DE SCHRIJVER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE SCHRIJVER
Dénomination : DE SCHRIJVER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.920.903

Publication

21/01/2014
ÿþ Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad SUIVI BRUSSEL,

` 0JAN2014

Griffie







Ondernemingsnr : Benaming 0453.920.903

(voluit) : DE SCHRIJVER

(verkort)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Petrus Bayensstraat 60

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  OMZETTING KAPITAAL IN EURO -- DOELWIJZIGING  UIKERING DIVIDEND GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING IN NATURA OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB - AANNEMING NIEUWE STATUTEN --VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum

van negentien december tweeduizend dertien, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene

vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE

SCHRIJVER", met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Petrus Bayensstraat 60, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0453.920.903.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Willy Walravens, te Schepdaal, op 22 december 1994,

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder nummer 001.

Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van

stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde der zevenhonderd vijftig bestaande aandelen op

te heffen en deze te vervangen door een fractiewaarde waarbij ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste deel

van het kapitaal vertegenwoordigd,

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL 1N EURO.

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, derwijze dat het voortaan zal worden uitgedrukt als

bedragende achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (18.592,01 euro).

DERDE BESLUIT: KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN DOELSW1JZIGING

Overeenkcmstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen hebben de zaakvoerders enerzijds een

verslag opgemaakt waarin deze uiteenzetten waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de

vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd

afgesloten per 30 september 2013.

Voormeld verslag opgemaakt op 12 november 2013, evenals gezegde staat van activa en passiva worden

in het dossier van de notaris bewaard.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva

en van het nazicht ervan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aan-

leiding geven tot het maken van enige opmerking.

VIERDE BESLUIT: DOELWIJZIGING.

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, om de inhoud

van het huidige artikel 3 van de vennootschap te behouden, doch volgende activiteiten er aan toe te voegen:

"- het maken, bewerken, archiveren en beheren van fotoreportages, alle fotografische prestaties, alle:

activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming;

- het maken van foto- en videoreportages voor alle doeleinden;

grafische diensten in het meest ruime zin van het woord;

- het organiseren van cursussen, seminaries en tentoonstellingen in verband met fotografie;

- de handel in, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van aile fotomateriaal, ciné- en klankmateriaal;

- het onderzoeken, vervaardigen, omvormen, herstellen, ontwikkelen en verwerken van foto, ciné, video en

klankmaterialen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;"

VIJFDE BESLUIT : BESLISSING UITKERING DIVIDEND

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

P. rl De vergadering neemt kennis van de onderhandse bijzondere vergadering gehouden op 21 november 2013 welke met eenparigheid van stemmen heeft beslist een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van zevenhonderd tweeënvijftigduizend honderd negentien euro vier cent (752.119,04 euro), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde vijfenzeventigduizend tweehonderd en elf euro negentig cent (75.211,90 euro) euro, in totaal zeshonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en zeven euro veertien cent (676.907,14 euro) netto-dividend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge ZESDE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER NOPENS DE VOORGENOMEN KAPITAALVERHOGING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders van 12 november 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging waarvan hierna sprake.

ZEVENDE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG VAN DE REVISOR NOPENS DE VOORGENOMEN KAPITAALVERHOGING

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 10 december 2013, opgemaakt door de vennootschap `BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVIOSREN', met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door de Heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging, waarvan de conclusie letterlijk luidt als volgt:

`BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door een vennoot de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid De Schrijver, met maatschappelijke zetel te Petrus Bayensstraat 60, 1702 Dilbeek, op 21 oktober 2013 om overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid De Schrijver in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelas-tingem

ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

C3 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid De Schrijver verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

C de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

C de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

indien alle vennoten besluiten om de schuldvordering ontstaan uit de ontvangen dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 1.963 nieuwe aandelen van de BVBA De Schrijver, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 676.907,14 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend :

-1.963 nieuwe aandelen aan de heer Josse De Schrijver

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren, Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging,

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Melle op 10 december 2013

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Peter Weyers

Bedrijfsrevisor'

De algemene vergadering beslist eenparig ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders en van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

ACHTSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met zeshonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en zeven euro veertien cent (676.907,14 euro) te verhogen, als volgt:

een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van zeshonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en zeven euro veertien cent (676.907,14 euro), mits de uitgifte van duizend negenhonderd drieënzestig aandelen (1.963), zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten, om het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 euro) op zeshonderd vijfennegentigduizend vierhonderd ne-genennegentig euro vijftien cent (695.499,15 euro) vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd dertien aandelen (2.713), zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één /. tweeduizend zevenhonderd dertiende (2.713de) van het kapitaal.

