18/09/2014
ÿþ1 1 1
1 8 1 1 1 t e N l j e l 1
m o d 1 1 , 1
. . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r y
i ' i i ' J ' 2 0 ; ? - 1
I C . . . ' d - i e R e c t - C b - A - k v e , n ' , 9 o d ? I l a n t I L , , . 1 t e , L e u u n n ,
i f f i e - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : e - D 5 G - 4 , 3 S 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e H o o r n G r a n d C a f é
( v e r k o r e :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l u i s s t r a a t 7 9
3 0 0 0 L e u v e n
; O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , ,
b e v a t t e n d e :
A a n w i j z i n g d e r o p r i c h t e r s :
: 1 ) d e h e e r V a n R o i e , J a n A l f o n s X a v e r i a M a r i a J u l e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 6 1 ,
( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 1 . 0 8 2 3 - 2 4 1 , 1 8 ) , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , O s y l e i 2 1 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 6 9 1 - 3 7 2 9 0 5 0 - 8 4
2 ) d e h e e r C o p p e n s , S t e v e n J o h a n J o z e f , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p 1 9 m a a r t 1 9 7 9 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : "
7 9 , 0 3 , 1 9 - 4 2 3 . 0 8 ) w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 1 0 3 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 7 5 7 6 0 0 8 - 4 3 .
, D e c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i t l _ c h e i d " O u t f o r t " , w a a r v a n d e i è t e i g e v e s t i g d i s
t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , S c h a n s s t r a a t 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 5 9 . 6 1 5 . 7 8 0 R P R A n t w e r p e n , :
o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A x e l D e S c h r i j v e r t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B o r g e r h o u t ) , o p 4 j u l i i
2 0 0 3 , b e K e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 1 8 j u i f d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 7 9 9 4 0 .
4 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E H O O R N E V E N T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n ,
S l u i s s t r a a t 7 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 9 . 0 1 4 . 0 7 6 R P R L e u v e n , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o d
n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h : :
s t a a t s b l a d v a n 5 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 4 8 8 1 .
S T A T U T E N :
R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
R E C H T S V O R M - N A A M
, D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
, H a a r n a a m i s " D e H o o r n G r a n d C a f é " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , S l u i s s t r a a t 7 9 .
D O E L
; . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e i d , b a n k e t - e n t r a i t e u r d i e n s t e n , d e
v e r h u u r v a n f e e s t - e n v e r g a d e r l o k a l e n e v e n a l s d e b i j h o r e n d e u i t r u s t i n g , d e o n t w i k k e l i n g v a n h o r e c a - a c t i v i t e i t e n
i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t - e n m a r k e t i n g d i e n s t e n e n h e t v o e r e n v a n
a c t i v i t e i t e n v a n k l e i n h a n d e l .
D a a r b i j h e e f t d e v e n n o o t s c h a p o o k e e n s o c i a l e d o e l s t e l l i n g , d i e e r i n b e s t a a t b e g e l e i d i n g , o p l e i d i n g e n / o f w e r k t e
v e r s c h a f f e n a a n r i s i c o g r o e p e n ( h a n d i c a p , l a a g g e s c h o o l d e n , m i g r a n t e n , l a n g d u r i g w e r k l o z e n , e t c e t e r a ) e n a a n
a n d e r e p e r s o n e n m e t p e r s o o n l i j k e o f m a a t s c h a p p i j g e b o n d e n m o e i l i j k h e d e n .
D a a r t o e K a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a f g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d n i e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R
, - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A l g e m e e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
V a s t e g e d e e l t e
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t v a s t g e d e e l t e k a n e n k e l
w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g
" d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
V e r a n d e r l i i k g e d e e l t e
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t
v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n t e n g e v o l g e v a n b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n v a n h i e r n a
v e r m e l d e c a t e g o r i e ë n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
V e r r i c h t i n g e n o p h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e b e u r e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , m a a r v e r e i s e n
w e l i s w a a r h e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a i l e v e n n o t e n . H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e k a n o n d e r d i e v o o r w a a r d e n
o n b e p e r k t w o r d e n v e r h o o g d .
V o l s t o r t i n g
E l k a a n d e e l w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n m o e t o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t . E l k e v o l s t o r t i n g w o r d t i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e t e k e n d m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n b e t a l i n g .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
; w a a r d e , d i e z i j n v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B .
; B i j d e o p r i c h t i n g w o r d e n 2 5 A - a a n d e l e n u i t g e g e v e n , w a a r o p d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t i n g e t e k e n d z o a l s h i e r n a
w o r d t u i t e e n g e z e t , e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t :
- C o m p a r a n t s u b 1 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 A - a a n d e e l , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- - C o m p a r a n t s u b 3 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 2 4 A - a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
S a m e n 2 5 A - a a n d e l e n .
