DE CENTRALE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE CENTRALE
Dénomination : DE CENTRALE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.130.964

Publication

23/04/2013
ÿþmod 11.1

in de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~" r~

~ ~ ~~EIVzi

1 APR 2013

Griffie

11111fl IpIIONOV~~ 111

*13063035*

V beh aa Be Sta

11

Ondernemingsnr :0451130964

,; Benaming (voluit) : DE CENTRALE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zavelstraat 17

1650 Beersel

Onderwerp akte :DOBLSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig maart tweeduizend dertien, door Meester Daisy

Dekegel, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm

van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Ltoyd;i

Georgelaan, 11, en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte;:

aansprakelijkheid "DE CENTRALE", waarvan de zetel gevestigd is te 1650 Beersel, Zavelstraat 17, volgende;,

beslissingen genomen heeft:

1/ Uitdrukking van het kapitaal van de vennootschap in euro en uitdrukking van de waarde van de

aandelen enkel aan de hand van een fractiewaarde, zonder vermelding van de nominale waarde.

2/ Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten, zoals hiemai

vermeld in de nieuwe tekst van statuten.

3/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de<.

vennootschap.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

draagt de benaming "De Centrale".

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1650 Beersel, Zavelstraat 17.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van'

derden :

a) alle activiteiten, handelingen en werkzaamheden die betrekking hebben op het domein van de;, publiciteit;

b) alle mogelijke reclameactiviteiten, gaande van conceptie over creatie in woord en beeld tot realisatie in, aile mogelijke vormen;

c) alle activiteiten die nodig zijn om de realisatie van publiciteit en reclame te volbrengen, zoals stylisme, productie, fotografie en decoratie;

d) het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aankopen, coördineren en uitvoeren van alle activiteiten van: communicatie, promotie, public relations, direct marketing, media buying, media planning, internetontwikkeling en audiovisuele producties en het doen van alle verrichtingen die algemeen genomen, op één of andere wijze' verband houden met alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de voornoemde activiteiten;

e) de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van websites, logo's en grafisch materiaal, zowel hardware als software;

f) het promoten van de schilder- en beeldhouwkunst en van allerhande kunstwerken en vormen van kunst in de meest brede betekenis, waaronder eveneens auditieve kunst, alsook de promotie van design en vormgeving in de ruimste betekenis van het woord;

g) het organiseren van brainstormsessies en seminaries;

h) de handel onder al zijn vormen in en de productie, realisatie en creatie van schilderijen, kunstwerken,, =i beeldhouwwerken en kunstvoorwerpen in de ruimste zin, alsook de restauratie, verhuring, het uitlenen van,: kunstwerken voor tentoonstellingen, de research in verband met kunstwerken;

i) het uitbaten van een kunstgalerij, de organisatie van en de deelname aan tentoonstellingen, vernissages :; en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden kenfl-Belgisch Staatsblad

j) hef verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord- met betrekking of aansluitend bij de voorgaande vermelde activiteiten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel; "

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en ; beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de wil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het ' productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend In eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen,

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen in pand of hypotheek stellen om haar verbintenissen of die van derden te waarborgen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op even welke andere wijze mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend ' doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de verwezenlijking van het doel. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen diensten verlenen en optreden als vertegenwoordiger.

In het algemeen zal zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, of die van aard zouden zijn de

verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bereiken. De vennootschap kan verder tot doel hebben het

besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en directie voeren over vennootschappen en ondernemingen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

Al het voorgaande is niet beperkend, doch enkel aanduidend.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent ' (18.592,01 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen. JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om achttien uur, op de zetel of op een andere plaats in de statuten aangeduid.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST,

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de ' vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde , regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aanhett

Belgisch

Staatsblad

pe zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

1]e zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORD1GINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

41 Bijzondere volmacht werd verleend aan Dorien ASSELMAN of elke advocaat of bediende bij Marx Van Ranst Vermeersch & Partners CVBA, die te dien einde woonstkeuze doen te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsioket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt ver& registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Daisy Dekegel

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.07.2012, NGL 01.08.2012 12380-0017-013
01/03/2012
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude ~I~IVIINNNCIIIINIIV BRUSSEL

aan he 17 FEB erd:

Belgisc Staatsbit

A



Griffie



Ondernemingsnr : 0451.130.964

Benaming

(voluit) : DE CENTRALE

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zavelstraat 17 -1650 Beersel

Onderwerp akte : Proces - verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2/01/2012

De agenda omvat volgende punten:

1. Ontslag van mevrouw Cornelis Herlinde - Beukenstraat 107 te 1630 Linkebeek als zaakvoerder vanaf 02/01/2012 en die dit aanvaardt

Zaakvoerder

Joost Berends

Bij1agenTi j het èTgiscfi Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 23.11.2011 11614-0491-013
11/05/2011 : BL574120
05/08/2010 : BL574120
20/10/2009 : BL574120
08/08/2008 : BL574120
12/09/2007 : BL574120
08/08/2007 : BL574120
05/04/2007 : BL574120
29/06/2006 : BL574120
04/07/2005 : BL574120
17/09/2004 : BL574120
23/09/2003 : BL574120
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 31.08.2015 15503-0031-012
30/09/2002 : BL574120
18/10/1997 : BL574120
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 31.08.2016 16565-0406-011

Coordonnées
DE CENTRALE

Adresse
ZAVELSTRAAT 17 1650 BEERSEL

Code postal : 1650
Localité : BEERSEL
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande