26/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 3 1 . 1 9 4
I V R I A I ~ I I I R I I ~
* 1 3 1 1 8 0 1 +
1 1 !
. 7 . " ; n 7 . ,
i
~ t ~ " ~
G r e J U L 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L A G E L A N D E N T R U C K F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 5
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 0 5 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e ç r o , g e t e k e n d d e
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n
* d e h e e r O L L I V I E R , E r w i n , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r a n s R o b b e r e c h t s s t r a a t 7 1 , w e l k e t e v e n s o n t s l a g
n e e m t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* m e v r o u w J O R I S S E N , A n n e - M a r i e , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , G e e s t e n s p o o r 8 1 ;
* d e h e e r D E M E Y , J o n a , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , R . L a m b r e c h t s s t r a a t 1 2 .
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n - e n d u s g e e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n - d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s e n e r o o k g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w e r d ;
- a i l e a c t i v a w e l k e i n d e t o e k o m s t n o g a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , z u l l e n r e c h t s t r e e k s t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t .
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D e L a g e L a n d e n L e a s i n g ' t h a n s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , L o z e n b e r g 5 .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` K I a w ' , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n o f a d v o c a t e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 12.06.2013 13171-0383-024
22/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
N a d W o r d 1 1 . 1
l n t l e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u s s e -
n e i ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 4 3 1 . 1 9 4
a ÿ n a m b
( v o l u i t ) : D e L a g e L a n d e n T r u c k F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
g i e t e l : L o z e n b e r g 5 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O r d ] e n u e a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n n e s v a n d e W a s s e n b e r g e n d e h e e r C o r n e l i u s v a n K e m e n a d e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g m e v r o u w A n n e - M a r i e J o r i s s e n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 1 8 0 E k e r e n , G e e s t e n s p o o r 8 1 e n d e h e e r J o n a D e m e y , n i e t w o o n p l a a t s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , R . L a m b r e c h t s s t r a a t 1 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
D i e n v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : d e h e e r E r w i n 0 1 1 i v i e r , ' ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) , m e v r o u w A n n e - M a r i e J o r i s s e n ( b e s t u u r d e r ) e n d e h e e r J o n a D e m e y ( b e s t u u r d e r ) .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t , a a n d e h e e r E r w i n 0 1 1 i v i e r o f m e v r o u w K i m P i r a v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
K i m P i m
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
* 1 3 0 7 6 7 5 4 *
O p d e l a a i s k e [ D I " ' v e n L i s i l ? ' r e r m : _ - . . - : , , : e " l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r í t i , ; _ b i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r p c l l t s p e r c o o n . h ? n a a n z i e n 4 F . ; i t ï d e r d e n : r s ' ~ , n , à 1 " ; ; c o i G i B n
: : ~ . j a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.10.2012, NGL 14.11.2012 12640-0216-024
13/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I R I f f i q q ! §
B R u S S E C
~ r ; ~ ; ~ O K T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 3 1 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e L a g e L a n d e n T r u c k F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , L o z e n b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t h o u d e n d e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t h o u d e n d e z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n V a n b i n s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w i n 0 1 1 i v i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012
ÿþ M o d W o r d 7 7 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I w n i M i i i u o 1 1 i v a i 1 1
* 1 2 1 6 2 1 6 2 *
V
b a h
a a
B e
S t a f f
U I
~ - ~ r ,
~ v ~
2 0 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 9 3 4 3 1 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e L a g e L a n d e n T r u c k F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , L o z e n b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
1 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) d e h e e r E r w i n 0 1 1 i v i e r , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r a n s R o b b r e c h t s s t r a a t 1 7 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) d e h e e r E r w i n 0 1 1 i v i e r , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , F r a n s R o b b r e c h t s t r a a t 1 7 1 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
3 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 w o r d t B u r g . C . V . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p n i e u w b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e t e r m i j n v a n 3 b o e k j a r e n ; h a a r m a n d a a t z a l t h a n s v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
E r w i n 0 1 1 i v i e r
B e s t u u r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.03.2012, NGL 29.05.2012 12135-0018-026
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 15.07.2010 10308-0154-026
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 01.09.2009 09732-0135-025
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 25.07.2008 08480-0091-026
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 30.08.2007 07691-0190-025
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 29.07.2005 05602-0164-020
26/08/2004 : SN057237
20/07/2004 : SN057237
28/05/2004 : SN057237
18/02/2004 : SN057237
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09/02/2004 : SN057237
01/12/2003 : SN057237
24/07/2003 : SN057237
07/10/2002 : SN057237
14/08/2002 : SN057237
15/11/2001 : SN057237
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06/10/2001 : SN057237
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08/11/2000 : SN057237
01/09/1999 : BL609661
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