DE BEEMDEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE BEEMDEN
Dénomination : DE BEEMDEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.954.809

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 18.07.2014 14334-0272-024
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 16.07.2013 13320-0589-021
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 18.07.2012 12325-0286-019
30/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12096294*

V( II

behl

aar Bel; Staa





III

1sMEI 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0835 954 809

Benaming

(voluit) : DE BEEMDEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brouwerijstraat 10, B-1840 Steenhuffel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

De Algemene Vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2012,, gehouden op het adres Brouwerijstraat 10 te 1840 Steenhuffel heeft benoemd tot commissaris voor een duur van drie jaar, de CVBA  burgerlijke vennootschap met handelsvorm MOORE STEPHENS VERSCHELDEN BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Jan DE BOM VAN DR1ESSCHE, bedrijfsrevisor. De benoeming gebeurt voor drie boekjaren, aanvang nemend met het boekjaar per 31/12/2011 en eindigend met het boekjaar per 31/12/2013. De vergoeding voor deze opdracht werd vastgesteld op 15.000,00 EUR per jaar  geïndexeerd.

Ludo Sarens

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2011
ÿþ Mod 2.4

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

11111111,1.tlij1t11116mVI

" 0*

BAUin

a 7 JUN 9

Griffie

Ondernemingsnr : 0835 954 809

Benaming

(voluit) : De Beemden

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brouwerijstraat 10, B-1840 Steenhuffel

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Bij besluit van de Raad Van Bestuur dd 18 mei 2011 van de NV De Beemden, Brouwerijstraat 10 te 1840 Steenhuffel werd beslist dhr. Ludo Sarens aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de NV De Beemden.

Ludo Sarens

Afgevaardigd Bestuurder

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

13/05/2011
ÿþ Moe 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11072079*

J~

Ondernemingsnr : c j , Ç9 Benaming

(voluit) : DE BEEMDEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brouwerijstraat 10 te 1840 Steenhuffel

Onderwerp akte : partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden op acht april tweeduizend en elf, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap SARENS BESTUUR, waarvan de zetel gevestigd is te 1861 Meise (Wolvertem), Autoweg 10, RPR 0451.416.125.

Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen:

Voorafgaandelijke verslagen

1. De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, luiden als volgt:

"Ondergetekende, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap met handelsvorm "VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESSCHE & C"", bedrijfsrevisorenkantoor met zetel te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, vertegenwoordigd door Jan DE BOM VAN DRIESSCHE, bedrijfsrevisor, verklaart, gelet op de bepalingen van het artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbrengen in natura in de NV "DE BEEMDEN", is gebleken dat:

1.De beschrijving van de inbrengen in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV "SARENS" aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

2.De toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen voor een inbrengwaarde van 8.106.768,61 ¬ op datum van 31

december 2010, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch; verantwoord is. De toegepaste methode van waardering van de in te brengen activa dient vanuit bedrijfseconomische optiek als een minimale waarderingsmethode aanzien te worden, en kan als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie.

Aangezien deze inbrengen in natura kaderen in een partiële splitsing door kapitaalverhoging, werd de waardering gedaan conform de bepalingen van artikel 78, 79 en 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (B.S. 6 februari 2001);

3. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbrengen in natura de toekenning omvat van tienduizend tweehonderd negenenzestig (10.269) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV "De Beemden" aan de aandeelhouders van de NV Sarens Bestuur.

De verkrijgende vennootschap bekomt de eigendom en het genot van de ingebrachte goederen vanaf 31 december 2010 om 23u59.

Alle niet in huidig verslag opgenomen activa en schulden blijven bij de te splitsen vennootschap.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding voor de inbrengen in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbrengen in natura bij de kapitaalverhoging in de NV "De Beemden" en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Dit verslag werd opgesteld onder voorbehoud van realisatie van de partiële splitsing van de NV "SARENS" (Ond.nr. 0400.747.580), waarbij het (fysiek) onroerend goed, met bijhorende schulden, zal worden overgedragen aan de bestaande NV "SARON" (Ond.nr. 0400.747.679), met als gevolg een kapitaalverhoging in de NV "SARON" met uitgifte van nieuwe aandelen, en

-de partiële splitsing van de NV "SARENS BE" (Ond.nr. 0404.032.219), waarbij het (fysiek) onroerend goed,. zonder schulden, zal worden overgedragen aan de bestaande NV "SARON" (Ond.nr. 0400.747.679), met als' gevolg een kapitaalverhoging in de NV "SARON" met uitgifte van nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

0 3 MAI 2011

BRU S SEsi~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

o_f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Aldus opgesteld te Meise op datum van 5 april 2011 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap met handelsvorm "VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESSCHE & C°", vertegenwoordigd door Jan DE BOM VAN DRIESSCHE, Bedrijfsrevisor"

2. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van voormeld verslag.

