29/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d , , ,
t e L e u v e n , d e 2 0 A U G . 2 0 1 2
D E G R I F F I L - ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 5 2 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B i e s h o e v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 2 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n l a s t g e v i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t h e r b e n o e m e n v a n b e i d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e F r e d d y V a n D e s s e l e n G r i e t V e r r e t h , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e v a n g t a a n o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 e n l o o p t t o t h e t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 1 m e i 2 0 1 8 .
T e v e n s w o r d t e r b e s t o t e n :
A l s l a s t h e b b e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 8 4 e n v o l g e n d e B u r g e r l i j k W e t b o e k , w o r d t a a n g e s t e l d ,
B V B A V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , d i e z i j n v o l m a c h t h e e f t a a n v a a r d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r a l l e o v e r h e i d s d i e n s t e n , o f p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , t e n e i n d e
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r d e d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g
a l l e g e v r a a g d e s t u k k e n v o o r t e l e g g e n a l s m e d e b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a l l e m o n d e l i n g e n
s c h r i f t e l i j k e v r a g e n , p l u s h e t b i n d e n d o n d e r t e k e n e n v a n d e c o r r e c t i e o p g a v e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n ,
d a d i n g e n o f d e a n d e r e s t u k k e n .
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e ;
- T e n b e h o e v e v a n h e t b e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , B u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r - e n b e s t e l d i e n s t e n , v o o r
a l l e z e n d i n g e n a a n d e o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f h u n a a n g e s t e l d e n .
H u i d i g e l a s t g e v i n g v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t a l l e v o o r g a a n d e e n i s g e l d i g t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
F r e d d y V a n D e s s e l
B e s t u u r d e r
I I I I I i i i i j 1 1 1 L I i * i a i a *
09/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u
a a n t
B e l g i t
S t a a t s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 6 0 3 4 *
G c .
t . f i Y
I i i . f ~ , : ~ ~
: « . ' . , . . " i ~ : , ~ , 6 : :
O E C . 2 0 1 1
G r i f f i e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 4 5 8 9 5 2 3 3 2
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : B I E S H O E V E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 2 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e l H a a c h t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k N 1 7 3 B l a d 3 7 V a k 1 8 , g e t e k e n d H e r m a n s M y r i a m , o n t v a n g e r . d a t e r e e n : b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B i e s h o e v e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 2 . o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 9 5 2 3 3 2 , w e l k e g e l d i g ; s a m e n g e s t e l d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e a a n d e l e n w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . A l d e z e a a n d e l e n w o r d e n : i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d i e o p d e z e t e l w o r d t g e h o u d e n . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t ; a a n g e t e k e n d 1 . d e n a u w k e u r i g e p e r s o o n s g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m ; t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ; 2 . g e d a n e s t o r t i n g e n ; 3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n o m h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n E u r o t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n E u r o ( 1 E u r o ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g ; k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 , - B e f ) z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s v i j f m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k b e d r a a g t v o o r t a a n w o r d t u i t g e d r u k t i n h o n d e r d : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g E u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t . ( 1 2 3 9 4 6 , 7 6 E )
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n o m o n t s l a g t e v e r l e n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r ; e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n :
- D e h e e r V a n D e s s e l F r e d d y , w o n e n d L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 2 t e B o o r t m e e r b e e k
- M e v r o u w V e r r e t h G r i e t , w o n e n d B a a l s e b a a n 1 6 3 t e T r e m e l o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n : p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r V a n D e s s e l F e r d d y , w o n e n d L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 2 t e B o o r t m e e r b e e k
- M e v r o u w V e r r e t h G r i e t , w o n e n d B a a l s e b a a n 1 6 3 t e T r e m e l o
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e s t a t u t e n a a n t e ; p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g
N a k e n n i s n a m e k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t g e w e r k t e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d : 1 . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
2 . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .