DE BOUWSTEEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : DE BOUWSTEEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 423.327.794

Publication

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0113-016
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 16.07.2012 12297-0522-014
27/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i1111n~n~nMu~~w~~u1

" 12024001

Ondememingsnr : 0423327794

Benaming

;voluit) : DE BOUWSTEEN (verkort) :

B14USSEC

171%92

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1840 LONDERZEEL (STEENHUFFEL), STEENHUFFELDORP 60 (volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO  OMZETTING AANDELEN  COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op. negenentwintig december tweeduizend en elf ;

Blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DE: BOUWSTEEN", met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Steenhuffeldorp 60, ingeschreven in het. rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0423327794 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 423.327.794.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

1. Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans één miljoen driehonderd dertienduizend achthon-derd vijfendertig euro en achtenzestig cent (1.313.835,68 ¬ ) bedraagt.

2. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Er wordt een aandelenregister-aangemaakt waarin melding wordt gemaakt van het aantal aandelen die elke vennoot toebehoren, overeenkomstig de verschijning in onderhavige akte.

3. Mevrouw Hermans Martine, voornoemd, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap met het oog op de realisatie van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. Zij zal hiertoe de aangeboden aandelen aan toonder mogen ontvangen, deze aandelen vervangen door aandelen op naam door vermelding van een gelijk aantal aandelen in het register van aandelen op naam, met al de wettelijk voorgeschreven vermeldingen, en het opstellen en overhandigen van het certificaat van de. inschrijving in het register van aandelen. Zij zal namens de vennootschap hiertoe alle verklaringen kunnen. afleggen, alle nuttige stukken kunnen opstellen en de handtekening kunnen plaatsen in het register van aandelen en op de afgeleverde certificaten.

Na de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen op naam, zal zij de vervallen aandelen aan toonder zelf kunnen vernietigen.

4. De aandelen aan toonder die op uiterlijk dertig december tweeduizend en elf niet werden aangeboden aan de bijzondere lasthebber van de vennootschap, worden op voormelde vervaldag van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Deze worden dan in het register ingeschreven onder naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort; deze inschrijving verleent de vennootschap niet de hoedanigheid van eigenaar. Een aandeelhouder kan dan altijd op zijn haar/kosten de inschrijving van zijn/haar aandelen op zijn/haar naam vragen. Indien hij/zij dit wenst, geeft hij/zij zijn/haar vervallen aandelen' aan toonder af aan de bijzondere lasthebber, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de vervallen aandelen aan toonder zef vernietigen.

5. Artikels 5 en 25 van de statuten wordt als volgt aangepast:

"ARTIKEL 5: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd dertienduizend achthonderd. vijfendertig euro en achtenzestig cent (1.313.835,68 ¬ ), vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd drieënzeventig gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

ARTIKEL 25: De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de. bijeenroeping wordt bepaald.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen' worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

' aangetekende ~~e~  '' '-------'   enij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk -- hebbenchriftelijk ~~'~~_

oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde al of niet aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf voile dagen voor de algemene vergadering. Deze volmacht kan telegrafisch, per telex of telecopie worden gegeven.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars óoebehoort, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt |n, geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel. Ingeval van splitsing in naakte eigendom en, vruchtgebruik, wordt de vruchtgebruiker aanzien als eigenaar van de betreffende aandelen."

6. Er wordt een nieuw artikel 5 bis ingevoegd in de statuten bevattende volgende bepalingen aangaande de aandelen op naam:

"ARTIKEL SBIS:

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehunæn, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en. obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurders die de modaliteiten van deze raadpleging zullen verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder |ovondon, en door de bestuurders en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vmuhtgubmik, dan worden de vruchtgebruiker en naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en dederden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden ' certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zef een nieuwe afdruk worden gemaakt.DezeafdmkkenzuUonbowoandb|Uvanupdazate|vandevennootschap."

7. De statuten worden gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

blhotiden

/Jan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

Op de aatste blz. van LIk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 23.08.2011 11440-0503-014
01/03/2011
ÿþ Mptl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111U11,1.1!1!113121111,11j111,11111

Vc

behc aar Bell Staa

7 FEB mit

Griffie

Ondernemingsnr : 0423327794

Benaming

(voluit) : DE BOUWSTEEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenhuffeldorp 60 -1840 Londerzeel

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders

Bij beslissing van de algemene vergadering van 8 juni 2010 wordt vanaf 8 juni 2010 her-benoemd als

bestuurders voor een duur van zes jaar, tot de jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar 2016,

handelend over de jaarrekening per 3111212015:

- Hermans Jan, Steenhuffeldorp 60  1840 Londerzeel

- Hermans Paul, Klein Holland 88  1840 Londerzeel

- Hermans Martine, Steenhuffeldorp 60  1840 Londerzeel

- NV Privatrust, Burgemeester E.Demunterlaan 5 -- 1090 Brussel, vertegenwoordigd door haar bestuurders,

de heer Hermans Jan, de heer Hermans Paul en mevrouw Hermans Martine.

Allen aanwezig en hun mandaat aanvaardend.

Zij beslissen in raad van bestuur om de voornoemde bestuurders, de heren Hermans Jan en Hermans Paul voor dezelfde duur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.

get.

Hermans Jan Hermans Paul Hermans Martine

gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2009 : BL446607
27/06/2008 : BL446607
28/06/2007 : BL446607
11/07/2006 : BL446607
07/07/2005 : BL446607
01/10/2004 : BL446607
05/07/2004 : BL446607
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 30.07.2015 15375-0500-014
15/07/2003 : BL446607
24/07/2001 : BL446607
17/07/1999 : BL446607
19/11/1993 : BL446607
26/05/1987 : BL446607
01/01/1986 : BL446607

Coordonnées
DE BOUWSTEEN

Adresse
STEENHUFFELDORP 60 1840 STEENHUFFEL

Code postal : 1840
Localité : Steenhuffel
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande