22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 20.05.2014 14128-0511-045
03/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 8 3 2 5 *
b e l a i
B E
S t a
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 k J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a u f g e l e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a t k o e p h n d c i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 5 0 6 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7 , 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t E d d y D a m s B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- d e h e e r L u d o V a n T h i l l o , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L a u w h o e v e s t r a a t 2 5 ;
- d e h e e r C h r i s t i a n V a n T h i l l o , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O l m e n l a a n 4 ;
- d e h e e r C h r i s t o p h e C o n v e n t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n t i c h h o f 1 9 .
A l l e m a n d a t e n e i n d i g e n o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
C h r i s t o p h e C o n v e n t
B e s t u u r d e r
C h r i s t i a n V a n T h i l l o
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h é t M e a S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/07/2014
ÿþe s m i l l o
f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j
t e r g r i f f i e t e e p c l e I V e c f e r l a r ;
. " % r o t e I , .
"
3 4 1 1 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a k t e , t i a r e g e
h e t B e l g i s c h : S t a a t s b r n e b
r e c h t b a h i t ' V e h k o o p h e n c I e l B r c i s s e l
d e
c I s t
a k t e
ê t e t e i t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g
r ? o p
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 5 0 6 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7 , 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a x i m V a n d e M o o r t e l
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M o d W o r t l 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 M I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 0 3 . 5 0 6 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P e r s g r o e p P u b l i s h i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7 , 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a r e n V a n B r a b a n t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e k t e g e l e g d r e n t v e n p c
r e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ( ! ! 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1
2 Z D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e P e r . " : n
r e c h t b a n k v a n
1 ! : - ~ ( F e
~ n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 08.05.2013 13114-0132-045
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 23.05.2012 12123-0326-044
07/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . M
7 1 5 1 4
2 3 F E
G r i f f i e
V 1 1 1 1 1 1 I I ~ I I Y I I I I V I W
* 1 2 0 5 1 1 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 5 0 6 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 0 K o b b e g e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- d e H e e r C h r i s t i a n V a n T h i l l o , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O l m e n l a a n 4 ,
- d e H e e r C h r i s t o p h e C o n v e n t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n t i c h h o f 1 9 ,
- d e H e e r L u d o V a n T h i l l o , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L a u w h o e v e s t r a a t 2 5
A l l e m a n d a t e n e i n d i g e n o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3
z a l g o e d k e u r e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
( g e t e k e n d ) C h r i s t o p h e C o n v e n t e n C h r i s t i a n V a n T h i l l o , b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.04.2011, NGL 09.05.2011 11104-0521-045
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 20.05.2010 10123-0215-044
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 20.05.2009 09152-0344-044
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 13.05.2008 08134-0360-044
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 24.05.2007 07159-0314-043
22/02/2007 : BL252607
28/11/2006 : BL252607
28/03/2006 : BL252607
26/05/2005 : BL252607
23/06/2004 : BL252607
19/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r n d e i g e d e g e o n t v a n g e n o p ' l
e
V o o r b e h o u d e r 1 J I I I I 1 1 w n 1 1 1 M J 1 1 0 1 1 1 1 0 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 G N a 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v â n N e d e l â n d s t a i j g -
r e c h # b a n k k e h k G r i i à b ~ f i ~ t t ~ d e t
e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 0 3 . 5 Q ( 3 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e P e r s g r o e p P u b l i s h i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7 - 1 7 3 0 K o b b e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 o m 1 3 . 0 0 u u r :
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a ( B 0 0 0 0 9 ) , d i e t o t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r E d d y D a m s B V B A ( B 0 0 7 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) e n K u r t C a p p o e n ( A 0 1 9 6 9 ) z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 e n k e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r K u r t C a p p o e n ( A 0 1 9 6 9 ) , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
C h r i s t o p h e C o n v e n t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2003 : BL252607
02/08/2002 : BL252607
18/07/2002 : BL252607
05/02/2002 : BL252607
24/12/1999 : BL252607
06/08/1999 : BL252607
13/02/1998 : BL252607
08/06/1995 : BL252607
01/12/1993 : BL252607
01/12/1993 : BL252607
29/10/1991 : BL252607
09/08/1990 : BL252607
09/08/1990 : BL252607
27/05/1989 : BL252607
20/08/1988 : BL252607
20/08/1988 : BL252607
29/07/1987 : BL252607
29/07/1987 : BL252607
13/03/1987 : BL252607
01/08/1986 : BL252607
01/08/1986 : BL252607
24/05/1985 : BL252607