A l l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n A - a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j d e o p r i c h t i n g w o r d e n 2 5 B - a a n d e l e n u i t g e g e v e n , w a a r o p d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t i n g e t e k e n d z o a l s h i e r n a
° w o r d t u i t e e n g e z e t , e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t :
- C o m p a r a n t s u b 2 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 B - a a n d e e l , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- C o m p a r a n t s u b 4 ) h e e f t i n g e t e k e n d o p 2 4 1 3 - a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E
2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
S a m e n 2 5 B - a a n d e l e n .
A l l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n B - a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i n g e l d g e s t o r t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B e l f i u s B a n k N V m e t n u m m e r B E 4 0 0 6 8 9 0 0 7 6 5 0 6 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t d e
d a t a 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D i t b a n k a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . g e h o u d e n o p z i j n
k a n t o o r .
W I N S T V E R D E L I N G
; V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t
' v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r i s t o m o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e
v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n ,
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s c o l l e g e , b e s t a a n d e u i t 4
b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d e n
b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r d r a c h t r e c h t
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n a l s v o l g t b e n o e m d :
T w e e b e s t u u r d e r s m o e t e n g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n
c a t e g o r i e A ( d e " A - b e s t u u r d e r s " ) .
T w e e b e s t u u r d e r s m o e t e n g e k o z e n w o r d e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n
' c a t e g o r i e B ( d e " B - b e s t u u r d e r s " ) .
D e z e l i j s t ( e n ) d i e n ( t ) ( e n ) u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e
, w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n ( t ) ( e n ) o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r m i n s t e n s é é n v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A
r e s p e c t i e v e l i j k v a n c a t e g o r i e B , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . I n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e l i j s t e n k a n d e
v e r g a d ë r i n g v r i j k i e z e n u i t a i l e i n g e d i e n d e l i j s t e n . B i j g e b r e k e a a n e e n g e l d i g e l i j s t i s d e v e r g a d e r i n g v r i j t e
' k i e z e n e n w o r d e n d e g e k o z e n b e s t u u r d e r s g e a c h t v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A
r e s p e c t i e v e l i j k c a t e g o r i e B , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l .
R e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n
' v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
S T A T U U T V A N D E B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
m o d - 1 1 . 1
D u u r
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t .
1 3 e z o l d i o i n g
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t A l s d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , d a n m a g h i e r v o o r e e n v e r t o n i n g t o e g e k e n d w o r d e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O b r o e b i n o e n b i i e e n k o m s t
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s p e r c o n f e r e n c e c a l l w o r d e n g e h o u d e n . B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s 1 A - b e s t u u r d e r e n 1 B - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
S t e m m i n g
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n .
V o l m a c h t e n
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m a a r é é n a n d e r l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N o t u l e n
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , i n d i e n d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n e v e n e e n s b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d w o r d e n g e n o m e n . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
R e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R e r a a d v a n b e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e ' l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
B E V O E G D H E D E N T O T D E L E G E R E N
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e g e d e l e g e e r d r e s p e c t i e v e l i j k d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( s ) o f d i r e c t e u r ( s ) z a l f z u l l e n w o r d e n g e n o e m d , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l . D e d a g e l i j k s o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e v o e g d o m h a n d e l s - e n v e r b r u i k s g o e d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 e u r o a a n t e s c h a f f e n e n i n v e s t e r i n g e n ( b i j v o o r b e e l d h e t a a n k o p e n v a n t o e s t e l l e n ) t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 e u r o t e d o e n .
V e r d e r m a g d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a g e l i j k s o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t " b o e k j a a r , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n I n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . , B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R ( S ) :
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d , v o o r d e e e r s t e m e a ! a l s A - b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b
V o i o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' - d e h e e r V a n F o i e , v o o r n o e m d ;
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d , v o o r d e e e r s t e m a a l a l s B - b e s t u u r d e r s t e b e n o m e n :
- d e h e e r C o p p e n s , v o o r n o e m d ;
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n
n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , p a r a g r a a f 1 , e n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e
" n e e r l e g g i n g s a m e n z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A a n d e b e s t u u r d e r s i s v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
; D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d t d o o r d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
O v e r n a m e v a v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 6 1 4 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T :
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g ) t e m a c h t i g e n e n h e m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n l ' A b a c o b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K w i k a a r d 2 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E - 0 8 9 1 . 1 6 3 . 4 4 7 ( e l k m e t m a c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t h e t r e c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n ) t e m a c h t i g e n e n h e n e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a i l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n h e t l i c h t v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e C V B A " D e 1 - b o m G r a n d C a f é " ( m e t i n b e g r i p v a n d e i n s c h r i j v i n g i n K B O ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
, D e N o t a r i s
, E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g