DE SPHINX' MAASTRICHT B.V.

Dénomination : DE SPHINX' MAASTRICHT B.V.

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 883.637.237

Publication

05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.02.2014, NGL 26.12.2014 14708-0410-034
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.12.2014, NGL 24.12.2014 14714-0388-037
19/03/2013

�� Mal Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BV

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) ;

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) Onderwerp akte

1400

ll V(i.

0883.637.237

De Sphinx Maastricht

Stationsplein 12B, 6221 BT Maastricht, Nederland

Adreswijziging vaste inrichting

~~~ i

n~~ -

y~ ,d ~r

08 MRT 2013

Griffie

IIU ii41~u5~!!

I!

N

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1.4 januari 2013 ten kantore van De Sphinx Maastricht BV.

De vergadering wordt geopend op 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Reginald Thal.

De voorzitter stelt vast dat het vereiste aanwezigheidsquorum is bereikt en dat deze vergadering

rechtsgeldig kan beraadslagen over het onderwerp dat op de agenda werd geplaatst.

Agenda:

1. adreswijziging vaste inrichting

Na beraadslaging beslist de Raad van bestuur het volgende:

-Akkoord te gaan met de adreswijziging van de vaste inrichting van Mechelsesteenweg 588A te

Vilvoorde, naar Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde.

De vergadering wordt gesloten om 11.30u.

Reginald Thal

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2012

�� Mal WOid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN

V

i

i

i

i

i

i

1

II

I I

II

I Il 1

*12004179*

I I

b bel*

aa

Be Sta:

fr~~�% --~

20 DED F6Q�.4Griffie

Ondememingsnr : aanvraag SDLQ )?2 ,sog

Benaming

(voluit) : B.V. "DE SPHINX" MAASTRICHT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht

Zetel : Stationsplein 12 B, 6221 BT Maastricht, Nederland Bijkantoor te: Mechelsesteenweg 588 A, 1800 Vilvoorde (volledig adres)

Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor - Uittresksel statuten

I. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 december 2011.

De Raad van Bestuur heeft, na beraadslaging en niet eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen

1.Met onmiddellijke ingang een bijkantoor in Belgi� op te richten onder de naam "B.V. "DE SPHINX" MAASTRICHT". Het bijkantoor zal worden gevestigd te Mechelsesteenweg 588 A, 1800 Vilvoorde, Belgi�. De activiteiten van het bijkantoor omvat het ontwerp, de creatie, de promotie, de verspreiding, de fabricatie, de invoer en uitvoer van alle voorwerpen voor het uitrusten van huizen en vrijetijdsartikelen alsook alle activiteiten van Sphinx Bathrooms Belgium N.V. die door de Vennootschap worden verkregen als gevolg van de inwerkingtreding van de grensoverschrijdende fusie tussen de Vennootschap en Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (deze laatste verdwijnt) waarbij zulke activiteiten in Belgi� door het bijkantoor zullen worden uitgeoefend.

2.De aanstelling van C.A.M.R. Thal, wonende te 6229 VN Maastricht, Lage Kanaaldijk 126, Nederland, als wettelijk vertegenwoordiger en algemeen directeur van het bijkantoor in Belgi�, waarbij hem de bevoegdheid wordt verleend om het dagelijks bestuur van het bijkantoor te voeren tot haar aanstelling wordt ingetrokken. Het mandaat van algemeen directeur wordt niet vergoed.

3.De Vennootschap stelt hierbij Anthony Van der Hauwaert, Katrien Van de Sijpe of gelijk welke andere; advocaat of bediende van Squire, Sanders & Dempsey (UK) LLP, Lloyd Georgelaan 7, 1050 Brussel, aan met' recht lot subrogatie en subdelegatie (volledig of gedeeltelijk), teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten voor de oprichting van het Belgische bijkantoor te verrichten, inclusief het uitgeven van verklaringen, het;: tekenen van akten, notulen, documenten en registers bij alle overheids- en priv�-instanties, met inbegrip van del griffe van de bevoegde Belgische rechtbank van koophandel, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank voor: Ondernemingen van zijn keuze, het centraal handelsregister, de Belgische Nationale Bank, het Ministerie van: Financi�n, Belasting- en BTW-overheden en in het algemeen, ailes te doen dat de gevolmachtigde nodig of nuttig acht.

Il. Uittreksel uit de statuten.

Naam en zetel

Artikel 1

1De vennootschap draagt de naam:

B.V. "DE SPHINX" MAASTRICHT"

2De vennootschap heeft haar zetel te Maastricht.

Doel

Artikel 2

Het doel van de vennootschap is:

a. het vervaardigen en verhandelen van keramische artikelen, waaronder begrepen keramisch sanitair en

baden en douches voor badkamers en andere artikelen;

b.het oprichten van, deelnemen in en het bestuur voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties vergunningen en andere industriele eigendomsrechten;

e. het ter leen opnemen en/offer leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen voor schulden

en verplichtingen aldan niet voor derden en/ofanderen zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk

naast of voor anderen verbinden.

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen

van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 3

1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen achthonderd twintig duizend euro (� 15.820.000,-) en

is verdeeld in veertien miljoen (14.000.000) aandelen van nominaal een euro en dertien eurocent (� 1,13) elk.

2Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Blokkeringsregeling - Goedkeuring

Artikel 9 A Goedkeuringsregeling: bestuur

Indien en zolang niet alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door een (1)

aandeelhouder geldt voor de overdracht van aandelen de sub A vermelde blokkeringsregeling.

1Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van het bestuur.

2De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan in dit artikel verder ook aan te duiden als

de verzoeker geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder

opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te

dragen.

3De directie is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na

ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die

kennisgeving vermeld.

4lndien het bestuur de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna

plaatshebben.

5 Indien:

a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde bestuursvergadering vergadering is gehouden; b.in die bestuursvergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;

c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat het bestuur gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen;

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop bestuursvergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.

6Tenzij tussen de verzoeker en de door het bestuur aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap feitelijk is gevestigd.

7De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

8De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;

b.de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;

c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

9 De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5 sub c.

Artikel 9 B

Goedkeuringsregeling: Algemene Vergadering

Indien en zolang alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door ��n (1) aandeelhouder geldt voor de overdracht van aandelen de sub B vermelde blokkeringsregeling.

1Voor overdracht van aandelen wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.

2De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

4lndien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.

5 Indien:

a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde algemene vergadering is gehouden;

b.in die algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;

c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan

de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot

goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen;

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag

waarop de algemene vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.

6 Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde

gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de

aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te

benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap

feitelijk is gevestigd.

7De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend

is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had. kan verkopen en

tegen welke prijs.

8De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;

b.de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn

gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem

gekochte aandelen;

c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

9 De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5

sub c.

Bestuur

Artikel 10

1 Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit ��n of meer directeuren.

2De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

3ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

4ledere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. Deze schorsing kan

te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

5De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de raad

van commissarissen.

Bestuurstaak

Artikel 11

1 Het bestuur van de vennootschap is behoudens beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming

van de wet belast met het besturen van de vennootschap.

2Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de wijze van

vergaderen, besluitvorming en de werkwijze van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de

raad van commissarissen.

3Het bestuur stelt een taakverdeling vast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van

commissarissen.

4Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de

algemene lijnen van het te volgen financi�le, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid.

5Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene vergadering. welke ten kantore van de

vennootschap ter inzake liggen van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of

uittreksel van deze aantekeningen verschaft tegen ten hoogste de kostprijs.

Bestuursvergaderingen

Artikel 12

1Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk - daaronder begrepen per telefax, e-mailbericht of elk

ander via een gangbaar communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen bericht - worden

opgeroepen door iedere directeur, niet later dan de vijfde dag voor die van de vergadering, onder vermelding

van de te bespreken onderwerpen.

2Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.

3Een directeur kan zich ter vergadering door een mede-directeur bij schriftelijke volmacht doen

vertegenwoordigen.

Besluitvorming bestuur

Artikel 13

1 Besluiten van het bestuur worden genomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Iedere directeur heeft een stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

2Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden met deze wijze van

besluitvorming instemmen en zich schriftelijk - daaronder begrepen per telefax, e-mailbericht of elk ander via

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

een gangbaar communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen bericht - omtrent het voorstel hebben uitgelaten. Het resultaat van de stemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Vertegenwoordiging

Artikel 14

1Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend.

2De bevoegdheid tot het aanstellen van functionarissen met een algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. komt uitsluitend toe aan het bestuur. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

31n alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daaltoe aan te wijzen, waardoor de bevoegdheid tot veltegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, komt te vervallen. Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, is het handelen door hei bestuur namens de vennootschap in alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

4Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het hierboven in dit lid bepaalde is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Goedkeuring bestuursbesluiten

Artikel 15

Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur tot:

a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is:

b.medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen:

c. aanvragen van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b. bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;

d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma. indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap. door haar of een afhankelijke maatschappij. in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of venninderen van zulk een deelneming;

f.investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;

geen voorstel tot wijziging van de statuten;

heen voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

1. aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling;

j. beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

k.ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;

I. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;

m.het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 14 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur:

n.een voorstel tot juridische fusie in de zin van Titel 7. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met uitzondering van een juridische fusie als bedoeld in artikel 333 lid 1 en 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2De raad van commissarissen kan bepalen dat een in lid 1 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

3Voor de toepassing van lid 1 wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt. indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.

4De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

5Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de directeuren niet aan.

Raad van commissarissen

Artikel 17

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie commissarissen. Met inachtneming van dit minimum wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Is het aantal commissarissen minder dan drie dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

2Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

3De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast. rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten. en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging van zijn omvang en samenstelling in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.

4Commissaris kunnen niet zijn:

a. personen die in dienst zijn van de vennootschap:

b.personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij: en

c. directeuren en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.

Samenstelling en benoeming raad van commissarissen

Artikel 16

1 De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in paragraaf 6 van dit artikel, op voordracht van de raad van commisarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.

2De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 3 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.

3. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

4. Bij een aanbeveling ofvoordracht als hiervoor in dit artikel bedoeld worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd zijn beroep. het bedrag van door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in lid 3 van dit artikel, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treed onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

6. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

Organisatie - Taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen

Artikel 19

1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden een of meer vice-voorzitters benoemen.

2De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij voorzover de raad van commissarissen niet anders beslist.

4Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

5De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

6De raad van commissarissen is bevoegd zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door een of meer deskundigen.

7De raad van commissarissen is bevoegd om een of meer commissarissen aan te wijzen die alsdan - al naar gelang de raad bepaalt - toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van aile boeken. correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen, welke hebben plaats gevonden.

8De raad van commissarissen is bevoegd een of meer gedelegeerde commissarissen te benoemen. die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met het bestuu; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit.

9De raad van commissarissen is bevoegd commissies in te stellen bestaande uit leden van de raad van commissarissen en leden van andere organen van de vennootschap. De raad van commissarissen bepaalt de taken. bevoegdheden en de naam van de commissies.

Besluitvorming raad van commissarissen

Artikel 20

1Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

3Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan een medecommissaris als gevolmachtigde optreden.

4De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft

verzet. - -

5De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht.

Ontslag en schorsing van commissarissen

Artikel 21

1 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen ofwegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, bedoeld in lid 11 van artikel 2:268 van het Burgerlijk Wetboek. De leden 10 en 11 van artikel 2:268 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

2Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

3De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 5 van dit artikel.

4Een besluit als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondememingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

5Het besluit bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het onmiddellijke ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.

6De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het in artikel 2:268 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Algemene vergaderingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 22

1 Jaarlijks binnen zes maanden na atloop van het boekjaar wordt de algemene vergadering gehouden tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en het verlenen van kwijting aan de directeuren en commissarissen ter zake van het door hen gevoerde beleid en toezicht.

2Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur of aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende van het geplaatste kapitaal zulks nodig achten.

3De algemene vergaderingen worden in Nederland gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, in de gemeente waar de vennootschap haar hoofdvestiging heeft of in de gemeenten Haarlemmermeer of Amsterdam. In een elders gehouden vergadering kunnen slechts wettige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

4De algemene vergadering voorziet zelf haar voorzitterschap. De voorzitter wijst een secretaris aan.

5ledere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, dient de presentielijst te tekenen.

6Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. Indien het bestuur ter vergadering niet is vertegenwoordigd, draagt de voorzitter van de vergadering ervoor zorg dat het bestuur van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering een afschrift van de genomen besluiten wordt verstrekt.

7De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

Oproeping - Agenda

Artikel 23

1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen, dan wei aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, door middel van oproepingsbrieven gericht tot de aandeelhouders van de vennootschap aan de adressen zoals die zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

2De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten

3 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet conform het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is aangekondigd, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 24

1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2Elk aandeel geeft recht op een stem. De vennootschap kan op aandelen die zij houdt in haar eigen kapitaal, geen stem uitbrengen. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook voor dochtervennootschappen van de vennootschap die aandelen in het kapitaal van de vennootschap houden.

3Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

4Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 25

1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid, ook buiten vergadering worden genomen, mits met algemene stemmen van aile stemgerechtigde aandeelhouders die hun stem schriftelijk- hieronder begrepen per telefax, e-mailbericht of elk ander via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht voor het voorstel hebben uitgebracht. De directeuren van de vennootschap worden van de voorgenomen besluiten op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld daaromtrent advies uit te brengen.

2Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er aandeelhouders zonder stemrecht of houders van beperkte rechten zijn aan wie de in lid 4 van artikel 2:197 en 2:198 Burgerlijk Wetboek genoemde rechten toekomen.

Boekjaar - Jaarrekening

Artikel 26

1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt.

3De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

5Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot kwijting aan een bestuurder of commissaris. De algemene vergadering kan besluiten tot gehete of gedeeltelijke kwijting aan een of meer directeuren en/of commissarissen.

6De vennootschap zal. indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe gekwalificeerde accountant opdracht verlenen tot het onderzoek van de boeken. Tot het verlenen van deze opdracht is de algemene vergadering of, zo deze hiertoe niet overgaat, het bestuur bevoegd.

Winst

Artikel 27

� De in een boekjaar behaalde winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

2De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte

en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden

aangehouden.

3Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

" Uitkeringen van winst zijn onmiddellijk na vaststelling daarvan betaalbaar, tenzij de algemene vergadering bij I het desbetreffende besluit, een ander tijdstip heeft vastgesteld. De vorderingen tot betaling van dividend van de aandeelhouders jegens de vennootschap verjaren door verloop van vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld.

' 4De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel besluiten tot een tussentijdse uitkering en tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden. indien de algemene vergadering daartoe besluit, kunnen uitkeringen anders dan in geld geschieden.

5Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

"

Voor ontledend uittreksel.

Katrien Van de Sijpe

Volmachthouder

Voor-

beho�den aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2015

��410d Word n 9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte . --

a, �~.o,

,..,IC~r1 ,�

*H�ii ! G iJJ

ter crifik, ~" ~~3~ ,N~: ~ ~ ~ ~~ ~ ~i~.t~~~~~ l~g~~

*151 6379x

11111111

Ondernemingsnr : 0883.637.237

Benaming

(voluit) : De Sphinx Maastricht BV

(verkort)

Rechtsvorm : bv

Zetel : Stationsplein 12B, 6221 BT Maastricht, Nederland

bijkantoor : Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Benoeming wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 08 mei 2015 III. Beraadslagingen en beslissingen

De aandeelhouders beraadslagen en nemen met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen aan:

3.3 De benoeming van Sije Meindert Portengen, wonende te 1852 RA Heiloo, het vierkant 9, Nederland als wettelijk vertegenwoordiger van de vaste inrichting gevestigd te Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde met ingang van 17 april 2015.

Op vraag van de voorzitter verklaart elke bestuurder dat hij geen belang van vermogensrechtelijke aard heeft zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, strijdig is met een beslissing of Been verrichting die werd genomen of besproken tijdens de huidige vergadering van de raad van bestuur.

Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven om 10.30 uur,

Handtekening

Sije Meindert Portengen

Op de kaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DE SPHINX' MAASTRICHT B.V.

Adresse
MECHELSESTEENWEG 277 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

DE SPHINX' MAASTRICHT B.V.

Divers

Publication

Coordonnées DE SPHINX' MAASTRICHT B.V.

Coordonnées
DE SPHINX' MAASTRICHT B.V.