3. De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld verslag.

De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormeld verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaat de algemene vergadering over tot de behandeling van de agenda op volgende wijze.

Na lezing gehoord te hebben van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering unaniem te verzaken aan de toepassing van de artikels 745, 746 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Il. BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING

1. Na onderzoek, neemt men de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap

SARENS BESTUUR bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten.

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel.

Zij besluit aldus dat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR,

zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel op de nieuw

op te richten vennootschap, de naamloze vennootschap DE BEEMDEN.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a. Vermits in het kader van de voorgenomen partiële splitsing slechts een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR naar de naamloze vennootschap DE BEEMDEN in oprichting zal overgaan, zonder dat de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR ophoudt te bestaan, is er geen ruilverhouding in de strikte zin , maar wel een toekenning van aandelen van de naamloze vennootschap DE BEEMDEN aan de aandeelhouders van deze naamloze vennootschap SARENS BESTUUR zonder dat de aandeelhouders van deze vennootschap aandelen moeten afstaan.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR worden ter vergoeding van het afgesplitst gedeelte van het netto-actief tienduizend tweehonderd negenenzestig (10.269) nieuwe volstorte aandelen van de naamloze vennootschap DE BEEMDEN uitgereikt in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR.

Er zal geen opleg worden toegekend in speciën of in welke vorm dan ook.

b. Vermits de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap DE BEEMDEN op naam zullen zijn, zal onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR en de oprichting van de naamloze vennootschap DE BEEMDEN overgegaan worden tot het aantekenen in het aandelenregister van de nieuw opgerichte naamloze vennootschap DE BEEMDEN, van de volgende gegevens:

* identiteit van de aandeelhouders

* aantal aandelen van de uit de splitsing ontstane nieuwe vennootschap dat aan hem toekomt

* de datum van het splitsingsbesluit

c. De nieuwe aandelen in de ovememende vennootschap nemen deel in de resultaten vanaf 1 januari 2011.

d. Vanaf 31 december 2010 om 23u59 worden de verrichtingen gesteld met betrekking tot het af te splitsen netto-actief boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn gevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap. De algemene vergadering en de raad van bestuur van de op te richten vennootschap zal naar aanleiding van de oprichting deze handelingen conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overnemen.

2. OVERGANG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP EN OPRICHTING VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP

A. overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR door overgang van de aandelen die de te splitsen vennootschap bezit in de naamloze vennootschap SARON in een nieuw op te richten vennootschap.

De aandelen die de te splitsen vennootschap bezit in de naamloze vennootschap SARON zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Volgende activa worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap:

" 6.750 bestaande aandelen van de naamloze vennootschap SARON, met maatschappelijk zetel te 1861 Wolvertem, Autoweg 10.

" 16.162 aandelen van voormelde NV SARON die zullen uitgegeven worden naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV SARENS, met maatschappelijk zetel te 1861 Wolvertem, Autoweg 10.

" 2039 aandelen van voormelde NV SARON die zullen uitgegeven worden naar aanleiding van de partiële

splitsing van de NV SARENS BE, met maatschappelijke zetel te 1861 Wolvertem, Autoweg 10.

Voor een uitvoerige beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe

vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor.

De activa en passiva die niet uitdrukkelijk worden vermeld blijven bij de te splitsen vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SARENS BESTUUR worden ter vergoeding van het afgesplitst gedeelte van het netto-actief tienduizend tweehonderd negenenzestig (10.269) nieuwe volstorte aandelen van de naamloze vennootschap DE BEEMDEN uitgereikt in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de naamloze vennootschap Sarens Bestuur.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2011 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 31 december 2010 om 23u59 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

III. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE BEEMDEN":

1. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële

splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van

de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

-kapitaal: zes miljoen driehonderd achtenzestigduizend tweehonderd en één euro zesennegentig cent

(6.368.201,96 EUR)

-wettelijke reserves: zeshonderd zesendertigduizend achthonderd twintig euro twintig cent (636.820,20

EUR)

-beschikbare reserve: één miljoen zesenzestigduizend tweeënveertig euro tweeënzestig cent (1.066.042,62

EUR)

-overgedragen winst: vijfendertigduizend zevenhonderd en drie euro drieëntachtig cent (35.703,83 EUR)

, zoals blijkt uit het bovenvermeld verslag van de revisor.

