02/12/2013
ÿþN b d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 .
I m m u m g 1 1
2 0 N O V . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e R y b e l .
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : B o d e g e m s t r a a t 1 6 , 1 7 4 0 T e m a t O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 i s t u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e R y b e l W i e s ,
g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 0 3 1 0 8 1 1 9 8 8 ,
m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 4 0 T e m a t , B o d e g e m s t r a a t 1 6
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 8 . 0 8 . 0 3 - 3 6 3 . 9 3
e n
2 . D e R y b e l I v o
g e b o r e n t e A a l s t o p 0 4 1 0 6 1 1 9 6 2 ,
m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 4 0 T e r n a t , B o d e g e m s t r a a t 1 6
r i j k s r e g i s t e r n u r r i m e r . . . 6 2 . 0 6 . 0 4 2 7 9 . 7 2
o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t :
T I T E L I : O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n r i c h t e n h e d e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p o n d e r d e n a a m " D e R y b e l '
m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , B o d e g e m s t r a a t 1 6 .
C o m p a r a n t 1 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t
C o m p a r a n t 2 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s s t i l l e v e n n o o t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t z e s h o n d e r d e u r o ( 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n z i c h
o n v o o r w a a r d e l i j k V e r b o n d e n t o t a a n g e m e l d e i n b r e n g e n w e l a i s v o l g t :
C o m p a r a n t 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p v i j f h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 5 9 9 E U R )
C o m p a r a n t 2 h e e f t i n g e t e k e n d o p é é n a a n d e e l e n b e t a a l d e h i e r o p é é n e u r o ( 1 E U R ) .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l b e d r a g v o o r z e s h o n d e r d e u r o w o r d t g e s t o r t .
T I T E L I l : S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , e n d r a a g t d e n a a m " D e R y b e l " .
A R T I K E L T W B E - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 y 2 3 y 3 1 1 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w e t s b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L D R I E - Z E T E L
D e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e r n a t , B o d e g e m s t r a a t 1 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o f z o e r m e e r d e r e z i j n , s a m e n b e r a a d s l a g e n d , d i e z a t ( z u l l e n )
z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L V I E R - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- N e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n o p h o o g t e e n i n d i e p t e n e n d i t z o w e l m e t a l s z o n d e r t o u w t e c h n i e k e n . H i e r i n
z i j n v e r v a t z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d w e z e ; t e l e c o m m u n i c a t i e w e r k e n ; h e r s t e l w e r k e n v a n e n w e r k e n a a n
t e l e v i s i e - , g s m - e n s a t e l l i e t a n t e n n e s , b l i k s e m a f l e i d e r s , l i f t e n , r o l t r a p p e n , v l a g g e n m a s t e n e n a l l e r h a n d e m a s t e n ,
p a l e n g e b o u w e n , b u i l d i n g s ; h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; v o e g w e r k e n ; p l a a t s e n v a n m e t a l e n ,
p l a s t i e k e n e n h o u t e n s c h r i j n w e r k ; r e s t a u r e r e n , r e i n i g e n e n w a s s e n v a n g e v e l s , m o n u m e n t e n , g e b o u w e n ;
i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e s i g n a l i s a t i e v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n , z e e w e g e n e n l u c h t w e g e n ;
d a k o n t r n o s s i n g e n , b e t o n h e r s t e l l i n g e n m e t h a r s e n ; a l l e r h a n d e b o r i n g e n ; s c h o o r s t e e n v e g e n ; h e t p l a a t s e n e n d e
m o n t a g e v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , b r u g g e n e n v a k w e r k ; s t e l l i n g b o u w ; i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n ; b o s o n t g i n n i n g
e n s n o e i e n v a n b o m e n .
- O n t s m e t t e n e n r e i n i g e n v a n g e b o u w e n
- H e r s t e l l e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- B o o m c h i r u r g i e e n l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g
- O n t w e r p , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n ( t u i n e n , p a r k e n , b o s s e n , v i j v e r s , . . . )
- M a k e n e n p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n
- L e g g e n v a n k l i n k e r s , k a s s e i e n , a s f a l t e n d e r g e l i j k e v o o r o p r i t t e n , t e r r a s s e n e n d e r g e l i j k e ,
- R i o l e r i n g s w e r k e n
- D e c o r - , p o d i u m e n s t a n d e n b o u w
- M e t a a l c o n s t r u c t i e s e n m e t a a l k u n s t w e r k e n .