Op deze kapitaalverhoging wordt voor het volledige bedrag ingeschreven door de Heer Josse De Schrijver, voornoemd, door incorporatie van een netto dividend van zeshonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en zeven euro veertien cent (676.907,14 euro), waarvoor hem in totaal één negenhonderd drieënzestig (1.963) aandelen worden toegekend, die hij verklaart te aanvaarden.

NEGENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten evenals met het nieuw wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 en met de daarin opgenomen hernieuwde nummering der artikels, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, zonder hierbij te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap:

T 1T EL EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij neemt als naam "DE SCHRIJVER".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

ARTIKEL 2 - ZETEL.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Petrus Bayensstraat 60 A.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het uitvoeren van alle transportverrichtingen, zowel in binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening en of voor rekening van derden.

- De aan- en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel van alle bouwmaterialen.

- het maken, bewerken, archiveren en beheren van fotoreportages, alle fotcgrafische prestaties, alle

activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming;

- het maken van foto- en videoreportages voor alle doeleinden;

- grafische diensten in het meest ruime zin van het woord;

- het organiseren van cursussen, seminaries en ten-toonstellingen in verband met fotografie;

- de handel in, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van alle fotomateriaal, ciné- en klankmateriaal;

- het onderzoeken, vervaardigen, omvormen, herstellen, ontwikkelen en verwerken van foto, ciné, video en klankmaterialen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van die aard zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 - TIJDSDUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur,

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van onvermogen van een vennoot.

T I T E L TWEE: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO VIJFTIEN CENT (695.499,15 EURO) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd dertien aandelen (2.713) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één! tweeduizend zevenhonderd dertiende (2.713de) van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL VIJF-BIS : HISTORIEK VAN DE KAPITAALVOR-MING.

Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht met een kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000 Bf), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, met een nominale waarde van duizend frank. Deze aandelen werden ingeschreven in geld en werden afbetaald ten belope van vierhonderd vijftigduizend frank.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 december 2013 voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd vooreerst de nominale waarde der aandelen afgeschaft en vervangen door een fractiewaarde en werd vervolgens het kapitaal omgezet in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 euro). Bij zelfde akte werd vervolgens het kapitaal verhoogd ten belope van zeshonderd zesenzeventigduizend negenhonderd en zeven euro veertien cent (676.907,14 euro), door inbreng in natura van een ontstane schuldvordering ten gevolge van dividenduitkering, mits de uitgifte van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

duizend negenhonderd drieënzestig (1.963) aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.59201 euro) op zeshonderd vijfennegentigduizend vierhonderd negenennegentig euro vijftien cent (695.499,15 euro).

ARTIKEL 6 - AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam,

Een aandelenregister wordt ter maatschappelijke zetel gehouden.

Het bevat de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer, ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrij-'gende ingeval van overgang bij overlijden.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat overhandigd als bewijs.

Iedere vennoot en belanghebbende derde mag van het register kennis nemen.

ARTIKEL 7 -- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De toestemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan : 1. een vennoot; 2, de echtgenoot van de overdrager of van de erflater; 3, de bloedverwanten in rechte opgaande en neerdalende lijn.

indien de overdracht onder levenden of ingevolge overlijden onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen (ingeval van overdracht onder levenden) of op verzoek van de erfgenamen (in geval van overgang wegens overlijden) de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden,

Het voorstel tot overdracht onder levenden dient de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren te omvatten.

De weigering is niet vatbaar voor verhaal, De vennoten die zich verzetten tegen de overdracht, hebben maximum zes maanden te rekenen vanaf de dag van de weigering om een nieuwe koper te vinden; Indien geen nieuwe koper kan worden gevonden, zijn zij verplicht zelf deze aandelen in te kopen ofwel hun verzet in te trekken,

De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald op basis van de laatste jaarrekening waarbij rekening wordt gehouden met eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vennootschapsvermogen sedert drie jaren. Indien geen overeenstemming kan worden gevonden wordt deze afkoopwaarde bepaald door twee Accountants, waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper,

In geen geval mag de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap eisen.

De erfgenamen en legatarissen hebben recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen, indien zij niet als vennoten worden aanvaard.

ARTIKEL 8 - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK,

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen `ondeelbaar'. De onverdeelde eigenaars moeten zich jegens de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet is gebeurd, worden de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

De bevoegde rechter kan op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de onverdeelde eigenaars.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden, behoudens andersluidende beslissing van de betrokkenen, alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

TITEL DRIE:BESTUUR.

ARTIKEL 9 - BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER,

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid,

ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappenen dienaangaande na te leven.

ARTIKEL 11 - VERGOEDINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zaakvoerder en indien er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap in alle omstandigheden alle daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Alle akten die de vennootschap verbinden en noch door het wetboek van vennootschappen, noch door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zullen geldig ondertekend worden door de zaakvoerder,

De zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden delegeren onder zijn verantwoordelijkheid aan zulke personen die hij zal aanduiden met geschreven mandaat.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, alsook aile rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden geldig door één zaakvoerder ondertekend, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

ARTIKEL 13 - DAGELIJKS BESTUUR,

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen. ARTIKEL 14 - CONTROLE,

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

T I T E L V IER: ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 - VERGADERINGEN EN JAARVERGADERING.

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni om zestien uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de zaakvoerders of commissarissen of op verzoek van vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats aange-duid in de oproepingen,

ARTIKEL 15 - BIJEENROEPINGEN.

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerders bijeengeroepen. De oproepingen vermelden de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

Deze oproeping kan geschieden via een ander communicatiemiddel indien iedere vennoot hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemt.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld, Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere personen die erom verzoeken.

ARTIKEL 16  BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alleen de bevoegdheden der algemene vergadering uit. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING.

Iedere vennoot mag zich op de vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat laatstgenoemde zelf vennoot is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering worden neergelegd op de plaats door hen aangeduid.

ARTIKEL 18 - BUREAU - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Iedere algemene vergadering zowel de jaarvergadering, als de buitengewone algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder, de voorzitter van het bestuursorgaan, of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of bij ontstentenis van een zaakvoerder, door de oudste aanwezige vennoot.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen hen gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken.

ARTIKEL 19- BERAADSLAGING  AANWEZIGHEIDS-QUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behoudens in de gevallen door de wet of de statuten voorzien, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandelen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

TITEL VIJF: INVENTARIS EN JAARREKENING -

TOEBEDELING VAN DE NETTOWINST.

ARTIKEL 20 BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 21 - VERDELING VAN DE WINST.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring warden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarre-'ke-'ning, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

TITE L Z ES: ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 22 - ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het betboek van vennootschappen.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen. ARTIKEL 23 - VERVROEGDE ONTBINDING,

I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor statutenwijzigingen zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

yaor-

`pehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders zullen hun voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan éénvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere

" belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,

IV. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap

" wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige ' vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

ARTIKEL 24 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.

Na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven, terug te betalen.

. indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder de aandelen ver-deeld.

TITEL ZEVEN: ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

ARTIKEL 25 - UITOEFENING VAN MANDATEN

Indien een vennootschap aangesteld wordt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, is de vennootschap ertoe gehouden één van haar vennoten, zaakvoerders of werknemers als vast vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van die opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 26 - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Voor de uitvoering van de statuten, wordt door ieder in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijk zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen, betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 27 - GEMEEN RECHT.

De partijen zijn akkoord zich volledig te gedragen naar het Wetboek van vennootschappen. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ten titel van inlichting.

Dientengevolge worden deze wetsbepalingen, waarvan niet op een geoorloofde wijze zou warden afgeweken door huidige statuten, geacht als zijnde in de onderhavige akte opgenomen en worden de bedingen die tegenstrijdig zijn met de gebiedende voorschiften van het Wetboek van vennootschappen, aangezien als zijnde niet geschreven.

Statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, houden op van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

' Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 19.12.2013.

- de gecoordineerde tekst der statuten.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2012 : BL586779
07/09/2011 : BL586779
15/09/2010 : BL586779
25/09/2009 : BL586779
25/07/2008 : BL586779
05/09/2007 : BL586779
19/07/2006 : BL586779
20/09/2005 : BL586779
28/10/2004 : BL586779
01/08/2003 : BL586779
26/07/2002 : BL586779
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 30.10.2015 15662-0059-014
23/08/2001 : BL586779

Coordonnées
DE SCHRIJVER

Adresse
PETRUS BAYENSSTRAAT 60A 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande