31/10/2014
ÿþM o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l 6 e t e g e l e g c l i o n t v a n g e n o p
2 2 L I . 2 0 i 4
t o r g r 7 v e i f e e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h [ b a n k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l p i s c h
B p a r s b i a c i
o m m l i m i g s
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 1 7 . 0 7 4 . 3 6 3
( v o l u i t ) : D A N F O S S P O W E R S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : R e C h t S V O T M B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n 2 8 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s ) O n t s l a g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
o n d e r w e r p a k t e : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 2 a u g u s t u s
( U i t t r e k s e l u i t d e 2 0 1 4 )
R e s o l u t i e 1 : O n t s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r b e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 ( H ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r 2 0 1 4 b e ë i n d i g t .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n K i y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r b e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A d e H o g e R e a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n o p d r a c h t e n z e t t e n z i j o p a f d o e n d e w i j z e d e r e d e n e n h i e r v o o r u i t e e n , D e v e n n o t e n d r a g e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v e r p l i c h t i n g .
R e s o l u t i e 2 : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m :
1 , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
2 , d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p d r i e j a a r v a s t t e s t e l l e n , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
M a r i a D e l C a r m e n G o n z a l e z - V a t e r i o d e A l o s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g o : R N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u M e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i - e - l á ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 7
1 1 1 1
~
t b e t
a E
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 7 4 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A U E R - D A N F Q S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A . G o s s e t l a a n n u m m e r 2 8 t e ' 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A U E R - D A N F O S S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A . G o s s e t l a a n 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 , 0 7 4 . 3 5 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " D a n f o s s P o w e r S o l u t i o n s " , m e t i n g a n g
v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 ; N a a m
D e w o o r d e n " S a u e r - D a n f o s s " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " D a n f o s s P o w e r S o l u t i o n s " .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a i s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e H e e r A d r i e n L a n o t t e , v o o r n o e m d , o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0600-034
10/05/2013 : BL403982
13/09/2012 : BL403982
06/07/2012 : BL403982
17/08/2011 : BL403982
16/06/2011 : BL403982
09/12/2010 : BL403982
14/06/2010 : BL403982
30/07/2009 : BL403982
22/05/2009 : BL403982
03/06/2008 : BL403982
14/06/2007 : BL403982
09/10/2006 : BL403982
30/06/2006 : BL403982
13/06/2005 : BL403982
15/07/2004 : BL403982
01/08/2003 : BL403982
17/04/2003 : BL403982
11/04/2003 : BL403982
12/01/2002 : BL403982
09/01/2001 : BL403982
29/06/2000 : BL403982
17/07/1998 : BL403982
04/07/1997 : BL403982
04/01/1994 : BL403982
17/07/1992 : BL403982
08/11/1989 : BL403982
07/10/1989 : BL403982
27/01/1989 : BL403982
03/01/1989 : BL403982
03/01/1989 : BL403982
11/03/1987 : BL403982
13/09/1985 : BL403982
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 24.06.2016 16229-0391-034