- R e s t a u r a t i e v a n s c h i l d e r i j e n e n a n d e r e k u n s t v o o r w e r p e n ,
- V e r k e e r s s i g n a l i s a t i e
- S t u n t w e r k e n
- D i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o j e c t e n g i n e e r i n g
- H e i t e s t e n e n v e r z o r g i n g v a n d e i n d i e n s t n a m e , h e t o n d e r h o u d v a n a l l e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n
w e r k t u i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ,
- T u s s e n p e r s o o n e n c o m m i s s i o n a i r i n d e h a n d e l , a a n n e m e r v a n w e r k e n o m u i t t e g e v e n i n o n d e r a a n n e m i n g .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n a l s d a a r z i j n ; k a m p e n , s p o r t d a g e n , u i t s t a p p e n ;
I n g e v a l é é n o f m e e r v a n v o o r s t a a n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n i s o f z o u w o r d e n a a n d e v o o r l e g g i n g v a n b e p a a l d e a t t e s t e n e n g e t u i g s c h r i f t e n , z u l l e n d e b e t r o k k e n a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n e n o p g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n n o m e n c l a t u u r l i j s t v o o r z o v e r a a n d e g e s t e l d e v e r e i s t e n w e r d v o l d a a n , e v e n m i n m a g z o l a n g g e e n t i t e l t e r z a k e g e v o e r d w o r d e n n o c h v e r m e l d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n , i n s t a n d t e h o u d e n e n t e v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f v e n n o t e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n , a l s o o k v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L Z E S - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
a . E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n t e n m i n s t e t w e e d e r d e v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
b , D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
c . E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s t i l l e v e n n o o t d a a r e n t e g e n m o e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e e e n m a a n d v a n e e n k o o p r e c h t g e n i e t e n . O e f e n e n z i j d i t n i e t u i t , d a n k a n d e p a r t i c i p a t i e v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n s t i l l e v e n n o o t , a a n z i j n e c h t g e n o o t o f e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n , I n a n d e r e g e v a l l e n i s h e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
d , B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
e , D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s i n d a t g e v a l g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e - d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e - d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
f , D e a f k o o p m o e t i n i e d e r g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d ,
D e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
A R T I K E L Z E V E N - O V E R L I J D E N V A N E E N V E N N O O T
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e e r f g e n a m e n n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t
a a n h u n v o o r g a n g e r t o e k o m t , o p b a s i s v a n d e w a a r d e b e p a l i n g z o a l s h i e r v o o r w e r d b e s c h r e v e n .
A R T I K E L A C H T - B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n
i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L N E G E N - B E N O E M I N G O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e g e e n s t i l l e v e n n o o t m o g e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d o f o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e h e n , t e n a l l e t i j d e , z o n d e r h a a r b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k a n o n t s l a a n ,
E r k a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n d i e s l e c h t s k a n w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n d e r v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r W i e s D e R y b e l , v o o r n o e m d , H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h t d a a r t e g e n v e r z e t .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n z i j n o p v o l g i n g v o o r z i e n .
A R T I K E L T I E N - I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
v S ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n K a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n k u n n e n t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
A R T I K E L E L F - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L T W A A L F - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n .
A R T I K E L D E R T I E N - S A L A R I S
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n r e c h t o p d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
D . T O E Z I C H T
A R T I K E L V E E R T I E N - B E V O E G D H E I D
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L V I J F T I E N - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f t i e n j u n i o m 2 0 u u r .
T e n a i l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t
T e n a l l e t i j d e n k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r
d e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E V O E G D H E I D V A N D E G E W O N E E N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n : d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a f a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e d e r s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
A R T I K E L Z E V E N T I E N - B E V O E G D H E I D V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r l e n g i n g v a n h a a r d u u r , v o o r z o v e r e r e e n b e p e r k i n g b e s t a a t , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A R T I K E L A C H T T I E N - B I J E E N R O E P I N G - B E V O E G D H E I D - V E R P L I C H T I N G - V E R L O O P
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g , D e z a a k v o e d e r s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g d e r v e r s l a g e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l o g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t a t t e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E r m a g g e b r u i k t g e m a a k t w o r d e n v a n s c h r i f t e l i j k e s t e m p r o c e d u r e s v o o r z o v e r v o o r z i e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t g e v i n g .
A R T I K E L T W I N T I G - S T E M R E C H T
E l k e a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T - N O T U L E N
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i s t b i j g e h o u d e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - B E S L U I T E N
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , b e h o u d e n s a n d e r s a a n g e g e v e n i n d e s t a t u t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d , w o r d e n
g o e d g e k e u r d m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h a n d e l t v e r d e r n a a r v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e l i n g v a n d e a l d u s b e p a a l d e w i n s t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , w o r d t d e z e v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
G . O N T B i N D i N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n , b e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l t w e e .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , m i t s h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k z o a l s d o o r d e w e t v o o r z i e n .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
I
H . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n t o e z i c h t .
T I T E L I I I : O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B E Z O L D I G I N G
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e d e o p r i c h t e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r G u s t V a n M o l i , w e r k e n d e b i j A c c e n i u m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , P e l t a n u s s t r a a t 2 3 , R P R H a s s e l t 0 8 3 7 2 1 0 . 7 6 0 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
O p g e m a a k t t e T e m a t o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n z e s e x e m p l a r e n . E l k e p a r t i j v e r k l a a r t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n .
W i e s D e R y b e l D e R y b e l l v o
O p r i c h t e r I B e h e r e n d v e n n o o t O p r i c h t e r / S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d