09/12/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H 1 1 I I V 1 1 f l I I I I
* 1 3 1 8 3 9 6 9 +
u
i I D
B R v s s e
2 7 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 8 . 9 2 7 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E L V E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K o r a a l s t r a a t 1 2 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n , g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , a a n d e h e e r T h o m a s D e K e l v e r o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , e v e n a l s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
3 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a a n a l l e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . i s v o l d a a n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a D e K e l v e r b i j g e v o l g k a n w o r d e n a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o d o e n d e d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s n i e t m e e r v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
4 . B o e k e n e n b e s c h e i d e n
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n t e b e w a r e n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n i m u m v i j f j a a r , o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K o r a a l s t r a a t 1 2 .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n - m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M n W o u t e r W i l l e m s , k a n t o o r h o u d e n d e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n t g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e t e v e r r i c h t e n .
W o u t e r W i l l e m s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2013
ÿþ- - - r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i l l i e l f g 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
e u - %
2 5 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e K e l v e r
( v e r k o r t ) :
0 5 3 F 4 g 2 Y a 5 c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K o r a a l s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t t u s s e n d e h e e r T h o m a s D e . K e l v e r , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 8 5 0 ' G r i m b e r g e n , K o r a a l s t r a a t 1 2 e n m e v r o u w K a r l i e n F r a n ç o i s , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p v i j f e n t w i n t i g : f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K o r a a l s t r a a t 1 2 , e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t ,
S t a t u t e n
I B e n a m i n g - - z e t e l d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : D e K e l v e r
A r t i k e l 2 ;
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K o r a a l s t r a a t 1 2 D e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 :
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
- h e t t o e k e n n e n e n v e r k o p e n v a n s o f t w a r e p a k k e t e n e n l i c e n t i e s v a n s o f t w a r e ;
- d e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , z o a l s o c t r o o i e n , c o p y r i g h t e n k n o w h o w i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , w a a r o n d e r d e c r e a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v i a w e r k e n , s c h e p p i n g e n , s t u d i e s , o n d e r z o e k e n , u i t v i n d i n g e n e n d e r g e l i j k e m e e r .
. d e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n . H e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , c o n c e r t e n , b e u r z e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n .
. h e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n ; h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n v i a h e t i n t e r n e t , h e t g e n e r e r e n v a n i n k o m s t e n u i t r e c l a m e , h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t a s s e s s m e n t s e n t e c h n o l o g y r e v i e w s ; o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e : o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t , t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e v o l m a c h t e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 :
" 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g , z i j n d e 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
I l . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 :
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n e v e n w e l t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 :
A l l e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k a a n d e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 :
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 8 :
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . B i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n é é n v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e e e n b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t v a n m e e r d a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t ( 6 6 % ) w e r k o n b e k w a a m w o r d t , b i j o n t s l a g , u i t s l u i t i n g e n p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t . D e g e v o l g e n v a n e e n d e r g e l i j k e t e r u g t r e k k i n g w o r d e n g e r e g e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 2 1 .
I I I . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9 :
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 2 . 5 0 0 ) , d o o r d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s b i j w i j z e v a n g e l d s c h i e t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t v o o r e e n g e l i j k a a n d e e l i n g e b r a c h t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
1 V . B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o t e n k u n n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n o f d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s o n t s l a a n . H i e r v a n z a l e e n p u b l i c a t i e g e b e u r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r o n k o s t e n .
A r t i k e l 1 1 :
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n a l h u n t i j d e n a l h u n z o r g e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n b e s t e d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , z u l l e n z i j z i c h o n t h o u d e n v a n e l k e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s o n d e r n e m i n g v a n d e z e l f d e o f e e n a n d e r e a a r d , t e n z i j i n g e m e e n o v e r l e g m e t a l d e v e n n o t e n e n m i t s s c h r i f t e l i j k e t o e l a t i n g .
A r t i k e l 1 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t s h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 . d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 :
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 : -
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 6 u 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s t .
D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n w o r d e n . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V l . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 :
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r .
A r t i k e l 1 8 :
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , g e l i j k a a n d e i n t e r e s t v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l , G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
V I I . O n t b i n d i n g t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b c n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e r l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n
. )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n I m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n ,
A r t i k e l 2 0 :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 1 .
A r t i k e l 2 1 :
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e r k o n b e k w a a m h e i d , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n o g g e d u r e n d e d r i e a c h t e r e e n v o l g e n d e j a r e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d g e l i j k a a n d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e v e n n o o t t o e k w a m v o o r d e l a a t s t e t w a a l f m a a n d e n v ó ó r h e t o v e r l i j d e n o f d e t e r u g t r e k k i n g , o n v e r m i n d e r d z i j n o f h u n r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e t i j d e n s d e l a a t s t e v e r n i e l d e p e r i o d e v e r r i c h t e p r e s t a t i e s . D e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r n i e l d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d t e v e n w e l n i e t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t d i e z i c h t e r u g t r e k t , o f d a a r t o e g e d w o n g e n w o r d t o m d a t h i j z e l f e n t e r k w a d e r t r o u w d e v o o r z e t t i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g h e e f t b e l e t .
A r t i k e l 2 2 :
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t i n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e v e n n o o t , o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t , e e n e v e n r e d i g d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
V I I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 3 ;
T u s s e n d e v e n n o t e n z a l e e n i n t e r n e r e g e l i n g w o r d e n g e t r o f f e n w a a r i n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d :
- w e r k v e r d e l i n g ;
- v e r l o f r e g e l i n g ;
- w a c h t r e g e l i n g ;
- v e r v a n g i n g b i j t i j d e l i j k e a f w e z i g h e i d , z i e k t e e n v e r t e ;
- v a s t s t e l l i n g v a n e e n u n i f o r m e r e g e l i n g v o o r d e a a n l e g v a n d o s s i e r s ;
- a a n v a a r d b a r e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w e r k i n g v a n h e t s e c r e t a r i a a t e n r e g e l i n g v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- o r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d i n g ,
A r t i k e l 2 4 :
B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 2 5 :
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K o s t e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f [ a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n o f d i e t e h o r e n l a s t e n w o r d e n g e l e g d , w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g o n g e v e e r v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 5 0 0 ) b e d r a g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e s l o t e n o m d e h e e r T h o m a s D e K e l v e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h i j t e g e n o v e r d e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g e n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g k a n s t e l l e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r W o u t e r W I L L E M S o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D u m o n , S a b l o n & V a n h e e s w i j c k " , m e t k a n t o r e n t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , V e r e n i g i n g s s t r a a t 5 7 - 5 9 , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l - h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r d e i n b r e n g / a a n p a s s i n g e n v e r v o l l e d i g i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
W o u t e r W I L L E M S
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g