2. Incorporatie van beschikbare reserves

De vergadering beslist unaniem over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van honderd éénendertigduizend zevenhonderd achtennegenting euro vier cent (131.798,04 EUR), zodat het kapitaal na deze incorporatie zes miljoen vijfhonderdduizend euro (6.500.000,00 EUR) bedraagt.

3. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling

van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap «DE BEEMDEN», met

maatschappelijk zetel te 1840 Steenhuffel, Brouwerijstraat 10, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs

vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste

gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: "DE BEEMDEN".

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1840 Steenhuffel, Brouwerijstraat 10.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de

Raad van Bestuur mits inachtname van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

" Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;

" Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen; ze mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven of valoriseren;

" Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten; alle zelfs niet gebreveteerde kennis en technieken valoriseren;

" Alle wissel-, commissie en makelaarstransacties doen alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht;

" De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop en de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelsfondsen, en alle roerende en onroerende goederen en rechten, internationaal vervoer, in  en uitvoer van producten;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij mag ten voordele van de verbintenissen van andere vennootschappen zekerheden stellen en haar goederen laten hypothekeren.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met ingang van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van het uittreksel van de

oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel waar de vennootschap haar zetel heeft conform

artikel 68 Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op zes miljoen vijfhonderdduizend

euro (6.500.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd negenenzestig (10.269) aandelen

zonder nominale waarde die elk één/tienduizend tweehonderd negenenzestigste deel van het kapitaal

vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6. AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

b) De gedane stortingen;

c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de ovememer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en door de

rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling.der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de Raad van Bestuur het recht de uitoefening van

de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het

aandeel tegenover de vennootschap. Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de

betreffende rechten van rechtswege uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.

BESTUUR TOEZICHT.

ARTIKEL 7. RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan

niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder

de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek

van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om

het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet

alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de

bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee

bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 9. BERAADSLAGING.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden

tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn

collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

& Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen

aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur

benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de

maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd

bestuurder.

De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt nader omschreven in zijn benoeming.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks

bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal

handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 12 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat

strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij

dit meedelen aan de andere bestuurders vóór deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten warden

opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het

strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van

Vennootschappen.

ARTIKEL 13. TOEZICHT.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen revisor, doch dit

slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen revisor geschiedt door de

algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen

door een accountant.

ARTIKEL 14. VERGOEDING.

Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene

vergadering er anders over beslist.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei op het uur vermeld in

de oproepingen op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde

algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of

tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van

bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris

bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende

Wetboek van Vennootschappen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van

Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige

meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de

voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de

gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16 - STEMMEN PER BRIEF.

Overeenkomstig artikel 550 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders niet

toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING.

ARTIKEL 17 MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

van een uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

ARTIKEL 18 INVENTARIS JAARREKENING.

leder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de

toepasselijke bepalingen van de vennootschappenwet.

ARTIKEL 19 WINSTVERDELING.

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige

afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na

aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds

tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal

beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden

toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de

eerstvolgende gewone algemene vergadering

ONTBINDING VEREFFENING.

ARTIKEL 20 VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars

benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van

de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de

aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel

dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen

met stemrecht.

ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 21 WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van de onderhavige statuten is ieder in het buitenland verblijvend aandeelhouder of

maatschappelijk lasthebber geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar

hem alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen bindend kunnen geschieden.

ARTIKEL 22  WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Voor alle beschikkingen, die In onderhavige statuten niet geregeld zijn, verklaren de aandeelhouders zich

gebonden door het Wetboek van vennootschappen.

