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g - V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v a n a f 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e n n e k e M a r e l a a n 8 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F a b i o D e C l e r q a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i l l i a m B l o m m e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J o h a n n e s J A N S E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 01.07.2011, NGL 20.07.2011 11324-0542-035
26/08/2010 : BL642541
15/07/2010 : BL642541
10/06/2010 : BL642541
04/01/2010 : BL642541
04/01/2010 : BL642541
29/01/2009 : BL642541
24/10/2008 : BL642541
06/05/2008 : BL642541
06/11/2007 : BL642541
04/10/2007 : BL642541
26/09/2006 : BL642541
06/09/2006 : BL642541
03/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h r F x i : u s , e 1 k e n t i t e s n a k e n - k o p [ _ e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e c Q . n v a n g e n o p
2 4 i t i l e 2 0 1 5
t é r w r j f r i p n v a r ' . . .
i ~ ~ ~ ~ é d a r j a r t d s #
r e c r ~ i i ~ : ~ , ~ ; < V ~ ~ . ~ ~ o o ~
~ . ! ~ 1 r ~ ~
G r i f f i e ~ u û ~ t " U C : ~ û j
: j O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 3 . 5 9 5
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A M O V O B E L G I U M
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - H e r b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 b l i j k t :
, , 1 .
2 0 1 7 , z a l g o e d k e u r e n .
i ; ( I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 4 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
v a n 1 8 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 9 1 8 - 1 7 1 6 5 3 , w e r d v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s '
, , h e r b e n o e m d v o o r 1 j a a r , D i t h a d e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r m o e t e n z i j n , h e t g e e n b i j d e z e w e r d r e c h t g e z e t )
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t O N T S L A G v a n v o l g e n d e B E S T U U R D E R S , e n k w i j t i n g :
a . D e h e e r J A N S E N J o h a n n e s A d r i a n u s M a r t i n u s , g e b o r e n t e O u d e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p ; z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 8 . 1 7 - 5 6 7 . 0 6 , ;
i j v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P a s s i o n i s t e n o o r d 3 2 .
b . D e h e e r D E L U C A P a o l o , g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r i i i j n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 1 2 . 2 9 - 1 4 5 . 8 0 , v a n I t a l i a a n s e ; n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 0 7 0 L e R o e u l x , C l o s d e s P r i n c e s 2 6 .
i j 3 . B E N O E M I N G v a n v o l g e n d e B E S T U U R D E R S : '
i ; a . D e h e e r J A N S E N J o h a n n e s A d r i a n u s M a r t i n u s , g e b o r e n t e O u d e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p ;
i i z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e é n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 8 , 1 7 - 5 6 7 . 0 6 , 1
i l v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P a s s i o n i s t e n o o r d 3 2 .
b . D e h e e r D E L U C A P a o l o , g e b o r e n t e C h a r l e r o i o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ;
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 1 2 . 2 9 - 1 4 5 . 8 0 , v a n I t a l i a a n s e ;
i j n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 0 7 0 L e R o e u l x , C l o s d e s P r i n c e s 2 6 ,
i i Z i j w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 , H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
' ? U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 b l i j k t
1 1
i l 1 . B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ;
l j a , D e h e e r J A N S E N J o h a n n e s A d r i a n u s M a r t i n u s , g e b o r e n t e O u d e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p !
z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e i # n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 8 . 1 7 - 5 6 7 , 0 6 , : v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P a s s i o n i s t e n o o r d 3 2 .
i j H i j w e r d b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J o h a n n e s J A N S E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 8
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
H E R B E N O E M I N G t o t C O M M I S S A R I S : d e B V C V B A " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , ? t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i a D e C l e r q , v o o r e e n t e r m i j n v a n ; 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 j a n u a r i ;
28/11/2005 : BL642541
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