15/01/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1 '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 L I l I i ~ w i ~ u u ~ ~ u ~ u w ~ ~ u ~
+ 1 9 0 1 5 3 2 2
N e e r g e l e g d t e r g r i i ï o
R e c h t b a n k i < b ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i
t e L e u ~ = L n , c ~ - - ~ Z n i t ;
r ) E G ~ i F u ! , _ r 7 P
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 8 6 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 6 3 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r N a t h a l i e C L A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A X " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
n a a r 3 2 9 0 D i e s t , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 6 3 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1
f e b r u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r
0 6 0 7 3 7 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n ,
z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 6 3 "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B e f ) u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t
( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e '
s c h a f f e n , e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t d i t a r t i k e l
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
e u r o é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e
l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t z o u a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g z o d a t
d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n b i j e e n t e r o e p e n o p
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 4 . 0 0 u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 n a d e a f s l u i t i n g v a n ;
h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r a l s h o g e r b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t
d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i
o m 1 4 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
} e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e v e r v a n g e n d o o r " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 2 5 7 e n 2 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " i n a r t i k e l 1 2 2 t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t t e v e r v a n g e n d o o r " i n a r t i k e l 3 1 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i d u c i a l A c c o u n t a n c y , g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a t h a l i e C l a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
B i j l a g e n b i j l i è t B e I g i s a S t a a t s b l a d - 1 5 1 0 1 % 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g