27/02/2014
ÿþr o o d w o r d t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e F g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y u n K o o p h a n d e l
t @ L g g Y O [ è i d e ~ 8 S E B . 2 0 1 4
D E G R I M E R ' ,
G ' r # f f i e
O r u a r r e f r t i r e m r : 0 8 1 9 . 6 6 8 . 6 0 8
a n a m b m
' D D L & K C o n s u l t i n g
f i : ` " s . ' j } i u v e r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t w e l : 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( N e v e r ) , P a s t o o r S t u y c k l a a n 7
( v o l l e d i g < . . d : e s )
O ï e . - e p e k ¬ : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 1 6 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( £ 6 4 . 6 9 1 , 8 4 ) w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n :
- v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 6 4 . 6 9 1 , 8 4 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " ,
T w e e d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 5 8 . 2 2 2 , 6 6 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u I l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t ' z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
V i e r d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 5 8 . 2 2 2 , 6 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 7 6 . 8 2 2 , 6 6 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1 I l I l 1 1 1 l l 1 I I I N I ~
* 1 4 0 5 2 1 7 6 *
C J " } t , , v s " , i S , i 4 n r Y { i i ^ ! : . t i . e : . r , l l t r l : ? ! : z 1 3 i ; t n : ` } ' " ^ l e l . ( s r S f ~ ( e 1 . " : : + )
b a 3 V 0 E e i 4 ' f ! ; h F k é 7 l . : a ^ è l S c ; ? ' " } E e f i l e t 7 ° £ Y e t . £ % ; e t t t i t 0 á i d 1 ; e t :
N o : e r a : l ? : a t : e t s k , . ~ i s t n g .
"
O p d e z e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n s p e c i ë n t e g e n e e n g l o b a l e
u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 3 8 8 , 1 5 ) p e r a a n d e e l .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
T u s s e n k o m s t
O p d e z e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o f a f g e r o n d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 2 2 2 , 6 6 ) w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n
- d o o r d e h e e r D a n n e e l s D i r k , v o o r m e l d , o p v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 7 5 ) e n
- d o o r m e v r o u w V a n W a u w e L u t g a r d i s , v o o r n o e m d ; o p v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ;
m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n d e n d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g
v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬
5 8 . 2 2 2 , 6 6 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 7 6 4 3 0 - 4 7 b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t
v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V I N G B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 2 2 2 , 6 6 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e
B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e s d e a g e n d a u u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e
p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 6 7 6 . 8 2 2 6 6 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
: t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a i l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n
v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9
n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " . , . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . , " " e ' y . . . . . .
"
O p d e i z i a t e w . t : * v 8 r 1 L A j w , A , , i . s . t m ; d a . 1 " r - e f . a e . i N a C e n e r , h ( ? * : ¬ a n l e ' r * i d t e i f i e ; : e n t e i w e à v a r : d e p e " - e . 4 . 0 ) n t ? , > n )
; " : e ' v o a g . f . 1 6 e : r e c h t e , p v . p . . h w t r e e c e r i v e r t d e n e v e r i a g e , i l w e r e d i l e n
:
t a r e ' . : e t i . . s r 3 t i l l e e r a e l : - . . 1