10/10/2014
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I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e l e g z H ~ r t t v a n g e n o p . 4
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0 1 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e e r e r l a n d s t a l l g e f 8 s 0 3 @ A i e q H k N n l i h r i d e l g r u s s c i
H h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 5 7 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A U M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e B o n d t o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 3 2 1 , b l a d 4 6 , v a k 1 5 , é é n b l a d , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e O n t v a n g e r M a r i e - R o s e V a n V l a s s e l a e r .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D A U M 1 N V E S T , g e v e s t i g d t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D e B o n d t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 6 , o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 8 0 8 . 5 5 7 . 8 5 1
W a r e n a a n w e z i g
1 . D e h e e r U r b a i n D E D E C K E R , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , e i g e n a a r v a n v i j f a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r D i d i e r D E D E C K E R , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , e i g e n a a r v a n 9 9 5
a a n d e l e n . E i g e n a a r v a n 9 9 5 a a n d e l e n
H e t z i j t e s a m e n : 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
H e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e h e e r V o o r z i t t e r l e g t u i t
1 . D a t d e o n d e r h a v i g e b u i t e l g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
A G E N D A :
1 / O n t s l a g v a n d e h u i d i g e S T A T U T A I R E z a a k v o e r d e r , U r b a i n D e D e c k e r ;
2 / W i j z i g i n g a a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
3 / B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e D a u m l n v e s t m e n t s V o f
4 / K e n n i s n a m e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D a u m I n v e s t m e n t s V o f .
I l . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e g e l r í i a t i g o p d e h o o g t e z i j n g e s t e l d v a n d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n t o e g e s t e m d o m e r o v e r t e
v e r g a d e r e n .
l l l . D a t d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n s a m e n h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n
b e z i t t e n . D a t d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n
o v e r a l l e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
1 / e e r s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r e n t e v e n s w o r d t e r h e m
k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e .
2 / t w e e d e b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 1 4 v i e r d e p a r a g r a a f w o r d t a a n g e p a s t e n z e f l u i d e n : " E r i s m a a r 1 s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d
e n w o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r D i d i e r D e D e c k e r , v o o r n o e m d . H i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t
t e a a n v a a r d e n . "
3 / O n m i d d e l l i j k w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : D a u m l n v e s t m e n t s , v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a , g e v e s t i g d t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 2 2 5 . 5 8 3 . D e v o f D a u m
I n v e s t m e n t s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l ,
M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
4 / D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t d e h e e r D e D e c k e r U r b a i n , v o o r m e l d , d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l z i j n v a n v o f D a u m I n v e s t m e n t s i n d e t o e k o m s t .
5 / e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n t o t h e t c o o r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n .
n } 4
E n n a d a t a l l e a g e n d a p u n t e n w e r d e n b e h a n d e l d , w o r d t h i e r v a n k e n n i s g e n o m e n e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g
g e s l o t e n .
G e t e k e n d : M a r l e e n D E B O N D T , n o t a r i s t e P u u r s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e