IV. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS VAN DE OPGERICHTE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de

vennootschap «DE BEEMDEN»:

De heer Ludo Sarens (NN 520606 421-48), wonende te 1840 Steenhuffel, Plas 48

De heer Hendrik Sarens (NN 510505 395-76), wonende te 1840 Steenhuffel, Robbroekstraat 17

De heer Beni Sarens (NN 520503 411-44), wonende te 1840 Steenhuffel, Robbroekstraat 13

De heer Jan Sarens (NN 530510 401-59), wonende te 1840 Steenhuffel, Plas 13

De heer Marc Sarens (NN 560425 383-71), wonende te 1785 Merchtem, Terlinden 215.

Voornoemde bestuurders beslissen de heer Ludo Sarens aan te stellen als afgevaardigd bestuurder

De benoemde bestuurders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van

bestuurder en afgevaardigd bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders en afgevaardig bestuurder zal eindigen bij de gewone algemene

vergadering van het jaar tweeduizend zeventien

V. STATUTENWIJZIGING NV SARENS BESTUUR  VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING

1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van naamloze vennootschap SARENS BESTUUR, het kapitaal van deze vennootschap verminderd is met zes miljoen driehonderd achtenzestigduizend tweehonderd en één euro negenenzestig cent (6.368.201,96 EUR), om het van elf miljoen driehonderd vijftigduizend euro (11.350.000,00 EUR) te brengen op vier miljoen negenhonderd éénentachtigduizend zevenhonderd achtennegentig euro vier cent (4.981.798,04 EUR) bedraagt.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van achttienduizend tweehonderd en één euro zesennegentig cent (18.201,96 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal gebracht wordt naar vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR).

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van het eerste lid van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

«Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd negenenzestig (10.269) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizend tweehonderd negenenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen».

2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei op het uur dat zal vermeld worden in de oproepingsbrief, en bijgevolg het eerste lid van het artikel 19 der statuten als volgt te wijzigen:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei op het uur vermeld in de oproepingsbrief'

VI. SCHRAPPING WARRANTEN

Op de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Sarens Bestuur gehouden voor ondergetekende notaris Van Den Haute op 22 januari 2004 werd beslist om driehonderd negenendertig warrants uit te geven in het voordeel van ING BELGIE, waarbij aan ING het recht werd gegeven In te schrijven op driehonderd negenendertig aandelen van de vennootschap, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals gestipuleerd in voormelde akte.

De algemene vergadering van NV Sarens Bestuur deelt mee dat in onderling overleg werd tussen de naamloze vennootschap Sarens Bestuur en ING overeengekomen dat NV Sarens Bestuur de warrants zou afkopen. Desbetreffend wordt verwezen naar de brief van ING van 22 december 2010.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om in artikel 10 der statuten desbetreffende paragrafen te schrappen.

Financieel plan

De raad van bestuur van de vennootschap NV SARENS BESTUUR overhandigt aan de ondergetekende notaris een financieel plan waarin zij optreedt als oprichter en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigt.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen, dit onder opschortende voorwaarde van:

-de uitgifte van de 30.412 aandelen van voomoemde naamloze vennootschap SARON, naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV SARENS

-de uitgifte van de 1.915 aandelen van voornoemde naamloze vennootchap SARON, naar aanfeidindvan de partiële splitsing van de NV SARENS BE

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Koen De hertogh, bediende, wonende te 1861 Wolvertem, Angelierenlaan 13, (RR 840211 209-75) om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Dirk Van Den Haute

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hét Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/05/2015
ÿþr

k"

(

11

Mod Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neeraeleocl/nnt ncen Gp

0 ti MEI 2015

ter griffie van de I' e.derlandstalige rechtbank van k@ i endei Brussel

!IMILUW h

Ondernemingsnr :

Benaming

(voet)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0835.954.809

DE BEEMDEN

naamloze vennootschap

Brouwerijstraat 10, 1840 Steenhuffel

Verkrijging eigen aandelen

De algemene vergadering van de vennootschap van 20 April 2015 heeft, overeenkomstig artikel 620 van het` Wetboek van Vennootschappen, unaniem beslist om de inkoop van 205 eigen aandelen tegen een prijs van; 1,221,46 EUR per aandeel van de STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MANSAR goed te keuren.

voor de vennootschap,

de heer Ludo SARENS,

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
DE BEEMDEN

Adresse
BROUWERIJSTRAAT 10 1840 STEENHUFFEL

Code postal : 1840
Localité : Steenhuffel
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande