27/08/2014
ÿþ( L D M o d W o b 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N r x T l t L t V L i
1 8 A U G . 2 O 1 .
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
1 1 1 ( t I l l A M 1 1 1 . ! l e 1 1 ( 1 1 (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 2 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' A p p o l o n i a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N D E B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 3 M E I 2 0 1 4
1 S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r J o z e f V a n d y c k , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 5 8 / 9 .
2 . D e h e e r G i a n M a r i a M a n f r e d i n i , w o n e n d e t e I t a l i ë , G e n u a , V i a C a f f a r o 1 2 ,
3 . D e h e e r S t e f a n o C a r o s i o , w o n e n d e t e I t a l i ë , G e n u a , V i a C a d o r e 3 / 2 4 .
D e h e e r J o z e f V a n d y c k , v o o r n o e m d , z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
2 B E S L I S S I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r J o z e f V a n D y c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d . i . t o t 2 3 m e i 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b e ë i n d i g d o m 1 1 : 3 0 u u r .
v A N y / c l C
~ e n ¬ 1 . 5 . - i r e - c o b E 5 T a c t e D i r
e d w 1 w t l e t w i t 3 V e . r í ï l e f 4 f n e : E e f r i £ : : I û k f f l e R i l l i t e ç i i t i " e i r t i e t t r a t l i e i ï e t r e r i t e o t t 1 + ' i b g , t % e i j i + A f t c e g o e s e e e
r r e í 3 t t e i s e r e s m t § i r r e f t i t v s i l i a l f f l i t g e r P t t 9 f f l e s e m i e r e l
Y r e r f e r o : : r 4 i s o r o e n i l t e i t s # t e t e e r f i l i t y
27/08/2014
ÿþM a c ' W a n 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r n d e . a k t e
N I F F R G E L E G D
i
( P J
l a n n p l
1 8 A U G . 2 0 1 k
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 2 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' A p p o l o n i a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T " [ e n s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o i i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O P 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D ' A p p o l o n i a B e l g i u m w o r d t g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r J o z e f V a n D y c k . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n v o o r i e d e r d e i n d e n t i t e i t e n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d z i j n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e g e v o e g d z a l b l i j v e n a a n h u i d i g p r o c e s v e r b a a l ,
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g z i c h b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e . A G E N D A
1 . M e d e d e l i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . M e d e d e l i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . 3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
4 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ,
B E S L I S S I N G E N
1 . M e d e d e l i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N a d a t d e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n v r a g e n z i j n m e t b e t r e k k i n g h e t j a a r v e r s l a g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r o v e r t e g a a n n a a r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t ,
2 , M e d e d e l i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . N a d a t d e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n v r a g e n z i j n m e t b e t r e k k i n g h e t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t d e v o o r z i t t e r o v e r t e g a a n n a a r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v o o r s t e l t o t b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w e r d e n g o e d g e k e u r d e n h e t v o o r s t e l w e r d a l d u s a a n g e n o m e n .
4 , B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
B i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e r e n :
" J o z e f V a n D y c k w o n e n d e t e T i e n s e v e s t 1 5 8 , 3 0 0 0 L e u v e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
" G i a n M a r i a M a n f r e d i n i w o n e n d e t e D e s o u q S t . A g o u z a z n t e G i z a , E g y p t e t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
" S t e f a n o C a r o s i o w o n e n d e t e V i a C a d o r e 3 / 2 4 , G e n u a , I t a l i ë t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
a Z i E F v A N ~ Y c ~
C E > E L g G E E 1 0 1 3 E s T l , t t , c e e e z
e c t r e i f t e t e t t t r L ~ " V ï ~ t 4 u i k r B ~ ~ i : : t ~ : : í ~ m l ~ i t ~ ~ v ~ d i 9 i l ~ t ~ k t # ~ F t ~ t e ~ t t ~ r t l 4 t t # i 4 ~ , l t ~ j i ~ ( d e ~ ~ j } i C ( ~ i ÿ
r ~ t t t t t ~ v ~ t w e e l g e P W A i l a l g i t e r a t t 9 f f l t e l i l f f l t t s l e e l
e m r s o : t 4 i e m & d l 1 k e v k t t e e t f l i i g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ë ~ é e r g e l e g d t e r g r i l ` F i é d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 2 u i ' , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 2 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' A p p o l o n i a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S O P 1 4 / 1 1 1 2 0 1 3
T D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D ' A p p o l o n i a B e l g i u m w o r d t g e h o u d e n o p 1 4
n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r J o z e f V a n D y c k .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n v o o r i e d e r d e i n d e n t i t e i t e n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r n i e l d z i j n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e g e v o e g d z a l b l i j v e n a a n h u i d i g p r o c e s v e r b a a l .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g z i c h b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e .
A G E N D A
1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n B u r g . C V B A D e l o i t t e - - B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . B e n o e m i n g v a n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d V a n h e l m o n t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
B E S L I S S I N G E N
1 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e B u r g , C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r .
2 , D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V B B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v o o r d e d r i e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . D a v i d V a n h e l m o n t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 6 . 0 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o m s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
D a a r e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 6 . 3 0 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s s - v e r b a a l . e k s t
V I I I ~ I I ~ I f ~ Y l l l l l
1 1 8 5 8 4
1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 13.06.2013 13173-0438-040
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.06.2012 12137-0205-039
31/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.01.2012, NGL 30.01.2012 12017-0425-039
18/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
w '
Q 6 ; J A N , 2 0 1 2
,
G r i f f i e
1 1 1 1 * i z o i s e a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 2 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' A p p o l o n i a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 2 8 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 7 v a k 9 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D ' A p p o l o n i a B e l g i u m , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , T i e n s e s t e e n w e g 2 8 , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t v a n a f h e d e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i e d e r j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j g e v o l g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D i e n v o l g e n s w e r d d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , d i e a a n g e w e z e n z o u w o r d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . "
3 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w B e a t r i x M e e u s e n , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e - B l a n d e n , N a a m s e s t e e n w e g 5 0 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e b t w , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V n o
b e h o u
a a n I -
B e l g i :
S t a a t s )
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 24.03.2011 11063-0553-038
24/03/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t , e L e u v e n , d e 1 $ M A A R T 2 0 1 1
D E G a f f e f
r t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 2 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' A p p o l o n i a B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O P 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0
" 1 1 0 4 5 4 6 0 '
A
D ' A p p o l o n i a B e l g i u m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 2 8 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 8 . 9 2 7 . 9 4 3
P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O P 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0
B U R E A U
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D ' A p p o l o n i a B e l g i u m w o r d t :
g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r J o z e f V a n D y c k .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n v o o r i e d e r d e i n d e n t i t e i t e n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d z i j n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e g e v o e g d z a l b l i j v e n a a n h u i d i g p r o c e s v e r b a a l
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g z i c h b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e .
A G E N D A
D e a a n s t e l l i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B E S L I S S I N G E N
1 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n s t e l l i n g v a n : D o m i n i q u e R o u x , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , i n f u n c t i e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B . D i t m a n d a a t b e t r e f t d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n p e r % s e p t e m b e r 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D a a r e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 0 . 3 0 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 11.06.2015 15165-0601-040