DB & M

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DB & M
Dénomination : DB & M
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.835.218

Publication

26/05/2014 : LE067306
02/07/2014
ÿþ bled Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm

Zetel: Tiensesteenweg 176, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - ZETELVERPLAATSING

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouders op 16/06/2014, welke gelijkgesteld zijn met besluiten van de algemene vergadering:

iq127744*

Ondernemingsnr : 0428.835.218

Benaming

(voluit) DB 8t M

(verkort) :

11



NEERGELEGD

23 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel Criffte Leuven.

11 II

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 16/06/2014:

1, BVBA M-CONSULT, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Tiensesteenweg 174, vast vertegenwoordigd door Johan de Bruijn;

2, Mevrouw Maria-Christina Meeussen, wonende te 3001 Heverlee, Tiensesteenweg 174. Aan beide bestuurders wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

De aandeelhouders benoemen de volgende bestuurders, met ingang van 16/06/2014 en voor een veriengbare termijn van zes jaar:

1, BVBA MACH CONSULT met zetel te 3520 Zonhoven, Karekietstraat 24, ondememingsnummer 0478.600.770. Hier vertegenwoordigd door de heer Christophe Wels;

2, BVBA PRIMETIME CONSULT met zetel te 3390 Tielt-Winge, Zandstraat 3, ondememingsnummer 0809.677.509. Hier vertegenwoordigd door de heer Wouter Van Melkebeek;

3, Mevrouw Christine Hoebeke, wonend te 3012 Leuven (Wilsele), Leopold Decouxiaan 166;

4, De heer Bernard Vandereyken, wonende te 3300 Tienen, Sliksteenvest 5 bus 13;

5, BVBA BART BONGAERTS met zetel te 2200 Herentals, Greesstraat 11, ondernemingsnummer 0862.762.936, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Bart Bongaerts, wonende te 2200 Herentals, Wittenberg 25;

6, BVBA TOM BONGAERTS met zetel te 2200 Herentals, Greesstraat 11,

ondernemingsnummer 0864.040,267 op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Tom Bongaerts, 2250 Olen, Gerheze 17;

7, Mevrouw Isabelle Leheuwe, wonend te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Cattleyalaan 5 bus b007. Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens is de RAAD VAN BESTUUR bijeengekomen, welke volgende beslissingen heeft genomen:

A. De raad van bestuur beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MACH CONSULT,

met als vaste vertegenwoordiger de heer WELS Christophe, voornoemd te benoemen als voorzitter van

de raad van bestuor.

Tevens beslist de vergadering mevrouw Houtmeyers Katrien, wonende te 3390 Tielt-Winge,

Zandstraat 3 te benoemen als adviserend lid van de raad van bestuur.

B. De raad van bestuur beslist te benoemen teneinde het dagelijks bestuur te behartigen:

- als gedelegeerd bestuurder:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRIMETIME CONSULT, met als vaste

vertegenwoordiger de heer VAN MELKEBEEK Wouter, voornoemd;

- als Chief Operations Officer (C.0.0.):

de heer Christophe WELS, voornoemd.

Zij beschikken over de bevoegdheden toegekend in het kader van bijzondere volmachten.

C,Vervolgens wordt er aan elkeen die belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zijnde

de gedelegeerd bestuurder (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PRIMETIME

CONSULT", voornoemd) en de C.O.O. (de heer Christophe Wels, voornoemd) de volgende bijzondere

volmachten toegeKend, inclusief de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen:

Ieder afzonderlijk handelend voor bedragen tot E 50.000,00 per transactie;

- Samen handelend voor bedragen tussen ¬ 50.000,00 en E 100.000,00 per transactie;

- Mits voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur voor bedragen boven de E 100.000,00 per transactie:

1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst te nemen, evenals aile colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de Vennootschap gericht zijn, zowel als aile waarde-overschrijvingsdocumenten en handelseffecten; deze op te halen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; aile klachten terzake te ontvangen en in te dienen en alle nodige stukken te ondertekenen;

2) De Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regering, de Gemmeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, de Post, de Telefoonmaatschappijen en alle andere Openbare diensten en Overheden;

3) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap te houden en te ondertekenen;

4) De diensten van de Vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen;

5) Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen;

6) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de Vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van besteldocumenten en het visum van de facturen);

7) Alle contracten, wissels, cheques, orderbrieven of soortgelijke documenten in naam en voor rekening van de Vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren;

8) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;

9) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij de Post;

10) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen;

11) Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden;

12) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen;

13) Aile personeel van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag; 14)De Vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van !id van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de Vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen aile voorstellen van regeling, en aile noodzakelijke handelingen ter zake vervullen:

15) In het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de Vennootschap door het vervullen van aile andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de Vennootschap en voor de verwezelijking van haar maatschappelijk doel.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

D. De raad van bestuur beslist met ingang van 16 juni 2014, de maatschappelijke zetel te

verplaatsen van Tiensesteenweg 176 te 3001 Heverlee naar Ambachtenlaan 33 te 3001 Leuven (Heverlee),

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Christophe Weis

G.O.O. - Vaste vertegenwoordiger van Mach Consult

.... .....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

10/09/2013 : LE067306
18/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111111111111111 .

RECyTEANK VAN

K[nIOC3l~~ lr3,í~j iw, ~i_

V 6 ~!'r,l~ ! ' " ^w

- Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0428.835.218

Benaming

(voluit) : DB&M

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: AMBACHTENLAAN 33, 3001 LEUVEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDER

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouders op 21112015, welke gelijkgesteld zijn met besluiten van de algemene vergadering:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met ingang van 2/1/2015:

De heer Bernard Vandereyken, wonende te 3300 Tienen, Sliksteenvest 5 bus 13.

Aan de bestuurder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat.

De aandeelhouders beslissen om de volgende bestuurder te benoemen met ingang van 2/1/15 voor een verlengbare termijn van zes jaar:

Mevrouw Katrien Houtmeyers, wonende te 3390 Tielt-Winge, Zandstraat 3.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend,

Voor eensluidend uittreksel

Christophe Wels

Vaste vertegenwoordiger van Mach Consult BVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naám en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011 : LE067306
22/06/2009 : LE067306
16/07/2008 : LE067306
03/07/2007 : LE067306
08/03/2007 : LE067306
30/06/2006 : LE067306
06/07/2005 : LE067306
04/06/2004 : LE067306
12/06/2003 : LE067306
31/08/2002 : LE067306
30/06/2001 : LE067306
22/11/1989 : LE67306
01/01/1989 : LE67306
01/01/1988 : LE67306
18/10/1986 : LE67306
17/05/1986 : LE67306

Coordonnées
DB & M

Adresse
AMBACHTENLAAN 33 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande