12/11/2013
ÿþ M a l W o n Q 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 7 0 4 2 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 . O O K T , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 8 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E E R H O E V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4 t e 3 0 1 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N 1 B E N O E M I N G E N - H E R R O E P I N G V O L M A C H T E N V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L 1 E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n :
* d e h e e r W e r n e r L I Z E N , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , J o r i s H e l l e p u t t e p l e i n 5 b u s 5 0 1 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* m e v r o u w J e a n n i n e D E G E N D T , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , J o r i s H e l l e p u t t e p l e i n 5 b u s 5 0 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* N V P I L O T , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V V e m e r L I Z E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n a l d u s b e h o u d e n s
h e r k i e z i n g e i n d i g e n d o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 9 ;
* d e h e e r F r a n c i s D E P R É , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D e B e r g e n 2 3 ,
a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* m e v r o u w B e t t y H E N D R I C K X , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D e B e r g e n 2 3 ,
a i s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- b e s l i s t o m a l l e i n h e t v e r l e d e n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
- b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n : 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4 ,
n a a r : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E m i e l O p d e b e e c k l a a n 6 6 .
G e t e k e n d , F r a n c i s D E P R É , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t o b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
& } l a g e l * b i j - h e t B e l g i s e b - S t a a t - s M a t i - I - V 1 4 / 2 0 1 3 = A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g
18/09/2013
ÿþ3 ( D , , , c . J
M o d W o r d 1 1 . 1
= h i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, * ~ . ~ . ~ . . _
~ ~ i ~ í ~ ~ ` ~ ~ Y ~ ~ ~ i u ~ r
e 9 1 t b w i s v o i r l e t n e a f t c i F . 1
L g r i l A M : d o 0 9 S E F , 2 0 1 3
p ~
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 4 8 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E E R H O E V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N a a c h t o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k N 7 9 , b l a d 3 4 v a k 7 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I . D e A L G E M E N E V E R G A D E R I N G h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 ) o p ' . h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 0 5 0 , 9 3 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e v e r m i n d e r i n g g e h e e l w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t d o o r i n b r e n g e n ' , g e v o r m d e k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ; t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s b e t a a l b a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d a a r t o e h u n r e k e n i n g n u m m e r z u l l e n h e b b e n m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f , d e e e r s t e d a g v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t s t a a t s b l a d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t
( ¬ 1 2 7 . 0 5 0 , 9 3 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 0 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d , v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e s t u u r d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t a a k v e r d e l i n g w i j z i g e n o f h e r r o e p e n .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b ) d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
c ) d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d o o r d e r a a d g e k o z e n u i t h a a r l e d e n . D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , z i j n z i j a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t : v o o r w e r p e r v a n .
I l . D e R A A D V A N B E S T U U R h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
A a n s l u i t e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n . A l l e
b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t q l , 1 5 , 1 1 n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t e e n p a r i g d a t d e h e e r L E Z E N W e r n e r v o o r n o e m d , o p d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e h o u d e n i s o p 2 8 m e i 2 0 0 9 , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r b e n o e m d w e r d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r L i z e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e K e e r h o e v e h e e f t g e s t e l d s i n d s 2 8 m e i 2 0 0 9 ,
B a r t A r n a u t s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
9 - 4
s
r d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.06.2013 13214-0228-010
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 15.06.2012 12181-0588-010
16/05/2012 : LE088999
05/07/2011 : LE088999
17/06/2010 : LE088999
20/07/2009 : LE088999
07/07/2009 : LE088999
07/07/2008 : LE088999
13/07/2007 : LE088999
30/06/2006 : LE088999
03/11/2005 : LE088999
07/07/2005 : LE088999
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0408-012
09/09/2004 : LE088999
05/08/2003 : LE088999
03/08/2002 : LE088999
28/07/2001 : LE088999
13/07/2000 : LE088999