18/04/2012
ÿþ M o d V Y u r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e k t e i t e r g r i s d e r
R e e t t # b a n f s v a n K o o p r t d e t
t ~ l , ~ t i v e n , d e A P R . A P R . 2 4 1 2
D E G I R I F F { É R ,
G r i f f i e
I N ~ M I I ~ I W I I N I ~ I N V W N ~ I M
* 1 2 0 7 5 9 3 8 *
~
V r b e h a
a a i
B e l . S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 9 4 . 6 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' V E R V E A R T G A L L E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 2 1 0 4 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 7 b l a d 8 5 v a k 1 9 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R V E A R T G A L L E R Y , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h a a r b e s l i s s i n g d e d a t o 3 1 / 0 3 / 2 0 0 4 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n H e r e n t W i n k s e l e , S c h o o n z i c h t i a a n 1 1 2 n a a r L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n V E R V E A R T G A L L E R Y i n D E R E M O R K L E U V E N . D i e n v o l g e n s w e r d d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m D E R E M O R K L E U V E N ,
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b e z i g d w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D i e n v o l g e n s w e r d b e s l o t e n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s :
1 ) h e t u i t b a t e n v a n e e n h o r e c a - i n r i c h t i n g , c a f é , r e s t a u r a n t , t a k e - a w a y , t e a - r o o m , s n a c k - b a r o f g e l i j k a a r d i g e i n r i c h t i n g , m e t i n b e g r i p v a n e e n a l d a n n i e t a a n p a l e n d e r u i m t e v o o r b i l j a r t s p e l e n o f a n d e r e v r i j e t i j d s p e l e n e n a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s h e t s t e l l e n v a n a i l e o n d e r s t e u n e n d e , v o o r b e r e i d e n d e , a a n v u l l e n d e o f b i j k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n b i j d e z e u i t b a t i n g s a c t i v i t e i t ;
2 ) h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , b i j e e n k o m s t e n , v e r g a d e r i n g e n , b e u r z e n , w o r k s h o p s , v r i j e t i j d s a c t i v i t e i t e n i n d e l o k a l e n g e b r u i k t v o o r d e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - a c t i v i t e i t e n o f e l k a n d e r l o k a a l , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , h e t a d v i s e r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n a a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a c t i v i t e i t e n o f h o r e c a - a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n ;
3 ) h e t a a n b i e d e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n ;
4 ) h e t v e r k o p e n , h e t l e v e r e n , h e t v e r h u r e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h o r e c a - g o e d e r e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n v o o r v r i j e t i j d s p e l e n e n a c t i v i t e i t e n ;
5 ) h e t u i t b a t e n v a n e e n h a n d e l , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p e n d e l e v e r i n g , v a n d r a n k e n , s n a c k s , e n a n d e r e b e n o d i g d h e d e n v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n h o r e c a g e l e g e n h e i d ;
6 ) h e t n e m e n e n v e r l e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n , l e n i n g a a n , h e t v e r s t r e k k e n v a n v o o r s c h o t t e n a a n o f i n s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , o n g e a c h t d e z e t e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n m e t h e t z e l f d e d o e l o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l a l s d a t v a n d e o n d e r n e m i n g ( u i t g e z o n d e r d d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) ;
7 ) v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , m a k e l e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
8 ) t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a i s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a i s c o m m i s s i o n a i r ;
9 ) h e t v e r l e n e n a a n d e r d e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l _ o f a d m i n i s t r a t i e f , _ h e t z i j _ f i n a n c i e e l , _ m e t _ i n b e g r i p _ v a n d e b o r g s t e l l i n g , _ a v a l g e v i n g , _ o O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( u i t g e z o n d e r d d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n t e w e e g b r e n g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r i n b r e n g , f u s i e , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s i n b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k e n d i s a a n o f s a m e n h a n g e n d m e t d i t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t s i n d s 0 1 / 0 1 / 2 0 0 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e B E F 7 5 0 . 0 0 0 , d i e n t u i t g e d r u k t t e w o r d e n i n d e e e n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , o f ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . Z i j b e s l o o t e v e n e e n s t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D i e n v o l g e n s w e r d e n d e a r t i k e l e n 8 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 1 8 e n 1 9 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d , t e w e t e n o . m . :
- t u s s e n d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 8 ( b e s t u u r , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g d e r z a a k v o e r d e r s ) w e r d v o l g e n d e z i n i n g e v o e g d :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n d e t w e e d e , t e v e n s l a a t s t e , z i n v a n a r t i k e l 1 3 ( v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) w e r d d e v e r w i j z i g i n g n a a r " a r t i k e l 1 3 6 b i s v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 7 ( o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ) w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m , g e l i j k w e l k e r e d e n o o k e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k a a n d u s d a n i g e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e z e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n z i j o f b e s c h i k t h i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d w e t b o e k .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
6 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w D e P e u t e r C a t h a r i n a F r a n c i n e M o d e s t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g